Лента новостей

сентябрь 25, 2020

15:52 Чорновол заменили ночной арест личным обязательством

10:13 За нардепа Юрченко внесли залог

09:52 В Киеве от коронавируса умирает пакистанский миллиардер

09:50 От коронавируса умерла депутат Львовского облсовета

сентябрь 24, 2020

16:34 Известный мукачевский бандит сел на 4 года

13:27 Сумского командира "похитили" свои

12:09 Драку депутатов от "Батькивщины" на Виннитчине прекратили стрельбой

10:53 В избирком Ужгорода проник сексуальный маньяк

10:40 В Сумах похитили командира войсковой части

сентябрь 23, 2020

20:01 Символика дивизии СС "Галичина" снова не нацистская

17:51 Арестовано имущество нардепа Юрченко

15:03 Жвания заявил на себя в ГБР

14:41 "Тушек" Табаловых поймали на фиктивных кредитах

14:20 Допа и Гепа идут на выборы мэра Харькова

13:50 Хакеры разместили фальшивые новости на сайтах Нацполиции

13:46 Военные учения на Херсонщине: к приезду Зеленского разоружили офицеров

11:06 В Одессе зарезали сотрудницу аптеки

10:31 Коломойский отмыл $750 млн через "Дойче банк"

00:06 Под Киевом горела Бориспольская колония

сентябрь 22, 2020

15:57 Фирмы, связанные с Аваковым и Степановым, неплохо нажились на водительских правах

СБУ раскрыла налоговую схему. Обыски идут у главы ГНС

15.01.2020 17:40

Служба безопасности Украины проводит обыски у главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

По данным источников, обыски проводятся в рамках разоблачения масштабной теневой схемы. Обыски также проходят у налоговиков в нескольких областях Украины.

Ранее сегодня пресс-служба СБУ сообщила о пресечении деятельности чиновников Государственной налоговой службы, способствующих выводу 500 млн гривен ежемесячно в теневой сектор экономики.

"Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность должностных лиц Государственной налоговой службы, которые способствовали коммерсантам в выводе в теневой сектор экономики более 500 миллион гривен ежемесячно", - сказано в собщаении.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновники осуществляли несанкционированные действия со служебной информацией.

Таким образом они давали возможность ряду "конвертационно-транзитных" групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Установлено, что для реализации сделки должностные лица департамента обслуживания плательщиков и информационных технологий, департамента мониторинга рисковых операций и доходов Налоговой службы совместно со служащими службы в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях и Киеве вступили в сговор с владельцами IT-предприятия.

Отмечается, что эта компания осуществляет разработку соответствующего программного обеспечения для Налоговой службы и знает алгоритмы работы электронных информационных ресурсов Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

Будучи разработчиками систем защиты этих ресурсов, коммерсанты создали возможность для обеспечения незаконного формирования налогового кредита с налогом на добавленную стоимость субъектам реального сектора экономики.

Для этого использовались более 300 подконтрольных организаторам фиктивно созданных фирм, которые через проведение бестоварных операций и замены номенклатуры товаров/услуг искусственно формировали налоговый кредит заказчикам.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ст. 364 (злоупотребления властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

На данный момент продолжаются следственные действия.

Читайте также

07.05.2020 14:23 / Новости Обыскали экс-главу налоговой

29.04.2020 14:10 / Новости Назначен новый главарь налоговой

24.04.2020 20:02 / Новости Кабмин уволил Нефедова и Верланова (дополнено)

08.04.2020 12:14 / Новости На взятке в $50 тыс. поймали начальника следственного управления налоговой милиции в Киевской области

30.03.2020 11:55 / Новости СБУ проводит обыски в мэрии Запорожья

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

19.09.2020 13:31 Юрченко Александр От кражи пива - до депутатского мандата и взятки в $200 000

02.09.2020 20:13 Смирнов Виктор Виктoр Смирнов: кoррумпирoвaнный нaчaльник Пoдoлa. ЧАСТЬ 2

15.08.2020 12:52 Бернацкая Наталья Муж замминистра юстиции Натальи Севостьяновой (Бернацкой) успешно ведет свой бизнес в России

Опрос

Вы бы хотели вакцинироваться от COVID-19?

  • да
  • нет
  • ужа вакцинировался (лась)
Результаты

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2020 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: [email protected]
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА