Лента новостей

октябрь 23, 2019

18:37 Из ГПУ уволили Горбатюка

18:22 Журналист: Избавившись от Бойко с Левочкиным, Медведчук откроет себе дорогу к объединению с Ахметовым

15:59 Кличко пообещал затопить 25-го

15:18 Глава СНБО Данилов непонятно чем занимался семь лет

14:45 Украина проиграла $112 млн России по делу о рейдерстве Коломойского

14:09 На "Запорожстали" сменится гендиректор

14:04 Еще один "квартальный" стал советником в СНБО

13:56 К покушению на земдиректора "Харьковоблэнерго" может быть причастен его предшественник

13:54 Подозреваемый в госизмене экс-замминистра экономики арестован с залогом в ₴3,4 млн

12:37 Зеленский: все члены финкомитета Рады должны пройти полиграф

12:15 В России готовы судить Рудьковского

11:57 НАБУины допросили, но не задержали Дыминского в посольстве Украины в Афинах

11:15 САП возбудила дело о взятке нардепам-"слугам"

11:01 От взрыва в Киеве погиб бывший советник замминистра обороны

10:30 "Полиграф так полиграф": нардеп-"слуга" рассказал о скандале во фракции

10:14 Антикоррупционный суд обязал НАБУ расследовать дело о даче взятки Яценюку

10:07 Взрыв на Пушкинской в Киеве: двое погибших

октябрь 22, 2019

22:23 Микитасю подняли залог до 80 миллионов гривен

18:01 Нардепы-"слуги" вызвали коррупционный скандал в финкомитете Рады

17:56 Начальница Геокадастра в Киевской области отстранена от работы

EuroMillions
EuroMillions

Интерпол объявил в розыск Александра Грановского

20.02.2019 17:45

Международная организация уголовной полиции объявила бизнесмена Александра Грановского в розыск по требованию Израиля. Об этом сообщает сайт Интерпола.

Грановского разыскивают по просьбе правоохранителей Израиля, которые подозревают его в подделке документов, отмывании денег и мошенничестве.

Осенью 2018 года окружной суд Тель-Авива утвердил ходатайство госпрокуратуры о начале процедуры по выдаче известного украинского миллионера Александра Грановского израильскому правосудию. Бизнесмена обвиняют в финансовых махинациях и хищении $60 млн, принадлежавших акционерной компании Willi-Food.

Как сообщалось, в мае 2017 года Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении Александру Грановскому по делу неуплаты налогов дистрибьютором табачной продукции “Тедис Украина” (до мая 2016 года — “Мегаполис Украина”). 

Следствие считает, что Грановский в сговоре с сотрудниками “Тедис Украина”, которым уже сообщено о подозрении, “создал преступную схему уклонения от уплаты налогов, от которой подконтрольные миллиардеру предприятия были выгодоприобретателями”.

Генпрокуратура также сообщила о подозрении в уклонении от уплаты налогов гендиректору “Тедис Украина”.

В конце марта 2017 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках в “Тедис Украина”. По словам Луценко, прокуратура разоблачила “схему особо крупного уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов грн за границу, в том числе для финансирования терроризма”.

“Досудебным расследованием установлено, что с 2012 до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО “Мегаполис Украина” (теперь — “Тедис Украина”) является в том числе гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу”, — заявил Луценко.

“Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО “Тедис” назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО “Завод имени Дегтярева” — одного из поставщиков оружия террористическими организациями “ДНР-ЛНР”, — сообщил генпрокурор.

По его словам, из Украины таким образом было выведено 2,5 млрд грн.

Укррудпром

Читайте также

30.09.2019 07:20 / Новости Пьяный полицейский устроил ДТП с пострадавшими в Павлограде

20.09.2019 20:25 / Новости "Меняла" Турчинов проиграл суд журналистам

20.08.2019 16:34 / Новости Суд арестовал владельца одесской ночлежки, в которой сгорели люди

17.08.2019 04:25 / Новости Уволился замначальника Нацполиции

03.05.2019 16:50 / Новости Завод "Свема" выставлен на продажу за $15 тысяч

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

22.10.2019 21:45 Шевцов Евгений Шевцов и Дегрик: чем чёрные регистраторы благодарят чету

22.10.2019 16:50 Дегрик Алена Шевцов и Дегрик: чем чёрные регистраторы благодарят чету

21.10.2019 19:23 Негрич Николай Распильщик Негрич. 2 часть

Опрос

Пашинский - это бандит или нет?

  • бандит
  • не бандит
  • затрудняюсь ответить
Результаты

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2019 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: mail@dosye.com.ua
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА