Лента новостей

сентябрь 19, 2020

19:28 В Киеве налоговик пытался украсть презервативы

19:17 Блогер: Люди Коломойского демонстративно показывают свое неуважение к Президенту

15:17 Ударивший Балуха арестован на два месяца

12:39 Подозреваемый в нападении на Балуха ранее был лишен прав за пьяную езду

сентябрь 18, 2020

22:19 Стрельба в одесском ресторане: СБУ ловила барсеточников

22:16 Стрельба в одесском ресторане: двое пострадавших

20:28 Задержан подозреваемый в нападении на Балуха - Аваков

18:11 В Харькове мужчина взорвал себя в гараже

16:42 Бывший опер и адвокат присвоили 19 квартир в Одессе

14:03 Нардеп Юрченко не пришел на суд под предлогом коронавируса

13:12 У Порошенко - 58 дел

11:19 Трое марокканцев погибли в ДТП в Запорожье

сентябрь 17, 2020

09:40 Гепа сел в Берлине

09:32 На Сумщине застрелился директор хлебзавода

сентябрь 16, 2020

22:01 Полицейский начальник, допустивший перестрелку бандитов в Украинке, подозревается в "отжиме" автокомплекса

21:50 Новый прокурор Тернопольщины устроил фатальную пьянку

14:55 Порошенко двинул жену в Киевраду

14:48 Дело Гандзюк: Павловский раскололся и готов всех сдать

12:41 ГБР "отмазало" Турчинова по делу о сдаче Крыма

11:13 Таксист-наркоман взял в заложники двух детей в Николаеве

Топ-менеджеры банка Живаго и он сам подозреваются в растрате ₴2,5 миллиардов

05.08.2019 19:08

ГБР сообщило о подозрении двум топ-менеджерам обанкротившегося банка «Финансы и кредит». Об этом сообщает заместитель главы ГБР Ольга Варченко в Facebook.
 
Топ-менеджеров «Финансы и кредит» подозревают в сговоре с другими сотрудниками банка и растрате 2,5 млрд гривен финучреждения. На причастность к преступлению проверяют также народного депутата, владельца банка Константина Жеваго.
 
По словам Варченко, оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии между банком «Финансы и кредит» и иностранными банками были заключены договоры залога на сумму более 113 млн долларов, которым украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, размещенными на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.
 
В 2015 году, за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взимают со счетов банка «Финансы и кредит» 113 млн долларов. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк «Финансы и кредит» объявили неплатежеспособным.
 
Размещение средств банка на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах влияло на ликвидность банка, что в итоге сказалось на его платежеспособности.
 
Правоохранители подозревают, что к схеме по растрате денег банка причастны экс-заместитель председателя правления, начальник одного из управлений финучреждения и другие топ-менеджеры.
 
Экс-заместителю председателя правления инкриминируют фиктивное предпринимательство и растрату имущества путем злоупотребления служебным положением, начальнику управления — только растрату.
 
Ранее о подозрении также сообщили пяти топ-чиновникам банка, двое из которых сейчас объявлены в международный розыск.
 
Кроме этого, одному из экс-заместителей председателя правления «Финансы и кредит» в июле этого года избрали меру пресечения в виде содержание под стражей на 2 месяца с возможностью выйти под залог в размере 232 млн гривен.

Читайте также

04.09.2020 19:51 / Новости Президент банка "Аркада" арестован с залогом в размере меньше половины украденного

03.09.2020 12:41 / Новости Президент банка "Аркада" подозревается в краже 50 млн гривен

31.07.2020 16:36 / Новости Пинчук продал банк Ярославскому

11.06.2020 09:37 / Новости Жеваго снова арестован

12.05.2020 17:50 / Новости Пинчук таки впарил Ярославскому "Кредит Днепр"

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

19.09.2020 13:31 Юрченко Александр От кражи пива - до депутатского мандата и взятки в $200 000

02.09.2020 20:13 Смирнов Виктор Виктoр Смирнов: кoррумпирoвaнный нaчaльник Пoдoлa. ЧАСТЬ 2

15.08.2020 12:52 Бернацкая Наталья Муж замминистра юстиции Натальи Севостьяновой (Бернацкой) успешно ведет свой бизнес в России

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2020 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: [email protected]
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА