Лента новостей

ноябрь 21, 2019

17:08 Портнов "нарыл" указ Кучмы о помиловании Иванисова

16:20 Житомирский губернатор-гебист скрывал в декларации крупное выходное пособие

15:47 Стало известно, где Пашинский не стрелял

15:37 В Харькове избили скандального директора парка

14:50 Скандал с нардепом-насильником Иванисовым может быть выгоден "янтарной мафии" - СМИ

14:31 Поселившийся у тещи вице-спикер Стефанчук обещает вернуть компенсации за жилье

11:03 Ахметов дал Ляшко адвоката

02:39 В Одессе сожгли машину полицейского начальника

ноябрь 20, 2019

20:33 Изнасилование "слугой": ГПУ не подтверждает снятие судимости

17:06 Рябошапка подтвердил, что нардеп-"слуга" Иванисов - бывший насильник

16:40 Скончался избитый в Киеве атошник

14:14 Скандал в херсонской полиции: на видео попал начальник-взяточник

13:58 В Одессе пьяный майор из военного госпиталя устроил ДТП с пострадавшим

13:28 В Кременчуге застрелился депутат от "УКРОПа"

12:37 Полиция заказала одежду у компании, проходящей по делу о мошенничестве

12:16 Коломойский заказал "постельный скандал" в правительстве?

11:55 В Сети выложили записи разговоров Трубы с Богданом и компанией

11:40 Выдворение Саакашвили из Украины в Польшу признано законным

11:22 Под Киевом пенсионер МВД пытался с оружием отбить задержанного

10:53 По делу Курченко задержан бывший начальник Офиса крупных налогоплательщиков ГФС

EuroMillions
EuroMillions

Владелец одесского банка "Пивденный" задержан в Риге с крупной суммой денег

03.06.2019 21:09

Собственника банка «‎Пивденный» и финансовой компании «Теком» Юрия Родина в середине мая задержали в рижском аэропорту. Об этом пишет LTV.
 
Местные таможенники нашли у него крупную незадекларированную сумму.
 
Работники таможни решили проверить прибывший из Одессы в Ригу частный самолет. У четырех пассажиров нашли суммарно почти 1 млн евро. Родин пытался ввезти 300 тыс. евро. Деньги сразу же арестовали, а его отпустили на свободу.
 
Служба госдоходов Латвии (СГД) возбудила четыре уголовных дела по уклонению от декларирования средств и по легализации средств, полученных преступным путем.
 
Латвийская налоговая служба направила запрос на правовую помощь украинским коллегам, сообщает консультант гендиректора латвийской СГД Андрей Вайварс. Последний пока отказался опровергать или подтверждать, был ли Родин в числе задержанных пассажиров. Но он признал, что его ведомство подозревает, что один из фигурантов причастен к украинской организованной преступности.
 
Как сообщает местный интернет-ресурс Delfi, Родина с Латвией связывает то, что он является одним из акционеров и главой совета местного небольшого банка Reģionālā investīciju banka (RIB). Финучреждение несколько раз фигурировало в новостях об отмывании теневых средств. Например, два года назад банк был оштрафован за обход санкций против Северной Кореи.

Читайте также

01.09.2019 14:36 / Новости "Приватбанк" отомстил львовскому судье, заблокировав его карточку

07.08.2019 21:57 / Новости В Одессе аварийно сел самолет, летевший из Львова в Анталию

05.08.2019 19:08 / Новости Топ-менеджеры банка Живаго и он сам подозреваются в растрате ₴2,5 миллиардов

26.07.2019 19:22 / Новости В "Борисполе" задержали беглую мать беглого нардепа Онищенко

07.07.2019 16:01 / Новости Отошел в мир иной банк Новинского

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

21.11.2019 13:18 Ясеницкий Юрий Ясеницкий Юрий Игоревич

16.11.2019 00:51 Иванов Андрей Иванов Андрей Анатольевич. Биография

15.11.2019 12:00 Сенниченко Дмитрий Случайный прохожий...

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2019 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: mail@dosye.com.ua
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА