Лента новостей

апрель 19, 2019

21:58 Порошенко возмущен повстанцами Зеленского

16:34 Суд продолжил отбирать "Приватбанк" для Коломойского

16:17 У Луценко выяснили, кто "слил" компромат на Свинарчуков

14:59 На Майдане проходит митинг порошенковцев

13:06 Дебаты Зеленского и Порошенко уже не переломят ситуацию, - Слободчук

12:45 СБУ куда-то дела обвиняемого в покушении на Гандзюк

12:22 Найема облили дерьмом в Одессе (ВИДЕО)

10:49 Бывшему главе Генштаба продлили арест

апрель 18, 2019

21:05 Порошенко собрал СНБО в связи с денационализацией "Приватбанка"

19:40 Арестован "демон", зарезавший татуировщицу в Тернополе (ВИДЕО)

19:34 Задержан жулик, обещавший за полмиллиона долларов "порешать вопросы" с Луценко

16:11 Садовой призвал Порошенко и Зеленского отменить дебаты на стадионе

14:17 Суд уже возвращает Коломойскому "Приватбанк"

12:35 Гепа слетал к Коломойскому перед вторым туром

10:04 В Харьковском торговом центре произошла стрельба: двое раненых

09:54 Задержан убийца татуировщицы из Тернополя

09:50 Суд остановил проведение конкурса на должность начальника таможни

апрель 17, 2019

17:49 Экс-нардеп Крючков арестован с залогом в 7 миллионов гривен

12:47 Подручный Мангера, подозреваемый в организации покушения на Гандзюк, готовится выйти на свободу

12:19 Экс-нардеп Крючков рассказал на суде о контактах с окружением Порошенко

EuroMillions
EuroMillions

Начальник ГФС Киевской области владеет бизнесом в Крыму

12.02.2019 14:44

Начальник киевской областной ГФС Алексей Кавылин через ближайших членов семьи владеет финансовым бизнесом на подсанкционной территории АР Крым, сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственное журналистское расследование.
 
Речь идет о финансово-консалтинговой компании "Семейный капитал", которой владеет и руководит Анатолий Кавылин, отец украинского топ-налоговика, вместе с женой Дарьей Кавылиной (Львовой). Компания работает как в Украине, так и на оккупированной территории, вопреки запретам Нацкомфинуслуг.
 
Журналисты убеждены, что компания с российской регистрацией "Семейный капитал" функционирует как финансовая пирамида, пользуясь серыми зонами трансграничного законодательства для отмывания средств на материковой Украине, в частности посредством ипотечных схем, оформленных на брата чиновника Дениса Кавылина.
 
"Через некоторое время эрзац-заемщик не возвращает ссуду, что делает Дениса Кавылина полноценным владельцем относительно стабильного материального актива. При этом алиби на момент выполнения одним из Кавылиних полномочий госслужащего железное: физически на руках нет ни денег, ни недвижимости. Есть только права ипотекодателя на взыскание объекта недвижимости в нотариально оговорённой временной перспективе", - сообщается в расследовании.
 
По одному юридическому адресу с ООО "Семейный капитал" находились аффилированные с семьей Кавылиних компании, в частности ГО "Молодежь за веру, за европейскую Украину" и ГО "Институт налоговых реформ". Руководителем последней является Елена Хотенко - председатель киевского областного совета "Ассоциации налогоплательщиков Украины", которая до 2017 года была заместителем Алексея Кавылина в ГФС Запорожской обл.
 
Соучредителем "Института" является Евгений Рябиков, который в 2016 году был руководителем ООО "КАД-Медиа" (аббревиатура "Кавылин-Алексей-Денис" - утверждают журналисты). Компания является издателем журнала "АгроПРО".

Читайте также

19.03.2019 21:14 / Новости Медведчук выставил на продажу свое поместье

06.02.2019 10:56 / Новости Нардеп-ляшкист переписал на свою помощницу яхту и инофирму

20.12.2018 10:29 / Новости НАПК проверит декларации скандального застройщика Кулагина

07.12.2018 10:44 / Новости В Одессе ремонтная фирма "кинула" президентский институт

21.11.2018 11:15 / Новости Киевский мент-губернатор вывел свою дочь в ряды тендерных миллионеров

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

03.03.2019 18:04 Хмельницкий Василий Вася, инновационный сын

30.01.2019 20:51 Бойко Юрий «Вышки Бойко»: новые подробности старой аферы

29.01.2019 21:06 Готунок Артур Возглавить партию «Слуга народа» в Запорожье вознамерился контрабандист Артур Гатунок

Опрос

За кого вы проголосуете во втором туре?

  • За Зеленского
  • За Порошенко
  • Ни за кого
Результаты

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2019 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: mail@dosye.com.ua
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА