Лента новостей

май 28, 2020

21:39 Снова арестован Микитась - с залогом в ₴100 миллионов

21:32 Бахматюк заочно арестован

20:56 За взятку задержан бывший директор департамента экологии Полтавской ОГА

19:33 Объявлено о подозрении продажной судье Коломойского

17:56 В Херсоне на взятке попался начальник облуправления Гоструда

15:12 Вице-мэр Борисполя попался на взятке. Его отбивал разбойник Годунок

15:09 В ряды контрразведчиков Госпогранслужбы влился мастер песни и пляски

10:50 В Полтаве застрелился известный педагог-эколог

10:39 У Порошенко завтра два допроса

май 27, 2020

22:04 Задержан киевский полицейский, помогавший балканским киллерам

19:00 Коллектив "Укркинохроники" просит защиты у Зеленского от алчного Ткаченко

18:49 Москаль пережил онлайн-приступ (ВИДЕО)

18:11 Немецкий суд отказался отправить Онищенко в ужасную украинскую тюрьму

16:41 Вятрович проиграл дело СС "Галичины"

14:50 Полтавский суд посадил на три года лидера Соцпартии

14:31 Коломыйскому депутату сожгли "Порше" (ФОТО)

13:50 Беглый убийца Дыминский продал свою долю в "Карпатах"

12:11 Саакашвили провел первую реформу, изменив название Нацсовета реформ

12:08 Глава "Энергоатома" сообщил, что Ахметов довел отрасль до ручки

11:57 Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского

Евгений Шевцов и Соседки

20.09.2019 11:46 Евгений Шевцов и Соседки

Евгений Шевцов, замначальника Главного следственного управления, был одним из руководителей организованной преступной группировки, которая долгое время работала в Нацполиции. И у некоторых участников этого ОПГ сегодня прошли обыски . Их должности в НПУ были прикрытием для их основной деятельности, связанной с игорным бизнесом, обналом, транзитом доходов от нелегальной деятельности за рубеж – в РФ и оффшорные юрисдикции.

Позиционирование этой «команды» было таким: всегда ниже центральной власти, ниже министерского уровня, но достаточно высоко и в стороне – чтобы иметь возможность не находиться под контролем министра, отстраиваться и держать нейтралитет с властью. ОПГ, в которое входил Шевцов, не работало под крышей министра.

И хотя разрослась ОПГ за последние 5 лет очень сильно – есть агенты в ГПУ и ГБР (здесь нам известны 4 агента ОПГ, занимающих высокие посты, и о которых мы напишем отдельно), сейчас кропотливо создаваемая вертикаль начинает сыпаться.

У руководства страны есть запрос на очищение Нацполиции – в первую очередь, у президента, у Кабмина и у главы МВД.

Вся финансовая империя Шевцовых, публичным лицом которой является его жена Алена, все эти пять лет работала благодаря тому, что НБУ не просто закрывал глаза на схематоз, а наоборот – поощрял его, и расширял возможности семьи Шевцовых. Связано это с тем, что деятельность Дегрик лоббировалась лично главой НБУ Яковом Смолием, дочке которого Татьяне Алена Дегрик приходится кумой. Поэтому все вопросы с надзором и лицензированием решаются непосредственно через верхушку НБУ.

Когда стало ясно, что Зеленский выигрывает выборы, Шевцовы решили успеть захватить по максимуму. Так, в последние дни предыдущей украинской власти, 26 апреля 2019 года, LEO, платежная система Дегрик получили статус международной .

1-1024x757

Несмотря на то, что 14 из 15 ее участников являются фигурантами уголовных производств, открытых по подозрениям в уклонении от уплаты налогов, организации конвертационных центров, отмывании денег от незаконного бизнеса, выводе средств в офшоры и связях с государством-агрессором

Например, таким участником платежной системы LEO является ООО «Октава финанс». 30 мая 2019 года Нацбанк также поспешно переоформил ей лицензии на проведение валютных операций. Несмотря на то, что эта компания является фигурантом уголовного производства №42018101060000190 и подозревается в том, что предоставила НБУ недостоверную информацию для получения лицензии. 

«Октава финанс» владеет сетью пунктов обмена валюты. Ее учредителем является ООО «Валид Компани»,

2-1024x486

которое принадлежало Елене Стрилец и Стивену Джону Келли. Эта компания засветилась в схеме по покупке «Харьковоблэнерго» мусорных акций на 20 млн грн. в интересах Дмитрия Крючкова и Игоря Кононенко. Кроме того, Стивен Джон Келли был управляющим частью акций российского банка «ЦентроКредит». По данным британского издания The Guardian, Джон Келли также участвовал в выведении средств из английского инвестфонда Hermitage.

Одним из двух банков-участников этой системы является банк Конкорд. Он принадлежит Елене и Юлии Соседкам и не имеет никакого отношения к Конкорд Капитал. Зато имеет отношение к незаконной обналичке и краже бюджетных денег. 5 августа 2019 г Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об аресте имущества в уголовном производстве 32017100090000062. 

«Следствие получило данные о деятельности в Киевском регионе противоправного финансового механизма, участники которого причастны к внедрению на базе АО «АКБ «Конкорд» противоправной финансовой схемы, направленной на незаконный перевод безналичных денежных средств в наличные, уменьшение налоговой нагрузки на предприятия и хищение государственных/бюджетных средств», — говорится в решении суда. Прокуратура подозревает, что общий объем проконвертированных денежных средств в течение 2016-2019 гг с использованием транзитно-конвертационных предприятий в этом банке составил 675 млн грн.

Но самое интересное, что Главное следственное управление Нацполиции, где, напомним, Евгений Шевцов является вторым человеком, тоже ведет уголовное производство против Конкорд Банка. И открыто это производство по примерно тем же подозрениям. Зарегистрировано производство №32015100000000248 еще 2 октября 2015 года. И ведется по фактам «злоупотребления должностными лицами ПАО «АКБ «Конкорд» своим служебным положением», а также по фактам «уклонения от уплаты налогов, сборов, фиктивного предпринимательства, нарушения порядка ведения базы данных о вкладчиках или порядка формирования отчетности, доведение банка до неплатежеспособности»

3-1024x857

И какие же результаты расследования Главного следственного управления? Это смотря как оценивать. В следственно-оперативной плоскости – никаких. А в плоскости бизнес-кооперации и дружбы семьями фигурантов расследования и руководителей следственного управления – огромные. Банк, подозреваемый Главным следственным управлением Нацполиции в масштабных финансовых преступлениях, становится участником платежной системы жены заместителя Главного следственного управления Нацполиции. И не просто участником, а еще и расчетным банком. 

А владелица банка и фигурант криминального производства Нацполиции Елена Соседка становится подругой Алены Дегрик – жены одного руководителей Нацполиции Евгения Шевцова. В качестве иллюстраций доверительных отношений двух дам даем скрины с Facebook-страницы Алены Дегрик.

4-1024x540

5-1024x646  

6-1024x751

Однако уже очень скоро на деятельность финансовой империи Шевцовых в Нацбанке уже не будут смотреть сквозь пальцы. Глава НБУ Смолий и его замы будут уволены после визита МВФ в Киев. И мы призываем будущего вероятного председателя НБУ Оксану Маркарову провести проверку деятельности платежной системы LEO, ее платёжной организации ТОВ «ФК ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ» и участников системы.

Ну а в следующей публикации мы расскажем о связи Шевцовых с черными регистраторами экс-министра юстиции Петренко.

ACAB.UA

 

Читайте также

15.04.2020 12:17 / Новости Премьер Шмыгаль взял помощницу с опытом работы барменом-кассиром (ФОТО)

03.02.2020 12:55 / Фото Заплатить за газ

04.01.2020 20:22 / Фото Случай на дежурстве

30.12.2019 13:57 / Новости Африканский маньяк: Шуфрич похвастался убитыми носорогами

03.12.2019 00:13 / Новости Зеленского "похоронили" в Эмиратах?

Личности

Шевцов Евгений

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

21.05.2020 17:48 Бондаренко Анатолий Толя-кастрюля. Чем прославился "бандитский мэр" Черкасс

30.04.2020 17:23 Любченко Алексей "Лёсик"-"смотрящий"

09.04.2020 14:48 Передрий Владимир Владимир Передрий: контрабандные схемы и забытые уголовные дела

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2020 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: [email protected]
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА