Лента новостей

ноябрь 27, 2020

18:23 У Венедиктовой отказываются экстрадировать беглого Бахматюка

16:50 Возле консульства России во Львове повесили "москаля"

13:13 Бакай получил срок в Москве

12:37 "Ты жива еще, моя старушка?" Тимошенко отмечает 60-летие

12:31 Коломойский ездил к Авакову

12:13 В Киеве в ответ на просьбу надеть маску уже стреляют

08:29 В Академии аграрных наук выявлен оружейный схрон

ноябрь 26, 2020

19:34 "Полгода вместе принимали наркотики". Дочь Вороненкова рассказала о жизни с Максаковой в Киеве

19:28 Названо имя "звездного" фотографа, задержанного за педофилию

17:36 "Железнодорожник" Лещенко показал низкие профессиональные навыки на ток-шоу

15:48 Аваков ратует за месячный локдаун

15:24 От Зеленского требуют отставки Ивана Баканова и посадки Наумова (ВИДЕО)

ноябрь 25, 2020

20:57 В Одессе майор полиции украл оружие у замкома ВСУ

19:28 Мэр Черкасс, судившийся с Зеленским из-за "бандита", остался при своих интересах

18:33 ГФС возглавил взяточник Сосинович

15:27 Кабмин сменил председателей Харьковской и Закарпатской обладминистраций

13:22 Известный фотограф задержан за развращение несовершеннолетних

13:07 Обнаружена внебрачная дочь Путина

12:39 На Банковой поймали голую феминистку

11:26 Экс-кандидат-порошенковец, сбивший насмерть человека, пять лет скрывается от правосудия

ОПГ Столара и братьев Горовых выводит деньги за рубеж

23.10.2020 17:22

_1__19_605x320

Депутат от ОПЗЖ Вадим Столар, которого СМИ называют «смотрящим» за Киевом, выводит деньги вкладчиков в строительство за границу.

Причиной таких действий стали неоднократные обыски СБУ, которые касаются незаконной деятельности компаний, связанных со Столаром, его бизнес-партнерами Андреем Ваврышем, «смотрящими» за ГАСИ братьями Горовыми и их другом и партнером гражданином США Игорем Кучеренко. Последний - больше известный по кличке Гонзик - вместе с братьями Горовыми организовывали незаконнные схемы с разрешительными документами ГАСИ. По информации из открытых источников, Кучеренко в 2000-х курировал нелегальные потоки в ритуальной службе Киева.

Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Служба безопасности Украины провела около 70 обысков по делу о коррупции в ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины), сообщает издание ДС. Как пишут журналисты, нарушения в ГАСИ позволяли компаниям Столара безнаказанно реализовать строительство жилищных комплексов с нарушением действующего законодательства. Сейчас проекты компании «bUd development» Столара находятся в стадии «заморозки» и их ждет такая же участь, как и скандальный «Укрбуд» и «Аркаду». В ходе расследования СБУ стало известно, что деятельность компании Столара «bUd development» носит характер строительной «пирамиды» и наносит ущерб обычным инвесторам, которые решили вложить средства в квартиры.

Также ранее в сентябре СБУ провела обыски у компании «bUd development». В результате обысков были изъяты документы о схемах при строительстве и большие суммы наличной валюты неизвестного происхождения. Официально СБУ сообщила о разоблачении группы менеджеров Bud Development Столара, которые по 2017-2020 годы через сделку с налогами нанесли государству ущерб на более 500 млн грн.

Обыски СБУ, многочисленные криминальные дела и срыв планов по строительству жилищных комплексов вынудили Столара начать процесс вывода денег за границу. Об этом в частности свидетельствуют материалы расследования СБУ против компаний принадлежащих Столару.

Согласно материалов дела опасаясь возбуждения криминальных дел и проигрыша политических проектов партии «Победа Пальчевского» Столар предпринял шаги для использования компаний ООО «Будкепитал» и других институциональных инвесторов для вывода финансовых средств. Таким образом полученная от незаконной деятельности сверхприбыль выводится на счета подконтрольной Столару «Вингис Риал Истейт Инвестмент Фанд ВиСиАйСи ЛТД». Сумма выведенных средств составила 850 млн. грн.

Подконтрольная Столару компания «Еврожитлогруп» реализовала схему незаконной легализации доходов. «Еврожитлогруп» оплачивала кредитную задолженность перед оффшорными компаниями POWERTHEA ENTERPISES и RONROX HOLDING LIMITED. Такие же схемы были реализованы ЖК «Арсенал House», «Строительство многофункционального комплексу», ЖК «Tourbillion» и другие. Сумма выведенных средств составила 900 млн. грн.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении группы менеджеров Bud Development, которые по 2017-2020 годы через сделку с налогами нанесли государству ущерб на более 500 млн грн. По информации источников в окружении Столара в результате обысков были изъяты документы о схемах при строительстве и большие суммы наличной валюты неизвестного происхождения.

СБУ также изъяли электронные доказательства вывода денег вкладчиков через ряд компаний по управлению активами (КУА) в офшорные зоны. Суммы фактически украденных денег могут составить от 60 до 80 млн. долл. По информации источников знакомых с расследованием против махинаций Столара в деле фигурируют также соучастники Столара при выводе денег за границу - скандальные «смотрящие» за ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция) братья Юрий и Алексей Горовые.

Политические известия в Украине

Читайте также

28.10.2020 11:44 / Новости Замдиректора порта "Южный" поучаствовал в краже ₴47, 5 миллионов

22.10.2020 20:42 / Новости У "смотрящего" Столара снова обыски — на этот раз по подозрению в коррупции ГАСИ

02.10.2020 14:15 / Новости Инвесторам bUd Development волноваться? СБУ провело обыски в компании Вадима Столара

01.10.2020 15:59 / Новости Столар купил у «Свободы» неприкасаемость для Пальчевского

30.09.2020 17:30 / Новости Обыски СБУ: «bUd development» Столара ждет участь «Укрбуда» и «Аркады»

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

16.11.2020 13:52 Власенко Андрей Новый глава ГПЗКУ: финансовый махинатор, записавший имущество на жену

11.11.2020 10:23 Плохой Игорь Плохие дела Игоря Плохого

22.10.2020 15:36 Спасибко Александр Александр Спасибко: пирамиды строительной мафии. ЧАСТЬ 2

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2020 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: [email protected]
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА