Лента новостей

сентябрь 21, 2021

10:33 Отпуск в ноябре: в Институте ядерных исследований начались злыдни

сентябрь 20, 2021

18:49 Брат судьи Вовка подозревается в недостоверном декларировании

12:17 В Киеве обокрали двух дипломатов

09:27 В Одессе задержаны грузинские воры во главе с авторитетом-инвалидом

сентябрь 19, 2021

18:07 На канале Ахметова нашли новую работу для Мендель

18:01 Стрельба в Затоке: убийцей оказался бывший депутат

14:38 СБУ сорвала операцию НАБУ, чтоы спасти коррупционера Демчину

сентябрь 18, 2021

19:07 В Затоке застрелили хозяина бара

17:31 Полицейский устроил смертельное ДТП в Одессе

сентябрь 17, 2021

21:12 Скончалась судья, отправившая Навального на зону

19:13 Глава райсуда на Виннитчине попался на взятке

17:08 Представитель Кабмина в Раде попал в реанимацию

16:10 В центре Харькова застрелился ресторатор

12:21 Нардеп-"слуга" заявил о пропаже ₴22-х миллионов

12:16 Возвращение Семочко: СВР оспорила решение суда

сентябрь 16, 2021

13:12 У Венедиктовой не подтверждают убийство Черновола кастетом Голомши

10:19 Верховный суд оправдал судью-взяточника

09:55 В Карпатах туристы что-то взорвали в костре: двое погибших

09:50 Сережа Лещенко купил особняк под Киевом

сентябрь 15, 2021

16:50 Четыре удара кастетом. Голомша рассказал об убийстве Чорновола

Нацбанк может отозвать лицензию у ООО «Глобал Колекшн» на предоставление услуг инкассации

18.05.2021 13:24

Национальный банк Украины (НБУ) может отозвать лицензию у ООО «Глобал Колекшн» (42805409) на предоставление услуг инкассации из-за сокрытия информации о реальном собственнике ООО и других нарушениях. Об этом сообщает источник в НБУ.

Единственным владельцем ООО «Глобал Колекшн» указан Дядченко Максим Евгеньевич. Этот же человек до недавнего времени был единственным собственником АО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Клод-Капитал». Однако с января 2021 года руководителем и собственником АО стал Алексей Свирид. Ранее он работал в компании EasyPay, однако в последнее время фигурирует в СМИ как один из руководителей платежной системы «ГлобалМани» (GlobalMoney).

Руководителем ООО «Глобал Колекшн» является Татьяна Лысенко, которая также работала длительное время в компании EasyPay, а занимает руководящую должность в ООО «ГлобалМани» (GlobalMoney, оператор системы электронных переводов Global24).

globalkonnekshn 

Татьяна Лысенко, директор ООО «Глобал Колекшн», незаконно получившая лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации (фото – facebook.com)

Как сообщает источник в Нацбанке, там полагают, что реальным собственником ООО «Глобал Колекшн» является также Алексей Свирид.

Как сообщают СМИ, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) требует от Алексея Свирида, а также акционеров и топ-менеджеров банка «Траст» (признан неплатежеспособным еще в 2016 году) возмещение ущерба на сумму почти в 380 млн грн.

Правоохранители продолжают расследование по делу о выводе денег из банка «Траст» в том числе на подконтрольные топ-менеджеам фирмы. В материалах дела также фигурирует и директор ООО «Глобал Колекшн» Татьяна Лысенко.

ОРД

Читайте также

03.08.2021 12:20 / Новости Полицейское ДТП на Хмельнитчине: трое погибших

04.06.2021 13:11 / Новости У Авакова начали принудительную вакцинацию полицейских

27.05.2021 10:12 / Новости Зеленский зарегистрировал еще 16 торговых марок

21.05.2021 14:25 / Статьи Антиполицейский пикет на Подоле (фоторепортаж)

05.04.2021 13:17 / Новости "Интертелеком" сдает частоты Ахметову

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

20.09.2021 10:04 Новинский Вадим "Сука православная" хочет "Харьковоблэнерго"

23.08.2021 11:40 Давитян Вемир Вемир Суренович Давитян: биография

14.08.2021 14:28 Волынец Михаил Святой великомученик Волынец и его Белое Братство. Часть вторая

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2021 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: [email protected]
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА