Лента новостей

сентябрь 20, 2019

20:31 В Одессе женщина на "Ниссане" протаранила толпу протестующих

20:25 "Меняла" Турчинов проиграл суд журналистам

18:05 Суд арестовал "минера" моста Метро

15:53 Микитась продал свой стройбизнес "непубличным людям"

13:21 Киево-Святошинский судья отпустил подозреваемых в убийстве директора "Капарол Украина"

12:04 Назначен глава Службы внешней разведки

11:13 Зампред Акимовской ОТГ, которого расстреляли в Запорожской области, не вписался в схему наркотрафика

11:07 Нардеп-"слуга" оформила помощником своего мужа

10:49 Адвокат Трампа признал, что давил на Украину по делу Байдена

09:39 Коломойский, Палица и сын Лавриновчиа попали в скандал с подкупом в австрийском парламенте

09:22 В Луцке горел военный госпиталь

сентябрь 19, 2019

19:35 ГБР и НАБУ не получили права на прослушку

19:27 В Киеве "заминировали" все мосты

16:15 Протянул ноги экс-генпрокурор времен Кучмы

16:08 В Ирпене идут обыски у трех застройщиков, кинувших клиентов

15:28 Аваков берет на поруки "террориста"-наркомана с моста Метро

14:10 Вместо ГПУ - ОПУ: Рада приняла закон о реформе прокуратуры

12:40 В Житомире СБУ обыскивает управление защиты экономики Нацполиции

12:14 В Полтавае задержан главарь армянской группировки

11:31 Ефремов вышел из-под домашнего ареста и готовится отомстить

EuroMillions
EuroMillions

Топ-менеджеры банка Живаго и он сам подозреваются в растрате ₴2,5 миллиардов

05.08.2019 19:08

ГБР сообщило о подозрении двум топ-менеджерам обанкротившегося банка «Финансы и кредит». Об этом сообщает заместитель главы ГБР Ольга Варченко в Facebook.
 
Топ-менеджеров «Финансы и кредит» подозревают в сговоре с другими сотрудниками банка и растрате 2,5 млрд гривен финучреждения. На причастность к преступлению проверяют также народного депутата, владельца банка Константина Жеваго.
 
По словам Варченко, оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии между банком «Финансы и кредит» и иностранными банками были заключены договоры залога на сумму более 113 млн долларов, которым украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, размещенными на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.
 
В 2015 году, за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взимают со счетов банка «Финансы и кредит» 113 млн долларов. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк «Финансы и кредит» объявили неплатежеспособным.
 
Размещение средств банка на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах влияло на ликвидность банка, что в итоге сказалось на его платежеспособности.
 
Правоохранители подозревают, что к схеме по растрате денег банка причастны экс-заместитель председателя правления, начальник одного из управлений финучреждения и другие топ-менеджеры.
 
Экс-заместителю председателя правления инкриминируют фиктивное предпринимательство и растрату имущества путем злоупотребления служебным положением, начальнику управления — только растрату.
 
Ранее о подозрении также сообщили пяти топ-чиновникам банка, двое из которых сейчас объявлены в международный розыск.
 
Кроме этого, одному из экс-заместителей председателя правления «Финансы и кредит» в июле этого года избрали меру пресечения в виде содержание под стражей на 2 месяца с возможностью выйти под залог в размере 232 млн гривен.

Читайте также

26.07.2019 19:22 / Новости В "Борисполе" задержали беглую мать беглого нардепа Онищенко

07.07.2019 16:01 / Новости Отошел в мир иной банк Новинского

17.05.2019 19:52 / Новости В Старобельске взорвался клиент "Приватбанка", ранены его сотрудники

26.04.2019 09:18 / Новости В Одессе снова взорвали банк "Південний"

19.04.2019 16:34 / Новости Суд продолжил отбирать "Приватбанк" для Коломойского

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

20.09.2019 11:55 Шевцов Евгений Евгений Шевцов и Соседки

19.09.2019 17:07 Дегрик Алена Гении тактики и стратегии - Шевцов и Дегрик

10.09.2019 15:15 Чумак Александр Чумак Александр Владимирович

Опрос

Вам Гонтареву жалко?

  • жалко
  • не жалко
Результаты

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2019 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: mail@dosye.com.ua
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА