Лента новостей

октябрь 22, 2020

11:07 На Харьковщине проходит "сепаратистский" референдум

10:53 Апелляционный суд оставил под арестом экс-порошенковскую "Кузницу"

10:11 Сын полицейского начальника, устроивший смертельное ДТП в Харькове, помещен в изолятор

10:04 С Одесской таможни уволили одиозного Пудрика

09:53 Растет число пострадавших от изнасилования ментами в Кагарлыке

октябрь 21, 2020

20:53 В сеть выложили документы, подтверждающие наличие российских паспортов у Андрея Пальчевского

18:51 Задержаны похитители дочери киевской телеведущей (дополнено)

17:06 В Харькове произошел взрыв в доме с пиротехникой: двое пострадавших

15:21 В Измаиле сожгли внедорожник кандидата-агрария

15:10 В "Банке Грузии" захватили заложников (ВИДЕО)

13:02 Смертельное ДТП в Харькове: сын мента ранее был лишен прав за пьяное вождение

12:32 Медведчук в Николаеве: ситуация накаляется

12:24 В Одесской области взорвали машину кандидата

12:15 В Харькове снова взяли "Топаза"

11:57 В Харькове машина с пьяным сыном полицейского начальника врезалась в авто полковника ГСЧС: двое погибших

11:09 Кличко поддержал режим Лукашенко автобусными контрактами

октябрь 20, 2020

21:38 В Кривом Роге злоумышленник поджег пять машин на парковке у "«АрселорМиттал"

21:35 Бывший глава Налоговой Верланов подозревается в нанесении двухмиллиардного ущерба

18:11 В Харькове чиновница ГСЧС угодила на машине в реку (ФОТО, ВИДЕО)

15:56 Главком ВСУ отхватил уже третью служебную квартиру

Адвокаты Ахметова пытались не допустить публикаций об отмывании им денег

22.09.2020 09:40

Украинские олигархи стали фигурантами двухлетнего исследования банковских отчетов, включающих транзакции на $2 трлн. Более 400 журналистов-расследователей со всего мира получили доступ к массиву документов Сети по борьбе с финансовыми злоупотреблениями государственного агентства (FinCEN). Материалы начал публиковать BuzzfeedNews.

FinCEN — это бюро Департамента финансов США, которое собирает подозрительные финансовые транзакции. Одна из причин такого сбора — отмывание средств, другая — финансирование терроризма.

Издание получило доступ к документам и поделилось ими с коллегами из Международного консорциума журналистов-расследователей и коллегами из 88 стран мира, среди которых и журналисты агентства Слидство.Инфо и Украинская правда.

“Среди операций, которые американское ведомство считает подозрительными, всплывают компании, связанные с Коломойским, Ахметовым, Клюевым и другими известными украинцами. Журналистские расследования в отношении них будут публиковаться в ближайшие дни и недели изданиями по всему миру”, — рассказала главный редактор Слидства.Инфо Анна Бабинец, которая также работала с тайными файлами.

Как пояснила в Facebook соавтор расследования, журналистка УП Татьяна Козырева, FinCEN долгое время был привлечен к поиску и возврату активов “семьи” Януковича. Большинство находок переданы в Украину.

По ее словам, большинство материалов FinCEN, это транзакции на триллионы долларов, в которых фигурируют имена украинских чиновников, олигархов и даже президентов. “Интересно, что Коломойский, когда получил от меня последний пул вопросов (на три страницы), просто заблокировал мой номер. Пожалуй, задела за живое. Юристы Ахметова до последнего писали и звонили моим работодателям в США, придумывали байки о моей некомпетентности и ангажированности, убеждали не публиковать материал. Но медиа в США особенные. Редакторы там ценят журналистов-расследователей и уважают их работу”, — отметила Козырева.

По ее словам, журналисты будут выкладывать свои расследования по итогам документов FinCEN в течение ближайших дней.

Читайте также

19.10.2020 10:32 / Новости Коломойский урезал содержание "плюсов"

23.09.2020 10:31 / Новости Коломойский отмыл $750 млн через "Дойче банк"

21.09.2020 14:59 / Новости Коломойский, Фирташ и Клюев фигурируют в международном расследовании об отмывании денег

12.09.2020 12:32 / Новости Коломойский порулит медиа-холдингом Курченко

06.08.2020 14:21 / Новости Ахметов стал главным загрязнителем в Украине

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

20.10.2020 17:35 Спасибко Александр Александр Спасибко: пирамиды строительной мафии. ЧАСТЬ 2

07.10.2020 12:46 Баранский Виктор Украинский бизнесмен причастен к крупной международной афере в сфере судоходства

07.10.2020 12:46 Смирнов Виктор Виктoр Смирнов: кoррумпирoвaнный нaчaльник Пoдoлa. ЧАСТЬ 2

Опрос

Вы бы хотели вакцинироваться от COVID-19?

  • да
  • нет
  • ужа вакцинировался (лась)
Результаты

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2020 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: [email protected]
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА