Лента новостей

январь 28, 2020

12:23 Истеричную подругу Пашинского вышвырнули с брифинга замдиректора ГБР

12:13 Нардеп-"слуга" устроила ДТП в Николаеве

09:52 В Киеве проститутки сделали минет оперу, который пришел их разоблачать

январь 27, 2020

22:47 В центре Одессы женщина пыталась сжечь себя

19:24 Задержанный в Болгарии организатор покушения на Гандзюк арестован на 40 дней

15:04 Во Львове сожгли "Мерседес" военкома

14:54 Киевский коронавирус оказался не страшным

14:06 В Киеве отмечен первый случай коронавируса

14:02 Суд отправил под ночной домашний арест экс-начальника ГСЧС Одесчины

12:21 Для Лещенко создали спецкомитет в "Укрзализныце"

11:52 В Киеве на детской площадке нашли гранату

11:40 "Кошелек Авакова" отметил юбилей под песни фанатки Путина

11:33 Альперину вернули браслет

11:26 В Киеве горит Минкульт

январь 26, 2020

18:51 В Киеве на Позняках из многоэтажки выпал человек

17:09 В Ужгороде сожгли машину бывшего посла в Швейцарии

16:15 Помощник Медведчука угрожал полиции, от которой пытался сбежать под Киевом

09:24 Разброки в столичном Гидропарке: кавказцы выстрелили оппоненту в лицо

09:14 В Белой Церкви патрульные сбили пешехода на переходе

январь 25, 2020

20:10 В Одесской области полицейские разыграли задержание поляка, отобрав 19,7 тысяч евро

EuroMillions
EuroMillions

СБУ раскрыла налоговую схему. Обыски идут у главы ГНС

15.01.2020 17:40

Служба безопасности Украины проводит обыски у главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

По данным источников, обыски проводятся в рамках разоблачения масштабной теневой схемы. Обыски также проходят у налоговиков в нескольких областях Украины.

Ранее сегодня пресс-служба СБУ сообщила о пресечении деятельности чиновников Государственной налоговой службы, способствующих выводу 500 млн гривен ежемесячно в теневой сектор экономики.

"Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность должностных лиц Государственной налоговой службы, которые способствовали коммерсантам в выводе в теневой сектор экономики более 500 миллион гривен ежемесячно", - сказано в собщаении.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновники осуществляли несанкционированные действия со служебной информацией.

Таким образом они давали возможность ряду "конвертационно-транзитных" групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Установлено, что для реализации сделки должностные лица департамента обслуживания плательщиков и информационных технологий, департамента мониторинга рисковых операций и доходов Налоговой службы совместно со служащими службы в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях и Киеве вступили в сговор с владельцами IT-предприятия.

Отмечается, что эта компания осуществляет разработку соответствующего программного обеспечения для Налоговой службы и знает алгоритмы работы электронных информационных ресурсов Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

Будучи разработчиками систем защиты этих ресурсов, коммерсанты создали возможность для обеспечения незаконного формирования налогового кредита с налогом на добавленную стоимость субъектам реального сектора экономики.

Для этого использовались более 300 подконтрольных организаторам фиктивно созданных фирм, которые через проведение бестоварных операций и замены номенклатуры товаров/услуг искусственно формировали налоговый кредит заказчикам.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ст. 364 (злоупотребления властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

На данный момент продолжаются следственные действия.

Читайте также

25.12.2019 18:01 / Новости ГБР расследует подчистку в базе данных налоговой службы

25.11.2019 19:00 / Новости СБУ провела массовые обыски на таможнях: к Нефедову и его родне есть вопросы

19.09.2019 12:40 / Новости В Житомире СБУ обыскивает управление защиты экономики Нацполиции

17.09.2019 13:11 / Новости Глава налоговой попросил не хамить

30.08.2019 10:33 / Новости ГБР проводит обыски в Нацтелекомпании

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

15.01.2020 17:13 Шевченко Кирилл Нацбанк возглавит Кирилл Шевченко? Значит, пора покупать доллары

11.01.2020 14:45 Сипачев Владимир Сипачев Владимир Вениаминович

29.12.2019 20:35 Adelon AG (Аделон АГ) (Швейцария) Adelon AG (Аделон АГ) (Швейцария)

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2020 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: mail@dosye.com.ua
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА