Лента новостей

июль 20, 2019

14:53 "Пиару здесь не место": у Луценко появились "горячие версии" по Шеремету после накачки от Зеленского

14:51 У Зеленского сообщили, что Медведчук никто

11:32 Зеленский взялся за раскрытие убийства Шеремета

10:23 Три человека погибли в ДТП под Киевом

10:19 Саакашвили снял свою партию с выборов

10:15 Возле Рады задержали дезертира с гранатой

10:13 Из избирательного списка "ЗажОП" вылетел молдавский уголовник

июль 19, 2019

18:48 Вице-мэр Борисполя попался на взятке

16:04 Вышинскому продлили арест

14:10 Нардеп Пономарев вызван на допрос по делу об убийстве активиста "Сармата"

13:37 На Сумщине пьяный сбил насмерть члена избиркома

13:05 Смена полицейских начальников на Закарпатье: предыдущий не боролся с подкупом избирателей

12:41 НАБУ подтвердило обыски у Порошенко и Гладковского

12:14 В Одессе поймали убийцу экс-мэра Тирасполя

11:39 Стрельба в запорожском кафе: двое раненых

11:29 ГБР расследует участие Порошенко в бегстве судьи Чауса

10:05 НАБУ обыскивает порошенковский спортклуб

09:32 В Ровно сожгли машину кандидата-тягнибокера

июль 18, 2019

18:34 "Всадник без головы": Онищенко снова пустили на выборы

17:43 Экс-глава РГА на Ровенщине попался на "аккордной" взятке

EuroMillions
EuroMillions

Владелец одесского банка "Пивденный" задержан в Риге с крупной суммой денег

03.06.2019 21:09

Собственника банка «‎Пивденный» и финансовой компании «Теком» Юрия Родина в середине мая задержали в рижском аэропорту. Об этом пишет LTV.
 
Местные таможенники нашли у него крупную незадекларированную сумму.
 
Работники таможни решили проверить прибывший из Одессы в Ригу частный самолет. У четырех пассажиров нашли суммарно почти 1 млн евро. Родин пытался ввезти 300 тыс. евро. Деньги сразу же арестовали, а его отпустили на свободу.
 
Служба госдоходов Латвии (СГД) возбудила четыре уголовных дела по уклонению от декларирования средств и по легализации средств, полученных преступным путем.
 
Латвийская налоговая служба направила запрос на правовую помощь украинским коллегам, сообщает консультант гендиректора латвийской СГД Андрей Вайварс. Последний пока отказался опровергать или подтверждать, был ли Родин в числе задержанных пассажиров. Но он признал, что его ведомство подозревает, что один из фигурантов причастен к украинской организованной преступности.
 
Как сообщает местный интернет-ресурс Delfi, Родина с Латвией связывает то, что он является одним из акционеров и главой совета местного небольшого банка Reģionālā investīciju banka (RIB). Финучреждение несколько раз фигурировало в новостях об отмывании теневых средств. Например, два года назад банк был оштрафован за обход санкций против Северной Кореи.

Читайте также

07.07.2019 16:01 / Новости Отошел в мир иной банк Новинского

19.04.2019 16:34 / Новости Суд продолжил отбирать "Приватбанк" для Коломойского

27.02.2019 11:29 / Новости У Януковича нашли тайный счет в Литве

21.02.2019 16:12 / Новости У вице-мэра Николаева при обыске изъяли 600 тысяч гривен

01.02.2019 19:18 / Новости Очередной банк Тигипко оштрафован за отмывание денег

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

17.07.2019 20:38 Чекурда Тарас Тарас Чекурда: "решала" из 90-х рвется в большую политику

03.07.2019 12:48 Кавылин Алексей Кавылин Алексей Анатольевич

01.07.2019 14:47 Третьяков Александр Александр Третьяков: Босс игорной мафии и адвокат коррупционеров снова рвется к власти

Опрос

Нужен ли военный парад в День независимости?

  • нужен
  • не нужен
  • без понятия
Результаты

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2019 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: mail@dosye.com.ua
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА