Лента новостей

январь 28, 2020

20:55 Из Грузии привезен и отправлен на нары бывший замминистра энергетики Кирюшин

17:19 В Офисе генпрокурора разоблачили плутоватого замдиректора ГБР

16:47 Рабинович возглавил рейтинг лжецов, куда вошли также Порошенко и Тимошенко

16:40 Экс-нардеп Бобов, утаивший десятки миллионов в декларациях, получил подозрение от НАБУ

14:30 Обзывали убийцами и посылали на х*р: кому принадлежит скандальная компания-перевозчик, оскорбившая волонтеров

13:41 Новое начальство ГБР повязано коррупционными связями через жену замдиректора

13:38 Зеленский снова поссорился с Кремлем

12:23 Истеричную подругу Пашинского вышвырнули с брифинга замдиректора ГБР

12:13 Нардеп-"слуга" устроила ДТП в Николаеве

09:52 В Киеве проститутки сделали минет оперу, который пришел их разоблачать

январь 27, 2020

22:47 В центре Одессы женщина пыталась сжечь себя

19:24 Задержанный в Болгарии организатор покушения на Гандзюк арестован на 40 дней

15:04 Во Львове сожгли "Мерседес" военкома

14:54 Киевский коронавирус оказался не страшным

14:06 В Киеве отмечен первый случай коронавируса

14:02 Суд отправил под ночной домашний арест экс-начальника ГСЧС Одесчины

12:21 Для Лещенко создали спецкомитет в "Укрзализныце"

11:52 В Киеве на детской площадке нашли гранату

11:40 "Кошелек Авакова" отметил юбилей под песни фанатки Путина

11:33 Альперину вернули браслет

EuroMillions
EuroMillions

Топ-менеджеры банка Живаго и он сам подозреваются в растрате ₴2,5 миллиардов

05.08.2019 19:08

ГБР сообщило о подозрении двум топ-менеджерам обанкротившегося банка «Финансы и кредит». Об этом сообщает заместитель главы ГБР Ольга Варченко в Facebook.
 
Топ-менеджеров «Финансы и кредит» подозревают в сговоре с другими сотрудниками банка и растрате 2,5 млрд гривен финучреждения. На причастность к преступлению проверяют также народного депутата, владельца банка Константина Жеваго.
 
По словам Варченко, оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии между банком «Финансы и кредит» и иностранными банками были заключены договоры залога на сумму более 113 млн долларов, которым украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, размещенными на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.
 
В 2015 году, за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взимают со счетов банка «Финансы и кредит» 113 млн долларов. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк «Финансы и кредит» объявили неплатежеспособным.
 
Размещение средств банка на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах влияло на ликвидность банка, что в итоге сказалось на его платежеспособности.
 
Правоохранители подозревают, что к схеме по растрате денег банка причастны экс-заместитель председателя правления, начальник одного из управлений финучреждения и другие топ-менеджеры.
 
Экс-заместителю председателя правления инкриминируют фиктивное предпринимательство и растрату имущества путем злоупотребления служебным положением, начальнику управления — только растрату.
 
Ранее о подозрении также сообщили пяти топ-чиновникам банка, двое из которых сейчас объявлены в международный розыск.
 
Кроме этого, одному из экс-заместителей председателя правления «Финансы и кредит» в июле этого года избрали меру пресечения в виде содержание под стражей на 2 месяца с возможностью выйти под залог в размере 232 млн гривен.

Читайте также

03.12.2019 09:27 / Новости Суд разрешил арестовать беглого вора Жеваго

22.11.2019 13:57 / Новости Бахматюка объявили в розыск

13.11.2019 10:24 / Новости Суд арестовал бывшую сотрудницу НБУ Шульгу с залогом в 15 миллионов гривен

12.11.2019 10:24 / Новости Глава правления "Раффайзена" ответит за аферу с банком Бахматюка

27.09.2019 14:28 / Новости Жеваго заочно подозревается в растрете ₴2,5 млрд банка "Финансы и кредит"

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

15.01.2020 17:13 Шевченко Кирилл Нацбанк возглавит Кирилл Шевченко? Значит, пора покупать доллары

11.01.2020 14:45 Сипачев Владимир Сипачев Владимир Вениаминович

29.12.2019 20:35 Adelon AG (Аделон АГ) (Швейцария) Adelon AG (Аделон АГ) (Швейцария)

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2020 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: mail@dosye.com.ua
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА