Лента новостей

март 8, 2021

14:58 Начальник одесского СИЗО попался пьяным за рулем

11:49 Полицейская на "Лексусе" сбила пешехода в Николаеве

март 7, 2021

20:10 Жители Швейцарии проголосовали против паранджи

18:57 Поворозник "отмазался" от дела о взятке

14:44 Женщина, которую зарезали в Киеве - инспектор киберполиции (дополнено)

14:17 Сбежавший в Испанию застройщик Войцеховский лишился ₴14 миллионов залога

12:51 Драка со стрельбой в Одессе: трое раненых

11:56 В Киеве зарезали работницу правоохранительных органов

март 6, 2021

19:16 Замгендиректора "Укроборонпрома" подозревается в работе на Путина

10:46 Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше: шестеро погибших

март 5, 2021

22:47 Министра инфраструктуры Криклия записали в наркоманы

17:21 Водитель мэра Полтавы подозревается в поджоге машины депутата

16:54 Экс-директор "Укрзализныци" занялся добычей янтаря на Ровенщине

16:13 Америка ввела санкции против Коломойского

14:39 Экс-замминистра Немилостивый оштрафован за пьяную езду

14:34 В Одессе снова судят Стерненко

14:00 "Большая семерка" потребовала не назначать судей в ВСП и КС

12:05 На высокую должность в ГФС назначили вымогателя

12:00 Суд отказался отменить подозрение Татарову по делу о взятке

11:57 Фукс обанкротил "Обозреватель" Бродского

Суркисы тоже порылись в "Приватбанке"

01.08.2020 11:03
Согласно расследованию агенства Kroll, средства на депозитах английских компаний Суркисов оказались кредиты, которые ПриватБанк выдал своим связанным лицам в 2008—2010 году. Об этом сообщает НВ Бизнес.

Американское издание Chicago morning star опубликовало фрагмент расследования агентства Kroll о том, как бывшие собственники ПриватБанка выводили из него деньги.

Согласно этой информации, в 2008—2010 годах ряд компаний, связанных с ПриватБанком получил кредиты от ПриватБанка Кипра на общую сумму $361 млн.

“Кредиты на общую сумму 361 миллион долларов США были сгруппированы частями, в рамках которых выдавались с разницей в несколько минут, сразу после чего они были направлены через сеть транзакций между счетами связанных компаний, у которой нет очевидной коммерческой цели”, — говорится в расследовании.

По версии следствия Kroll, те же средства были впоследствии депонированы в Приватбанке. Они были первоначально депонированы на срок до двух лет на момент внесения залога на ряде счетов, с которых позже перенаправили средства на депозитные счета шести компаний: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments. Все они были зарегистрированы в один и тот же день по одному и тому же адресу и находились под юрисдикцией Британских Виргинских островов.

“Эти шесть держателей счетов представляли около 80% от общей суммы, внесенной в залог на депозитах на Кипре, на общую сумму 245 миллионов долларов США… Проценты, полученные по депозитам, были значительно выше, чем проценты, причитающиеся по кредитам”, — указывается в отчете Kroll. “Ссуды, по-видимому, являются частью более крупной долгосрочной схемы, в соответствии с которой ссуды, выданные ПриватБанком Кипром, были переработаны и погашены новыми ссудами, выданными под видом законного корпоративного кредитования.

Хотя ссуды, которые были выданы и которые были направлены на счета вкладчиков, в настоящее время погашены, источник средств, по которым они были погашены, еще не до конца понятен, поскольку в нем задействовано несколько уровней переработки кредитов”.

По этой схеме из ПриватБанка было выведено около $150 млн, включая кредитные средства и проценты. Согласно отчету Kroll, эти средства были переведены на ряд счетов в Банке Кипра.

Исследование Kroll показало, что все шесть депозитных счетов, упомянутых в отчете, ведут к Григорию и Игорю Суркис. Это украинские олигархи и деловые партнеры Игоря Коломойского, одного из крупнейших акционеров ПриватБанка до его национализации. Братья Суркисы пытались доказать в судах, что они не были связаны с бывшими владельцами Приватбанка и настаивали на том, что процедура bail-in (конвертация депозитов, связанных с банком лиц в его капитал — техническая процедура национализации ПриватБанка) была незаконной.

Одновременно с судебным разбирательством в Украине Игорь Суркис и упомянутые шесть компаний подали иск в Высокий суд Лондон. В иске, вопреки позиции Суркисов в украинских судах, заявлена ​​очевидная связь между братьями Суркис и Игорем Коломойским.

15 июня 2020 года Большая палата Верховного Суда Украины приняла решение закрыть дело семьи Суркисов против Национального банка Украины.

Независимое расследование деятельности Приватбанка Kroll, которое проводилось с 2016 по 2017 год, показало, что Приватбанк был частью крупномасштабной схемы скоординированного мошенничества по крайней мере десять лет до национализации банка, в результате чего банк потерял не менее $5,5 млрд. Эта информация указана в результатах расследования, представленных Национальным банком Украина в январе 2018 года, напоминает издание.

Читайте также

01.03.2021 16:31 / Новости В партии Зеленского нашли криминал

21.01.2021 12:23 / Новости В Киеве вокзальная полиция замяла большинство дел о кражах

01.12.2020 18:50 / Новости ЕС отмечает слабое расследование жульничества Коломойского в Украине

14.09.2020 17:11 / Новости Корбан рассказал, как Коломойский посылает на х@й и как Суркисы посылают его

11.09.2020 17:36 / Новости Новые облпрокуроры от Венедиктовой - СПИСОК

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

25.02.2021 19:12 Пан Александр Александр Прочухан, Константин Мамчур и Чеслав Пестюк: мошенники на миллиард

22.02.2021 11:36 Аваков Арсен "Вечный министр МВД": 7 лет правлению главного "Черта страны"

16.02.2021 19:21 Максакова Мария Максакова-Игенбергс Мария

Опрос

Как вам приговор по Стерненко?

  • осужден несправедливо
  • получил, что заслужил
  • дали мало
  • мне все равно
Результаты

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2021 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: [email protected]
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА