Лента новостей

январь 19, 2022

18:22 НАБУ завершило дело вице-мэра Николаева, укравшего вместе с подельниками ₴27 млн

17:01 Коле Харьковскому продлили арест в СИЗО

14:19 Печерский суд отпустил Порошенко

14:07 Пожилые украинцы смогут потратить "тысячу Зеленского" на лекарства

12:20 Порохофилы пытались разжечь костер под Печерским судом

11:28 Во Львове обокрали суд

11:02 У судьи, оправдавшего Пашинского, отбирают нажитое непосильным трудом

январь 18, 2022

20:20 В Николаеве завели дело на главу суда, предупредившего об обыске

15:00 Разруливать конфликт Зеленского с Порошенко будет Блинкен?

14:21 В Харькове СБУ обыскала офис фирмы сына экс-главы облсовета

12:02 Судья по делу Порошенко застрял в совещательной комнате

11:05 В Киеве побывал директор ЦРУ

январь 17, 2022

22:44 Решение вопроса об аресте Порошенко отложили до среды

21:47 Арестович сдал дела

18:01 Судья ушел выносить "приговор" Порошенко

17:52 Прокуратура настаивает на миллиардном залоге для Порошенко

17:27 В центре Харькова задержали рэкетира

14:58 "Женский день" в военкоматах откладывается

14:45 Порошенко считает, что его заказал Коломойский

12:31 Адвокаты Порошенко начали "тянуть резину"

Владелец службы доставки Rocket попал под статью о крупном мошенничестве

02.12.2021 12:23

Киевский апелляционный суд арестовал недвижимость ООО «Билдингс Эмпаер» по делу о мошенничестве в особо крупных размерах на сумму более 9 миллионов евро.

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на судебные решения.

Арестован нежилой дом площадью 853, 5 м2 в Киеве, ул. Борисоглебская, 15, литера Б, а также шесть нежилых помещений на 4 214,8 м2 по улице Ломоносова, 73-с.

Бенефициаром «Билдингс Эмпаер» через гонконгскую компанию «Ренити Истейт Лимитед» (RENITY ESTATE LIMITED) значится Игорь Рохлин, отец инвестора украинского сервиса доставки Rocket Тимура Рохлина.

Как сообщил в судебных заседаниях прокурор, 4 ноября 2021 года Тимуру Рохлину вручили подозрение.

Уставный капитал «Билдингс Эмпаер» составляет около 96 миллионов гривен. Следователи предполагают, что фактическим владельцем является Тимур, а не его отец. По версии следствия, при покупке недвижимости использовались средства, полученные мошенническим путем в составе преступной организации в отношении граждан Европы. Помещения признаны вещественными подтверждениями по делу.

В начале октября, когда Рохлин еще не был подозреваемым, Печерский суд отказался арестовать недвижимость, но прокуратура выиграла апелляцию. В решениях суда приводится информация, что подозреваемый в 2017-2020 годах на территории Украины приобрел элитные автомобили стоимостью около 24 млн. грн., недвижимость, а также сформировал уставные капиталы в предприятиях, где он и его отец являются конечными бенефициарными владельцами. На такие предприятия зарегистрировано недвижимое и движимое имущество.

При осмотре выписок счетов подозреваемого в ПАО КБ «Приватбанк», за период с 01.01.2017 по 18.08.2020, выявлены операции по зачислению наличных средств через кассу и терминалы банка на общую сумму 69 млн грн, 1,7 млн ​​долларов, 741 тысячи долларов и 500 тысяч евро.

Правоохранители считают, что средства обманутых иностранных граждан могли быть легализованы на территории Украины под видом приобретения движимого, недвижимого имущества, а также предприятий.

По версии следствия, в 2016 году граждане Украины создали устойчивое иерархическое объединение для совместной деятельности с целью совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Речь шла о мошенническом завладении средствами иностранцев в особо крупных размерах, с использованием электронно-вычислительной техники, с последующей легализацией. Привлечение средств происходило через специально созданные интернет-сайты и трейдинговые платформы, которые якобы позволяли получать прибыль от торгов на фондовом рынке разными финансовыми инструментами.

С целью обмана инвесторов участники преступной организации посредством программного интерфейса сайтов имитировали совершение сделок по купле-продаже активов и фиктивный значительный рост прибыли от вложенных средств. После этого лицам, которые вложили средства и подали заявку на вывод наличных денег, звонили по телефону работники специально созданных колл-центров, которые притворяясь представителями торговых платформ, обманом требовали внести дополнительные средства в сумме 15% от полученной прибыли как сбор за обслуживание и комиссию за обналичивание.

В дальнейшем аккаунты вкладчиков блокировались, а размещенные на них средства присваивались участниками преступной группы. Всего - на общую сумму 9,36 млн. евро, что в пересчете в национальной валюте по состоянию на начало 2021 года составило 325 миллионов гривен.

Схема расследуется правоохранительными органами ФРГ. В Украине первые подозрения сообщили в марте 2021-го - Игорю Козленко и Юрию Копачевскому. Их заключили под стражу с залогами по 325 миллионов гривен, впоследствии уменьшив ее до 145 миллионов.

В июне появился третий подозреваемый. 3 октября задержан и поставлен в известность о подозрении Михаэль Чеботарь, которого суд поместил под круглосуточный домашний арест. 4 ноября подозрение сообщили Рохлину.

Читайте также

13.01.2022 12:15 / Новости На предприятии МВД разворовали ₴17 миллионов, директор сбежал

20.12.2021 16:37 / Новости Порошенко настигло подозрение ГБР в госизмене

09.10.2021 12:17 / Новости Понтифики Кличко украли ₴150 млн на строительстве Подольского моста

20.09.2021 18:49 / Новости Брат судьи Вовка подозревается в недостоверном декларировании

27.07.2021 13:21 / Новости Переживший покушение зампред АРМА попал под подозрение вместе с шефом

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

11.01.2022 11:02 Кубив Степан Вор в кубе

28.12.2021 12:51 Аскер-заде Наиля Из проститутки в пропагандистки: как самая дорогая путана России Наиля Аскер-Заде покорила "зомбоящик

22.12.2021 21:10 Галушко Николай УБОП, спирт, бандиты - ключевые слова к нардепу Галушко

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2022 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: [email protected]
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА