Лента новостей

октябрь 21, 2021

20:25 В Киеве СБУ задержала оперативников ГБР

16:43 Двое менеджеров "Укрзализныци" украли 11,8 млн гривен при закупке угля

13:00 Кличко пообещал красную зону

11:40 Нардеп Столар наврал в декларации

10:43 Любителю "плюшек" Юрченко суд продлил обязанности

октябрь 20, 2021

23:02 В Кривом Роге пропал приятель скончавшегося брата скончавшегося мэра

22:21 Зеленский и Кличко встречались на Банковой

20:14 Печерский суд арестовал Азарова

18:27 Клочко наступил на хвост Кличко

18:22 Лагуна посадили под домашний арест

18:21 Кличко повышает плату за проезд

16:48 Кабмин повторно вышвырнул из Госрезерва менеджера Коломойского

16:41 Скандал на "Суспильном": Зеленский отрицает цензуру от Ермака

00:00 "Реал" разгромил "Шахтер" в Киеве

октябрь 19, 2021

20:36 Брат мэра Кривого Рога случайно отравился алкоголем - полиция

20:14 В Киеве на пожаре погиб профессор НАНУ

17:33 Брата мэра Кривого Рога отравили - депутат горсовета

17:02 Министр "коррумпированной экологии" подал в отставку

16:32 "Слуги" выгнали из фракции нардепа Буймистер

15:37 Сын экс-замминистра транспорта Бадагова занялся контрабандой сигарет

"Выкупили" главную на сегодня ворюгу из "Приватбанка"

31.03.2021 17:54

Высший антикоррупционный суд получил 50 млн грн залога, внесенного за бывшую заместительницу главы правления ПриватБанка Людмилу Шмальченко, которую Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в причастности к растрате 8,2 млрд грн.

Об этом сообщили в ВАКС.

«31 марта за бывшую чиновницу крупного банка внесли залог в полном объеме – более 50 млн грн», – сказала руководитель отдела коммуникаций ВАКС Олеся Чемерис.

Как известно, Шмальченко определили мерой пресечения 50 млн грн залога. Также на нее положили ряд обязанностей, а именно: являться по первому требованию; сообщать об изменении места жительства и работы; не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, без разрешения; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, свидетелями и сдать на хранение загранпаспорта.

Напомним, НАБУ сообщило о подозрении трем лицам в растрате 8,2 млрд грн. Следствие установило, что в декабре 2016 года, накануне национализации ПриватБанка, Дубилет распорядился перечислить 314,9 млн долларов (8,2 млрд грн по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам Louis Dreyfus Suisse S.A. и Quadra Commodities S.A. Исполнителями этого распоряжения были в то время заместитель председателя правления ПБ Людмила Шмальченко и начальница департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПБ Надежда Конопкина.

Для прикрытия фактической растраты средств ПБ и придания вида законности этой схеме бывший топ-менеджмент банка подделал банковские документы и провел фиктивное кредитование связанного с банком оффшора Claresholm Marketing Ltd. Таким образом это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям.

Ранее подозреваемой Конопкиной суд определил 2,74 млн грн залога с возложением обязанностей. Недавно за нее внесли залог.

Читайте также

21.10.2021 10:43 / Новости Любителю "плюшек" Юрченко суд продлил обязанности

04.10.2021 13:01 / Новости ВАКС назначил залог чиновнику "Укрзализныци", укравшему 9,6 млн гривен

24.06.2021 17:58 / Новости Дубилет пополнит базу Интерпола

25.05.2021 11:38 / Новости Сбежавший в Израиль Дубилет заявил, что имеет здешнее гражданство

12.05.2021 15:50 / Новости НАБУ объявило в розыск воровку из "Приватбанка"

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

06.10.2021 11:31 Трухин Александр Возвращение крысы

20.09.2021 10:04 Новинский Вадим "Сука православная" хочет "Харьковоблэнерго"

23.08.2021 11:40 Давитян Вемир Вемир Суренович Давитян: биография

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2021 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: [email protected]
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА