Лента новостей

июнь 16, 2021

20:07 Суд подтвердил оправдательный приговор Пашинскому

17:05 Чаус рассказал, как Сытника били в лесу

15:57 Витренко начали гнать в родном "Нафтогазе"

15:53 Шпак-младший помог разворовать в "Украгролизинге" пять миллионов

июнь 15, 2021

18:58 Кулеба заявил, что Украине будет наплевать на договоренности Байдена и Путина

18:56 Суд лишил прав начальника Одесского СИЗО, который, нажравшись, устроил дебош в полиции

18:10 В одеской полиции пропало "наркодело" Стерненко

14:57 Чиновников Херсонской ОГА угрожают лишить премии за отказ от вакцинации

14:37 В Николаеве с криком "Слава Украине!" сбросили статую со здания драмтеатра

10:55 Витренко назначен в "Нафтогаз" незаконно, заявляет НАПК

10:48 Нардеп Вирастюк присягнул под крики "Ганьба"

10:04 В киевском спортклубе при попустительстве врачей скончался клиент

июнь 14, 2021

20:10 В Киеве на Печерске задержали группу грузинских воров

19:31 У судьи по делу экс-командира "Беркута" обнаружился зять-душитель Майдана

19:18 У Таруты отобрали землю в Пуще-Водице

17:00 ВАКС выяснит, откуда у Кивы и Волынца "лишние" миллионы

13:00 Экс-нардеп-мошенник Сольвар избежал ответственности за злоупотребление властью

июнь 13, 2021

19:05 Жители Ровно подписали антицыганскую петицию

16:23 В Киеве в ДТП погиб тренер по бодибилдингу

15:58 В Сумах на взятке попался замначальника лицея Госпогранслужбы

Нацбанк может отозвать лицензию у ООО «Глобал Колекшн» на предоставление услуг инкассации

18.05.2021 13:24

Национальный банк Украины (НБУ) может отозвать лицензию у ООО «Глобал Колекшн» (42805409) на предоставление услуг инкассации из-за сокрытия информации о реальном собственнике ООО и других нарушениях. Об этом сообщает источник в НБУ.

Единственным владельцем ООО «Глобал Колекшн» указан Дядченко Максим Евгеньевич. Этот же человек до недавнего времени был единственным собственником АО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Клод-Капитал». Однако с января 2021 года руководителем и собственником АО стал Алексей Свирид. Ранее он работал в компании EasyPay, однако в последнее время фигурирует в СМИ как один из руководителей платежной системы «ГлобалМани» (GlobalMoney).

Руководителем ООО «Глобал Колекшн» является Татьяна Лысенко, которая также работала длительное время в компании EasyPay, а занимает руководящую должность в ООО «ГлобалМани» (GlobalMoney, оператор системы электронных переводов Global24).

globalkonnekshn 

Татьяна Лысенко, директор ООО «Глобал Колекшн», незаконно получившая лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации (фото – facebook.com)

Как сообщает источник в Нацбанке, там полагают, что реальным собственником ООО «Глобал Колекшн» является также Алексей Свирид.

Как сообщают СМИ, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) требует от Алексея Свирида, а также акционеров и топ-менеджеров банка «Траст» (признан неплатежеспособным еще в 2016 году) возмещение ущерба на сумму почти в 380 млн грн.

Правоохранители продолжают расследование по делу о выводе денег из банка «Траст» в том числе на подконтрольные топ-менеджеам фирмы. В материалах дела также фигурирует и директор ООО «Глобал Колекшн» Татьяна Лысенко.

ОРД

Читайте также

04.06.2021 13:11 / Новости У Авакова начали принудительную вакцинацию полицейских

27.05.2021 10:12 / Новости Зеленский зарегистрировал еще 16 торговых марок

21.05.2021 14:25 / Статьи Антиполицейский пикет на Подоле (фоторепортаж)

05.04.2021 13:17 / Новости "Интертелеком" сдает частоты Ахметову

20.12.2020 20:37 / Новости На елке в Черкассах разглядели "око дьявола"

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

14.06.2021 23:00 Федорко Иван Федорко, Иван Петрович

10.06.2021 11:37 Волынец Михаил Святой великомученик Волынец и его Белое Братство. Часть вторая

08.06.2021 10:18 Шевцов Евгений Шевцов и Дегрик: чем чёрные регистраторы благодарят чету

Опрос

Медведчука надо посадить?

  • надо
  • не надо
Результаты

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2021 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: [email protected]
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА