Лента новостей

май 28, 2020

21:39 Снова арестован Микитась - с залогом в ₴100 миллионов

21:32 Бахматюк заочно арестован

20:56 За взятку задержан бывший директор департамента экологии Полтавской ОГА

19:33 Объявлено о подозрении продажной судье Коломойского

17:56 В Херсоне на взятке попался начальник облуправления Гоструда

15:12 Вице-мэр Борисполя попался на взятке. Его отбивал разбойник Годунок

15:09 В ряды контрразведчиков Госпогранслужбы влился мастер песни и пляски

10:50 В Полтаве застрелился известный педагог-эколог

10:39 У Порошенко завтра два допроса

май 27, 2020

22:04 Задержан киевский полицейский, помогавший балканским киллерам

19:00 Коллектив "Укркинохроники" просит защиты у Зеленского от алчного Ткаченко

18:49 Москаль пережил онлайн-приступ (ВИДЕО)

18:11 Немецкий суд отказался отправить Онищенко в ужасную украинскую тюрьму

16:41 Вятрович проиграл дело СС "Галичины"

14:50 Полтавский суд посадил на три года лидера Соцпартии

14:31 Коломыйскому депутату сожгли "Порше" (ФОТО)

13:50 Беглый убийца Дыминский продал свою долю в "Карпатах"

12:11 Саакашвили провел первую реформу, изменив название Нацсовета реформ

12:08 Глава "Энергоатома" сообщил, что Ахметов довел отрасль до ручки

11:57 Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского

Очередной банк Тигипко оштрафован за отмывание денег

01.02.2019 19:18

НБУ наложил штраф на «Универсал Банк», который принадлежит депутату Сергею Тигипко, 14,4 млн гривен за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. 

Как сообщает Finbalance, речь идет о проведении клиентами банка финансовых операций по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, в сумме около 2,8 млрд гривен. Основной объем указанных операций провели с июня 2016 по май 2017 года. Эти операции проводились, в частности, на основании документов, содержащих недостоверную информацию или при отсутствии каких-либо подтверждающих документов. Операции проводились с целью перераспределения финансовых потоков, полученных от контрагентов за один вид товаров (услуг) для дальнейшего перечисления средств другим контрагентам за другие товары (услуги).

Банк продолжал обслуживать тех клиентов, в отношении которых принято решение о прекращении деловых отношений, что свидетельствует о формальном подходе банка к выполнению требований законодательства в сфере финансового мониторинга. Около месяца после принятия банком решений клиенты банка провели финансовые операции на общую сумму около 266 млн гривен.

В НБУ заявляют, что отдельные клиенты банка и их контрагенты фигурируют в уголовных процессах, как предприятия, имеющие признаки фиктивности, и как участники незаконной деятельности, связанной с выводом наличности, оказанием услуг по минимизации налоговых обязательств и конвертированием денежных средств, пособничестве в уклонении от уплаты налогов, незаконном выведению безналичных средств.

В феврале 2018 г. НБУ наложил штраф на «ТАСкомбанк», который также принадлежит Тигипко, в размере 6,1 млн гривен за нарушения в сфере финансового мониторинга.

Читайте также

14.05.2020 12:36 / Новости СБУ ознакомила Кличко с масштабами воровства в горадминистрации

12.05.2020 17:50 / Новости Пинчук таки впарил Ярославскому "Кредит Днепр"

22.04.2020 14:29 / Новости Жеваго окончательно проиграл суд с Нацбанком

26.02.2020 13:12 / Новости Предправления банка Тигипко уволен за отмывание денег

17.01.2020 14:38 / Новости Около ₴250 миллионов, принадлежащие окружению Януковича, хранились в банке Порошенко

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

21.05.2020 17:48 Бондаренко Анатолий Толя-кастрюля. Чем прославился "бандитский мэр" Черкасс

30.04.2020 17:23 Любченко Алексей "Лёсик"-"смотрящий"

09.04.2020 14:48 Передрий Владимир Владимир Передрий: контрабандные схемы и забытые уголовные дела

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2020 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: [email protected]
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА