Лента новостей

июнь 24, 2021

11:11 В партию Медведчука снова пришли с обыском

июнь 22, 2021

12:45 Под Киевом в жилом доме взорвали гранату: один погибший

июнь 21, 2021

09:38 Задержаны адвокатские сынки-отморозки, отобравшие машину у водителя

июнь 20, 2021

20:30 У израильтянина в "Борисполе" отобрали золота-бриллиантов на миллион

09:55 В Киеве на Контрактовой площади произошла драка со стрельбой и резней

09:51 Аваков пожалел Крым, над которым посмеялся Данилов

09:43 Помощник нардепа-"слуги" подстрелил оппонента в Харькове

июнь 18, 2021

18:52 Фирташ и Фукс попали под санкции СНБО

16:50 Дело "бриллиантовых прокуроров" начал рассматривать новый суд: предыдущий не справился

14:59 СБУ изъяла оружие у "стражей Кличко" (дополнено)

14:53 Начштаба из Госпогранслужбы, которого ищут в Одессе, проиграл крупную сумму в казино

12:41 Замминистра соцполитики наврал в декларации

11:19 В Минюсте идут обыски

10:33 Данилов заявил, что Минские соглашения - абсурд, и надо договариваться с Россией напрямую

июнь 17, 2021

22:19 Полицейский-взяточник пытался съесть 500 долларов при задержании

15:17 ГФС проводит обыски в Киевавтодоре

12:00 АМК отказался расследовать сговор олигархов на телерынке

11:56 Дело о пятимиллионной взятке для Холодницкого: пошедшая на сделку чиновница получила условный срок

11:43 "К сожалению, мы демократическая страна": нардеп-"слуга" пожалел, что ОПЗЖ на расстреляли (ВИДЕО)

10:44 В Киеве задержан пьяный экс-прокурор за рулем

ОПГ Столара и братьев Горовых выводит деньги за рубеж

23.10.2020 17:22

_1__19_605x320

Депутат от ОПЗЖ Вадим Столар, которого СМИ называют «смотрящим» за Киевом, выводит деньги вкладчиков в строительство за границу.

Причиной таких действий стали неоднократные обыски СБУ, которые касаются незаконной деятельности компаний, связанных со Столаром, его бизнес-партнерами Андреем Ваврышем, «смотрящими» за ГАСИ братьями Горовыми и их другом и партнером гражданином США Игорем Кучеренко. Последний - больше известный по кличке Гонзик - вместе с братьями Горовыми организовывали незаконнные схемы с разрешительными документами ГАСИ. По информации из открытых источников, Кучеренко в 2000-х курировал нелегальные потоки в ритуальной службе Киева.

Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Служба безопасности Украины провела около 70 обысков по делу о коррупции в ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины), сообщает издание ДС. Как пишут журналисты, нарушения в ГАСИ позволяли компаниям Столара безнаказанно реализовать строительство жилищных комплексов с нарушением действующего законодательства. Сейчас проекты компании «bUd development» Столара находятся в стадии «заморозки» и их ждет такая же участь, как и скандальный «Укрбуд» и «Аркаду». В ходе расследования СБУ стало известно, что деятельность компании Столара «bUd development» носит характер строительной «пирамиды» и наносит ущерб обычным инвесторам, которые решили вложить средства в квартиры.

Также ранее в сентябре СБУ провела обыски у компании «bUd development». В результате обысков были изъяты документы о схемах при строительстве и большие суммы наличной валюты неизвестного происхождения. Официально СБУ сообщила о разоблачении группы менеджеров Bud Development Столара, которые по 2017-2020 годы через сделку с налогами нанесли государству ущерб на более 500 млн грн.

Обыски СБУ, многочисленные криминальные дела и срыв планов по строительству жилищных комплексов вынудили Столара начать процесс вывода денег за границу. Об этом в частности свидетельствуют материалы расследования СБУ против компаний принадлежащих Столару.

Согласно материалов дела опасаясь возбуждения криминальных дел и проигрыша политических проектов партии «Победа Пальчевского» Столар предпринял шаги для использования компаний ООО «Будкепитал» и других институциональных инвесторов для вывода финансовых средств. Таким образом полученная от незаконной деятельности сверхприбыль выводится на счета подконтрольной Столару «Вингис Риал Истейт Инвестмент Фанд ВиСиАйСи ЛТД». Сумма выведенных средств составила 850 млн. грн.

Подконтрольная Столару компания «Еврожитлогруп» реализовала схему незаконной легализации доходов. «Еврожитлогруп» оплачивала кредитную задолженность перед оффшорными компаниями POWERTHEA ENTERPISES и RONROX HOLDING LIMITED. Такие же схемы были реализованы ЖК «Арсенал House», «Строительство многофункционального комплексу», ЖК «Tourbillion» и другие. Сумма выведенных средств составила 900 млн. грн.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении группы менеджеров Bud Development, которые по 2017-2020 годы через сделку с налогами нанесли государству ущерб на более 500 млн грн. По информации источников в окружении Столара в результате обысков были изъяты документы о схемах при строительстве и большие суммы наличной валюты неизвестного происхождения.

СБУ также изъяли электронные доказательства вывода денег вкладчиков через ряд компаний по управлению активами (КУА) в офшорные зоны. Суммы фактически украденных денег могут составить от 60 до 80 млн. долл. По информации источников знакомых с расследованием против махинаций Столара в деле фигурируют также соучастники Столара при выводе денег за границу - скандальные «смотрящие» за ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция) братья Юрий и Алексей Горовые.

Политические известия в Украине

Читайте также

21.05.2021 14:25 / Статьи Антиполицейский пикет на Подоле (фоторепортаж)

23.04.2021 10:44 / Новости Сопредседатель фракции "ЕС" скрыл виллу в ЕС

19.03.2021 20:10 / Новости СНБО проверит разрешения на добычу недр, выданные с 1994 года

25.02.2021 10:19 / Новости В ГАСИ после смены начальства прошел обыск

23.02.2021 16:51 / Новости У Венедиктовой шьют дело Филатову, Корбану и Бирману

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

14.06.2021 23:00 Федорко Иван Федорко, Иван Петрович

10.06.2021 11:37 Волынец Михаил Святой великомученик Волынец и его Белое Братство. Часть вторая

08.06.2021 10:18 Шевцов Евгений Шевцов и Дегрик: чем чёрные регистраторы благодарят чету

Опрос

Медведчука надо посадить?

  • надо
  • не надо
Результаты

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2021 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: [email protected]
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА