Лента новостей

декабрь 7, 2021

19:59 Судье Чаусу заглянут в уши

16:48 Повесился глава крымского представительства "Аэрофлота"

16:34 Мэр Полтавы попал в "Миротворец" из-за "битвы сверхдержав"

12:33 Начальник сервисного центра МВД в Киеве нажил три квартиры

12:30 Число жертв ДТП на Черниговщине возросло до тринадцати

11:51 ГБР пронюхало о ДТП с полицейским начальником в Одессе

11:15 Резню в Кривом Роге устроили азербайджанцы (ФОТО)

10:46 В ДТП на Черниговщине погибли 11 человек

декабрь 6, 2021

15:12 ВАКС дал срок херсонской судье-взяточнице

13:00 На директора "Vodafone Украина" заведут дело

11:33 Бандиты из Киева устроили кровавую разборку в Кривом Роге

11:14 "Второй фронт" не спешит на помощь Резникову

10:40 Контора судьи Вовка приняла иск Януковича к Раде

декабрь 5, 2021

18:34 В Киеве на Печерске сожгли машину чиновнику-госэкоинспектору

14:05 В Ужгороде подожгли машину журналиста

11:36 Бывшего замвоенкома Николаевской области застрелили на полигоне "Широкий лан"

11:06 Полицейский устроил ДТП под Киевом: двое погибших

декабрь 4, 2021

16:15 Шустер признал, что отмечал "днюху" с Ахметовым

14:52 Порошенко "шьют" угольное дело на Банковой

декабрь 3, 2021

18:46 Автомобиль с полицейским начальником сбил женщину в Одессе

НАПК проверяет бизнес Герег в оккупированном Крыму

26.10.2021 11:03

Национальное агентство по предотвращению коррупции проверяет декларацию народного депутата от группы «За будущее» Александра Гереги за 2020 год.

Об этом стало известно из запросу агентства в «Слідство.Інфо» относительно фактов, изложенных в материале «Pandora Papers: украинские политики и бизнесмены в новой оффшорной утечке».

В частности, в материале говорится, что благодаря утечке Pandora Papers журналисты обнаружили сеть оффшорных компаний, принадлежавших Александру Гереге. Эти фирмы связаны с сетью гипермаркетов на территории оккупированного Крыма.

Документы международных провайдеров, которые получили журналисты, определяют супругов Герег владельцами пяти кипрских компаний.

Kartrnka-3
Документы из утечки провайдера Dadlaw

«Все они принадлежали супругам Герегам через сеть оффшорных компаний, в том числе через два фонда, Fundationsanstalt и Gold Taurus Stiftung. Такая структура кипрских компаний позволяла в тот момент избегать декларирования», — говорится в материале.

Журналисты обращают внимание, что оба фонда не указаны в декларации народного избранника, как и две из пяти кипрских компаний — Samelio Holdings Limited и Edlagor Enterprises Limited.

Последняя владеет крупнейшей сетью строительно-хозяйственных гипермаркетов в оккупированном Крыму, "Новацентр К". Сеть представлена ​​четырьмя гипермаркетами в Симферополе и Севастополе, которые до оккупации Крыма были частью «Эпицентра».

Krymskyj-epytsentr
Крымский «Эпицентр» сменил вывеску и теперь здесь расположен гипермаркет «Новацентр» / Фотография издания «Крым.Реалии»

Связь супругов Герег с крымским бизнесом журналисты установили из-за того, что партнером кипрских фирм в этом бизнесе выступал Олег Воротный, бизнес-партнер владельцев «Эпицентра». Однако именно благодаря утечке Pandora Papers удалось выяснить, что Александр и Галина Гереги имели непосредственное отношение к торговле стройматериалами, в частности, в Крыму после оккупации полуострова Россией.

Документы из самой большой за всю историю утечки файлов свидетельствуют о том, что Александр и Галина Гереги через сеть фондов и фирм были бенефициарными владельцами кипрской компании Edlagor Enterprises Limited в 2015-м и проводили финансовые операции с группой компаний Гереги по меньшей мере до 2019 г.

Кроме того, выписка из реестра Республики Кипр свидетельствует, что компания Atropa Services S.A., которая упоминается в утечке Pandora Papers как связанная с бизнесом семьи Герег, была владелицей Edlagor Enterprises Limited до марта 2020 года.

Как ранее сообщали медиа, именно «Новацентр К» — самый большой налогоплательщик в бюджет города Севастополя на аннексированном Россией полуострове.

Александр Герега на вопрос «Следство.Инфо» ответил, что никакого бизнеса в Крыму не ведет. "Контроль над недвижимым имуществом (гипермаркетами) и операционной деятельностью "Эпицентр К" в Крыму был потерян после его оккупации и аннексии Российской Федерацией", - отметил нардеп.

Также Герега отрицал принадлежность Edlagor Enterprises к группе "Эпицентр".

Однако документы провайдера в Dadlaw свидетельствуют о том, что эта компания принадлежала Александру Гереге.

Kartynka-4

Читайте также

04.10.2021 11:09 / Новости Шефир вместе с Зеленским попал в список украинских оффшорников

03.10.2021 16:28 / Новости В Киеве отменили показ фильма об оффшорах Зеленского

22.09.2021 11:23 / Новости Покушались на советника Зеленского: ранен водитель

02.09.2021 12:02 / Новости Помощник нардепа-"слуги" угрожал травматом на автомойке в Киеве

20.08.2021 11:12 / Новости В Херсоне упал флагшток ко Дню Независимости (ФОТО, ВИДЕО)

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

07.12.2021 11:44 Гордон Дмитрий Дима-презерватив и все-все-все

09.11.2021 13:49 Резников Алексей Офшорный воин. Кто такой новый министр обороны Алексей Резников

01.11.2021 18:13 Шкиль Максим Шкиль Максим Викторович

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2021 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: [email protected]
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА