Лента новостей

январь 19, 2021

20:27 "Нацкорпус" пообещал повесить судью на Сумщине

20:13 У Венедиктовой завели два дела на Дубинского

14:21 ГБР заявляет, что Тупицкому объявили подозрение, а он "морозится"

13:08 Зеленский выдал первый ствол

11:13 В части на Одесчине до смерти избили контрактника

11:00 Кличко отдохнул в Швейцарии с советницей Настей

10:42 УГОшники не пускают Тупицкого в КС

январь 18, 2021

17:22 В Черкасском горсовете внезапно умерла глава фракции Коломойского

17:01 Билык спела на вечеринке у "Таракана"

16:01 Навальный получил месяц ареста

14:03 Радикальный педераст попробует прорваться в Раду на Херсонщине

13:41 В Киеве суд оправдал догхантера

13:28 На выборах мэра Борисполя лидирует порошенковец

11:32 Начальник "Укрзализныци" рассказал, что мало получает

10:59 Байденовцы атакуют: от Apple потребовали удалить Telegram из App Store

10:23 Два человека сгорели в одесской гостинице

10:17 Полицейский застрелил бывшего директора рынка под Мариуполем

январь 17, 2021

14:23 Начальник взяточников: Нацагентство по аккредитации возглавил "барыга"

13:30 Не комильфо: Климкин облажался с французским языком (ВИДЕО)

11:44 Экс-депутату-ляшкисту скостили срок за взятку

Минюст США потребовал конфискации активов вороватого Коломойского

07.08.2020 11:48

Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов в банке, владельцем которого он был, и в отмывании этих денег в Штатах и по всему миру через сеть компаний-посредников. Об этом информирует пресс-служба американского Минюста.
 
Власти США подали два гражданских иска о конфискации имущества в окружной суд Южного округа Флориды. По их данным, Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов приобрели коммерческую недвижимость в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас), используя украденные в «ПриватБанке» средства.
 
Минюст США сообщает, что Коломойский и Боголюбов получили мошеннические ссуды и кредитные линии примерно в 2008-2016 годах. В исках также утверждается, что часть преступных доходов они отмывали через множества банковских счетов подставных компаний, в первую очередь в кипрском отделении «ПриватБанка», и лишь затем перевели средства в США.
 
The Washigton Post пишет, что оба владельца «украли у «ПриватБанка» так много, что НБУ вынужден был предоставить этому учреждению финансовую помощь в размере $5,5 млрд, чтобы предотвратить экономический кризис в стране».
 
«Он добился успеха в беспорядочном капитализме, который поглотил Украину после развала Советского Союза, накапливая активы авиакомпаний и финансовых учреждений, и создал имидж человека, который имеет больше чем жизнь, взяв псевдоним «Беня» и оборудовав аквариум с акулой у себя в офисе», — описывает олигарха WP, связывая его с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.
 
Адвокат Коломойского Майкл Салливан сообщил в электронном письме WP, что его подзащитный «категорически отвергает утверждения, содержащиеся в жалобах, поданных Минюстом США».
 
Помимо вышеуказанного, Коломойского обвиняют в возможном отмывании денег в Кливленде, где через компанию Optima он стал крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в штате.

Читайте также

23.09.2020 10:31 / Новости Коломойский отмыл $750 млн через "Дойче банк"

15.09.2020 19:22 / Новости Ахметовцы оспорят в суде передачу Коломойскому медиа-холдинга Курченко

09.09.2020 11:00 / Новости Глава Минюста Грузии обещает хорошо кормить Саакашвили в тюрьме

28.08.2020 11:03 / Новости Две трети сотрудников "Приватбанка" ждут возвращения Коломойского

01.08.2020 11:03 / Новости Суркисы тоже порылись в "Приватбанке"

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

13.01.2021 19:11 Светличная Юлия Светличная и Райнин засветились на отдыхе в Шарм-эль-Шейхе (ФОТО)

09.12.2020 17:17 Эфендиев Октай Зия Оглы Эфендиев Октай Зия Оглы - украинский бизнесмен азербайджанского происхождения, меценат, общественный деятель

03.12.2020 16:10 Барбул Павел Павел Барбул - фигурант многочисленных антикоррупционных расследований

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2021 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: [email protected]
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА