Лента новостей

ноябрь 23, 2020

17:40 Волк в оленьей шкуре: начальник полиции Харьковщины с шиком приоделся

15:08 В Киевском гипермаркете обрвался лифт: один погибший

12:13 Зеленский и Ермак синхронно выздоровели от ковида

10:38 В Киеве полицейские вымогатели насильно удерживали человека

ноябрь 22, 2020

20:55 Полиция сорвала воровскую сходку на Черкасчине

20:20 Филатов лидирует во втором туре выборов мэра Днепра - экзит-пол

20:14 Садовой побеждает во втором туре выборов мэра Львова - эксзит-полы

16:07 В Житомире депутат на BMW отдавил ногу патрульному

15:52 Во втором туре выборов мэров - рекордно низкая явка

14:24 На складах Минздрава выявлено просроченных лекарств на миллионы

14:13 Воины АТО, националисты и праворадикалы продолжили митинговать под домом Порошенко

ноябрь 21, 2020

20:50 В Одессе сожгли машину борца с застройщиками

19:27 Компанию Гепе в "Шарите" составил Жирик?

19:07 В Харькове хулиган разбил окна в обладминистрации, выкрикивая "Аллах Акбар" (ВИДЕО)

13:32 Экс-министра Уманского обвинили в алкоголизме

12:53 Прокурор и секретарь суда попали в пьяное ДТП на Виннитчине: один погибший, трое пострадавших

ноябрь 20, 2020

23:50 Взрыв кислорода в военном госпитале во Львове: больных коронавирусом эвакуируют в другие больницы

20:06 Депутаты-еэсовцы пытались въехать на "Мерседесе" в подъезд многоэтажки

18:13 В киевской больнице повесилась больная коронавирусом

18:11 Кабмин экстренно сменил главу Минэнерго

Суркисы тоже порылись в "Приватбанке"

01.08.2020 11:03
Согласно расследованию агенства Kroll, средства на депозитах английских компаний Суркисов оказались кредиты, которые ПриватБанк выдал своим связанным лицам в 2008—2010 году. Об этом сообщает НВ Бизнес.

Американское издание Chicago morning star опубликовало фрагмент расследования агентства Kroll о том, как бывшие собственники ПриватБанка выводили из него деньги.

Согласно этой информации, в 2008—2010 годах ряд компаний, связанных с ПриватБанком получил кредиты от ПриватБанка Кипра на общую сумму $361 млн.

“Кредиты на общую сумму 361 миллион долларов США были сгруппированы частями, в рамках которых выдавались с разницей в несколько минут, сразу после чего они были направлены через сеть транзакций между счетами связанных компаний, у которой нет очевидной коммерческой цели”, — говорится в расследовании.

По версии следствия Kroll, те же средства были впоследствии депонированы в Приватбанке. Они были первоначально депонированы на срок до двух лет на момент внесения залога на ряде счетов, с которых позже перенаправили средства на депозитные счета шести компаний: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments. Все они были зарегистрированы в один и тот же день по одному и тому же адресу и находились под юрисдикцией Британских Виргинских островов.

“Эти шесть держателей счетов представляли около 80% от общей суммы, внесенной в залог на депозитах на Кипре, на общую сумму 245 миллионов долларов США… Проценты, полученные по депозитам, были значительно выше, чем проценты, причитающиеся по кредитам”, — указывается в отчете Kroll. “Ссуды, по-видимому, являются частью более крупной долгосрочной схемы, в соответствии с которой ссуды, выданные ПриватБанком Кипром, были переработаны и погашены новыми ссудами, выданными под видом законного корпоративного кредитования.

Хотя ссуды, которые были выданы и которые были направлены на счета вкладчиков, в настоящее время погашены, источник средств, по которым они были погашены, еще не до конца понятен, поскольку в нем задействовано несколько уровней переработки кредитов”.

По этой схеме из ПриватБанка было выведено около $150 млн, включая кредитные средства и проценты. Согласно отчету Kroll, эти средства были переведены на ряд счетов в Банке Кипра.

Исследование Kroll показало, что все шесть депозитных счетов, упомянутых в отчете, ведут к Григорию и Игорю Суркис. Это украинские олигархи и деловые партнеры Игоря Коломойского, одного из крупнейших акционеров ПриватБанка до его национализации. Братья Суркисы пытались доказать в судах, что они не были связаны с бывшими владельцами Приватбанка и настаивали на том, что процедура bail-in (конвертация депозитов, связанных с банком лиц в его капитал — техническая процедура национализации ПриватБанка) была незаконной.

Одновременно с судебным разбирательством в Украине Игорь Суркис и упомянутые шесть компаний подали иск в Высокий суд Лондон. В иске, вопреки позиции Суркисов в украинских судах, заявлена ​​очевидная связь между братьями Суркис и Игорем Коломойским.

15 июня 2020 года Большая палата Верховного Суда Украины приняла решение закрыть дело семьи Суркисов против Национального банка Украины.

Независимое расследование деятельности Приватбанка Kroll, которое проводилось с 2016 по 2017 год, показало, что Приватбанк был частью крупномасштабной схемы скоординированного мошенничества по крайней мере десять лет до национализации банка, в результате чего банк потерял не менее $5,5 млрд. Эта информация указана в результатах расследования, представленных Национальным банком Украина в январе 2018 года, напоминает издание.

Читайте также

26.10.2020 07:34 / Новости Штепа вышла во второй тур в Славянске

11.09.2020 17:36 / Новости Новые облпрокуроры от Венедиктовой - СПИСОК

07.09.2020 10:44 / Новости Коломойский таки купил кипрское гражданство

15.06.2020 15:38 / Новости И Герус и Лерос: половина "зеленых" нардепов - миллионеры

05.06.2020 11:50 / Новости В Харькове взорвали банкомат "Приватбанка"

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

16.11.2020 13:52 Власенко Андрей Новый глава ГПЗКУ: финансовый махинатор, записавший имущество на жену

11.11.2020 10:23 Плохой Игорь Плохие дела Игоря Плохого

22.10.2020 15:36 Спасибко Александр Александр Спасибко: пирамиды строительной мафии. ЧАСТЬ 2

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2020 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: [email protected]
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА