Лента новостей

февраль 17, 2019

20:10 Рвавшийся в президенты Кличко озабочен, что туда лезут люди без опыта

20:05 В Одессе сожгли машину краеведу-активисту

17:00 Бойко избавился от Рабиновича

12:24 Кравчук признал Лугандон

12:21 Украина через 50 лет догонит Польшу, - министр финансов

февраль 16, 2019

21:43 Убили сестру пиателя Слабошпицкого

17:46 Дом Порошенко пикетировали евробляхеры

12:06 Бандита "Федора" отпустили под домашний арест

11:51 На Закарпатье из гранатомета обстреляли дом экс-зампреда Зерновой корпорации

11:47 Мангер вышел из СИЗО

11:17 В Киеве пассажир такси сгорел в машине после ДТП

февраль 15, 2019

22:34 Парасюк взял на поруки несостоявшегося убийцу

18:44 У Порошенко снова нашли путинский слоган

18:24 В Киеве горел "Рошен"

14:17 В Киеве подстрелили ляшкиста-активиста

10:38 СБУ обещает Мангеру полиграф

09:19 Мангер арестован ночью и с залогом

февраль 14, 2019

15:38 В Ивано-Франковске обокрали квартиру прокурора

15:30 НАБУ обыскивает НКРЭКУ

13:38 Окружной админсуд вернул полномочия Супрун

EuroMillions
EuroMillions

Начальник ГФС Киевской области владеет бизнесом в Крыму

12.02.2019 14:44

Начальник киевской областной ГФС Алексей Кавылин через ближайших членов семьи владеет финансовым бизнесом на подсанкционной территории АР Крым, сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственное журналистское расследование.
 
Речь идет о финансово-консалтинговой компании "Семейный капитал", которой владеет и руководит Анатолий Кавылин, отец украинского топ-налоговика, вместе с женой Дарьей Кавылиной (Львовой). Компания работает как в Украине, так и на оккупированной территории, вопреки запретам Нацкомфинуслуг.
 
Журналисты убеждены, что компания с российской регистрацией "Семейный капитал" функционирует как финансовая пирамида, пользуясь серыми зонами трансграничного законодательства для отмывания средств на материковой Украине, в частности посредством ипотечных схем, оформленных на брата чиновника Дениса Кавылина.
 
"Через некоторое время эрзац-заемщик не возвращает ссуду, что делает Дениса Кавылина полноценным владельцем относительно стабильного материального актива. При этом алиби на момент выполнения одним из Кавылиних полномочий госслужащего железное: физически на руках нет ни денег, ни недвижимости. Есть только права ипотекодателя на взыскание объекта недвижимости в нотариально оговорённой временной перспективе", - сообщается в расследовании.
 
По одному юридическому адресу с ООО "Семейный капитал" находились аффилированные с семьей Кавылиних компании, в частности ГО "Молодежь за веру, за европейскую Украину" и ГО "Институт налоговых реформ". Руководителем последней является Елена Хотенко - председатель киевского областного совета "Ассоциации налогоплательщиков Украины", которая до 2017 года была заместителем Алексея Кавылина в ГФС Запорожской обл.
 
Соучредителем "Института" является Евгений Рябиков, который в 2016 году был руководителем ООО "КАД-Медиа" (аббревиатура "Кавылин-Алексей-Денис" - утверждают журналисты). Компания является издателем журнала "АгроПРО".

Читайте также

06.02.2019 10:56 / Новости Нардеп-ляшкист переписал на свою помощницу яхту и инофирму

20.12.2018 10:29 / Новости НАПК проверит декларации скандального застройщика Кулагина

07.12.2018 10:44 / Новости В Одессе ремонтная фирма "кинула" президентский институт

18.09.2018 09:20 / Новости Медведчук записал нефтяной бизнес на жену

13.09.2018 09:52 / Новости БТА Банк подозревается в отмывании денег Ахметова

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

30.01.2019 20:51 Бойко Юрий «Вышки Бойко»: новые подробности старой аферы

29.01.2019 21:06 Готунок Артур Возглавить партию «Слуга народа» в Запорожье вознамерился контрабандист Артур Гатунок

17.01.2019 21:28 Поворозник Николай Поворозник Николай: Корейко из КГГА, или скромный оператор финансовых схем. ЧАСТЬ 2

Опрос

В Украине впервые осужден бывший президент (Янукович). Кого еще надо судить?

  • Кравчука
  • Кучму
  • Ющенко
  • Порошенко
  • всех их
  • никого
Результаты

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2019 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: mail@dosye.com.ua
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА