Лента новостей

сентябрь 16, 2021

13:12 У Венедиктовой не подтверждают убийство Черновола кастетом Голомши

10:19 Верховный суд оправдал судью-взяточника

09:55 В Карпатах туристы что-то взорвали в костре: двое погибших

09:50 Сережа Лещенко купил особняк под Киевом

сентябрь 15, 2021

16:50 Четыре удара кастетом. Голомша рассказал об убийстве Чорновола

13:05 Взрыв в Днепре: погибли пресс-секретарь ГСЧС и ветеран АТО

10:30 В Харькове сожгли машину полицейского начальника и несколько других

09:53 В Днепре взорвали "легионера"

09:39 Аваков опубликовал "редкой мерзости ролик Арестовича"

сентябрь 14, 2021

18:42 Коля Рудьковский после Монако больше из дома ни ногой

15:29 Лерос обвиняет Столара в фабрикации видео о поджоге машины

09:56 Украина выдаст Грузии соратника Саакашвили

09:38 В Николаеве забросали "коктейлями Молотова" офис адвоката

сентябрь 13, 2021

17:38 В Киеве будут судить гебистов-вымогателей

16:48 Суд вынес приговор поджигателям машины экс-генпрокурора Махницкого

12:19 Судья Писанец насолил подозреваемым по делу Шеремета, но помог экс-министру Захарченко

12:11 Судья Писанец потянул на "тот свет" дело Шеремета

сентябрь 12, 2021

21:00 В Бердянске пьяный депутат сбил человека

19:37 Убили судью по делу Шеремета

10:54 СНБО натравила прокуратуру на КГГА из-за потерянного земельного участка

В деле о краже Бахматюком денег "ВиЭйБи Банка" появились новые подозреваемые из НБУ

25.05.2021 10:39

Детективы Национального бюро сообщили шести чиновникам Национального банка Украины о подозрении в злоупотреблении служебным положением при выдаче стабилизационного кредита в 1,2 млрд грн ЧАО "ВиЭйБи Банк". Также о подозрении по ст.191 Уголовного кодекса сообщено представителю компании-оценщика, которая помогла бенефициарным собственникам банка в получении стабкредита.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Таким образом, общее количество лиц, задействованных в организации схемы по завладению 1,2 млрд гривен, возросло до 17 человек.

"Круг подозреваемых пополнили: заместитель начальника ГУ НБУ по г. Киеву и Киевской области, начальник одного из управлений ГУ НБУ по г. Киеву и Киевской области, начальник одного из отделов ГУ НБУ по г. Киеву и Киевской области; директор юридического департамента Национального банка Украины; главный экономист отдела надзора за деятельностью банков департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ; директор департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ; заместитель директора ООО (компании, которая готовила рецензию на оценку имущества банка)", - сообщили в НАБУ, отметив, что должности приведены на момент совершения преступления.

Как установило следствие, в октябре 2014 года "ВиЭйБи Банк", отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя банк не подал все необходимые для этого документы, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, согласилось на его предложение.

При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанку, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Зная об этих фактах и отсутствии всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита "ВиЭйБи Банку" на два года, которые банк по завершении этого срока не вернул.

В ноябре 2019 года НАБУ и САП сообщили о подозрении 10 лицам, среди которых - первый заместитель главы НБУ и бенефициарный владелец "ВиЭйБи Банка".

Напомним, 20 марта 2015 года НБУ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев). На начало октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (24 млрд грн) среди 166 действовавших в стране. Бахматюк неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонил его предложения и требует немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 11 ноября 2019 года по подозрению в завладении средствами стабкредита VAB банка задержали 7 человек, среди которых бывшие и действующие сотрудники Национального банка Украины, VAB банка и связанных с экс-владельцем банка компаний, однако затем отпустили их под залог.

В конце ноября Министерство внутренних дел Украины по заявлению НАБУ объявило в розыск Бахматюка и его сестру, гендиректора "Авангарда" Наталью Василюк, которые на момент следственных действий были за границей.

В ноябре 2019 года НАБУ сообщило о подозрении 10 лицам в завладении стабкредитом. Среди подозреваемых - бывший владелец банка Олег Бахматюк, бывший глава правления VAB Денис Мальцев, экс-глава наблюдательного совета VAB Наталья Василюк, бывший заместитель главы НБУ Александр Писарук и другие.

LB.ua

 



Читайте также

05.07.2021 11:33 / Новости НАБУ завершило расследование кражи Бахматюком кредита Нацбанка

02.06.2021 23:00 / Новости Сбежавший в Израиль Дубилет заочно арестован в Украине

19.04.2021 13:26 / Новости ВАКС снова взял за яйца Бахматюка

29.03.2021 16:12 / Новости Объявлен в розыск беглый Дубилет

26.03.2021 13:34 / Новости Суд назначил экс-зампреду "Приватбанка" залог в 50 млн гривен

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

23.08.2021 11:40 Давитян Вемир Вемир Суренович Давитян: биография

14.08.2021 14:28 Волынец Михаил Святой великомученик Волынец и его Белое Братство. Часть вторая

14.08.2021 14:28 Аваков Арсен Аваков снес крышу Жеваго

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2021 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: [email protected]
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА