Лента новостей

июль 16, 2019

15:12 Нефедова обокрали в ресторане

14:29 Кавказцы терроризируют поселок на Житомирщине при попустительстве полиции

13:41 Глава Минюста Австрии разрешил выдачу Фирташа Америке

11:09 На военном складе в Одессе часовой подстрелил вора

10:56 Фокус Гарри Гудини: в полиции Ирпеня застрелился задержанный, освободившись от наручников

10:46 В Николаеве задержаны пограничники, торговавшие наркотой

10:17 Муж кандидата в нардепы изрезал фермера на Одесчине

09:49 В Киеве на взятке попался опер

09:38 Вступил в силу языковой закон

июль 15, 2019

22:01 Суд разрешил смыться экс-главе Нацгвардии, укравшему 80 миллионов

19:52 Труба заявил о попытке захвата офиса ГБР пророхофилами

18:42 Под Киевом у полицейских, расследовавших кражу, угнали автомобиль

18:08 Зеленский прокомментировал ДТП с кортежем

17:58 Из Одессы выгнали грузина, прибывшего "на помощь" Нефёдову

17:06 Вышинский посидит до пятницы

16:14 Полиция "отмазывает" водителей кортежа Зеленского

15:52 Юру Енакиевского вернули в розыск

13:21 Коломойскому и компании вернули недвижимость

12:09 На Харьковщине вспороли живот иорданцу

10:49 В Ровно бросили гранату во двор крупного предпринимателя

EuroMillions
EuroMillions

Интерпол объявил в розыск Александра Грановского

20.02.2019 17:45

Международная организация уголовной полиции объявила бизнесмена Александра Грановского в розыск по требованию Израиля. Об этом сообщает сайт Интерпола.

Грановского разыскивают по просьбе правоохранителей Израиля, которые подозревают его в подделке документов, отмывании денег и мошенничестве.

Осенью 2018 года окружной суд Тель-Авива утвердил ходатайство госпрокуратуры о начале процедуры по выдаче известного украинского миллионера Александра Грановского израильскому правосудию. Бизнесмена обвиняют в финансовых махинациях и хищении $60 млн, принадлежавших акционерной компании Willi-Food.

Как сообщалось, в мае 2017 года Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении Александру Грановскому по делу неуплаты налогов дистрибьютором табачной продукции “Тедис Украина” (до мая 2016 года — “Мегаполис Украина”). 

Следствие считает, что Грановский в сговоре с сотрудниками “Тедис Украина”, которым уже сообщено о подозрении, “создал преступную схему уклонения от уплаты налогов, от которой подконтрольные миллиардеру предприятия были выгодоприобретателями”.

Генпрокуратура также сообщила о подозрении в уклонении от уплаты налогов гендиректору “Тедис Украина”.

В конце марта 2017 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках в “Тедис Украина”. По словам Луценко, прокуратура разоблачила “схему особо крупного уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов грн за границу, в том числе для финансирования терроризма”.

“Досудебным расследованием установлено, что с 2012 до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО “Мегаполис Украина” (теперь — “Тедис Украина”) является в том числе гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу”, — заявил Луценко.

“Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО “Тедис” назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО “Завод имени Дегтярева” — одного из поставщиков оружия террористическими организациями “ДНР-ЛНР”, — сообщил генпрокурор.

По его словам, из Украины таким образом было выведено 2,5 млрд грн.

Укррудпром

Читайте также

07.06.2019 18:15 / Новости Жена Авакова готовится "крутить динамо" на Херсонщине

03.05.2019 16:50 / Новости Завод "Свема" выставлен на продажу за $15 тысяч

30.03.2019 11:29 / Новости Под Киевом горел цех армейского оборудования

19.01.2019 18:56 / Новости Фильм о бардаке в отопительной системе Украины попал на международный фестиваль

18.01.2019 14:01 / Новости "Нафтогаз" оценил ушерб от Тимошенко в $32 миллиарда

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

03.07.2019 12:48 Кавылин Алексей Кавылин Алексей Анатольевич

01.07.2019 14:47 Третьяков Александр Александр Третьяков: Босс игорной мафии и адвокат коррупционеров снова рвется к власти

19.06.2019 19:16 Кузяра Сергей Кузяра Сергей Владимирович

Опрос

Нужен ли военный парад в День независимости?

  • нужен
  • не нужен
  • без понятия
Результаты

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2019 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: mail@dosye.com.ua
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА