Лента новостей

сентябрь 20, 2019

20:31 В Одессе женщина на "Ниссане" протаранила толпу протестующих

20:25 "Меняла" Турчинов проиграл суд журналистам

18:05 Суд арестовал "минера" моста Метро

15:53 Микитась продал свой стройбизнес "непубличным людям"

13:21 Киево-Святошинский судья отпустил подозреваемых в убийстве директора "Капарол Украина"

12:04 Назначен глава Службы внешней разведки

11:13 Зампред Акимовской ОТГ, которого расстреляли в Запорожской области, не вписался в схему наркотрафика

11:07 Нардеп-"слуга" оформила помощником своего мужа

10:49 Адвокат Трампа признал, что давил на Украину по делу Байдена

09:39 Коломойский, Палица и сын Лавриновчиа попали в скандал с подкупом в австрийском парламенте

09:22 В Луцке горел военный госпиталь

сентябрь 19, 2019

19:35 ГБР и НАБУ не получили права на прослушку

19:27 В Киеве "заминировали" все мосты

16:15 Протянул ноги экс-генпрокурор времен Кучмы

16:08 В Ирпене идут обыски у трех застройщиков, кинувших клиентов

15:28 Аваков берет на поруки "террориста"-наркомана с моста Метро

14:10 Вместо ГПУ - ОПУ: Рада приняла закон о реформе прокуратуры

12:40 В Житомире СБУ обыскивает управление защиты экономики Нацполиции

12:14 В Полтавае задержан главарь армянской группировки

11:31 Ефремов вышел из-под домашнего ареста и готовится отомстить

EuroMillions
EuroMillions

Нардеп Луценко по сговору вывел деньги из лопнувшего банка "Киевская Русь"

15.01.2019 12:21

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выявил факт, согласно которому накануне введения временной администрации в банк "Киевская Русь" депутат Верховной Рады Игорь Луценко (фракция "Батьківщина") снял со счетов 750 тыс. гривен.
 
Об этом говорится в сообщении фонда.
 
Отмечается, что Национальным антикоррупционным бюро Украины начата проверка достоверности данных, представленных в имущественной декларации народным депутатом Игорем Луценко.
 
Проверка осуществляется в рамках досудебного расследования НАБУ в соответствующем уголовном производстве по фактам, установленным совместно Фондом гарантирования вкладов физических лиц и правоохранительными органами, которые указывают на совершение народным депутатом уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (Декларирование недостоверной информации).
 
Фонд напоминает, что 20 марта 2015 на основании постановления правления НБУ об отнесении банка "Киевская Русь" к категории неплатежеспособных в банке была введена временная администрация.
 
А за день до того, 19 марта 2015, когда банковские платежи не проводились и вкладчики не имели доступа к своим средствам, народному депутату удалось перечислить 750 тыс. гривен с собственного текущего счета в этом банке на счет главного бухгалтера банка И. В. Гнатенко.
 
После чего эти средства пошли на погашение части долга по кредиту последней.
 
"Этический аспект этого дела состоит в том, что член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, общественный деятель, который публично заявляет о своем участии в защите интересов вкладчиков банков, по всем признакам воспользовался инсайдерской информацией и впопыхах вывел собственные средства накануне введения временной администрации, зная, что остальные вкладчики банка не получат свои деньги более гарантированной суммы", - подчеркивают в фонде.
 
Факты указывают на то, что этому маневру предшествовал сговор между депутатом и главным бухгалтером банка.
 
"В частности, Луценко, очевидно, точно знал, что во время процедуры ликвидации банка получит гарантированную сумму возмещения в пределах 200 тыс. гривен, а остальные - только в случае удовлетворения четвертой очереди в соответствии с Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Так, впрочем, и произошло - остаток своих средств он получил за счет ФГВФЛ. Между тем, главному бухгалтеру банка И. В. Гнатенко на момент совершения сделки было известно о неплатежеспособности банковского учреждения и о том, что активов для погашения четвертой очереди кредиторских требований в нем недостаточно", - добавили в ФГВФЛ.
 
По предварительным выводам правоохранителей, наиболее вероятными дальнейшими действиями обоих фигурантов этого дела стала внебанковская передача денег главным бухгалтером банка народному депутату, и в таком случае эти средства должны быть отражены в электронной декларации Луценко.
 
Если же главный бухгалтер этих средств ему не вернула, эти 750 тыс. гривен она должна была внести в свою декларацию физического лица и уплатить с них подоходный налог.
 
Однако, при декларировании состояния фигурантами дела эта сумма где-то потерялась - в электронной декларации народного депутата Луценко 2015 года указано только деньги в другом банке - в ПАО "Укринбанк": 700 тыс. гривен, 14 тыс. евро и 100 тыс. долларов и не упоминается о совершении любых сделок и расходов, как того требует Закон Украины "О предотвращении коррупции" (п. 10 части первой ст. 46).
 
Учитывая изложенные факты 25.10.2018 Департаментом расследования противоправных деяний ФГВФЛ направлено в НАБУ заявление / сообщение о совершении уголовного преступления народным депутатом Луценко.
 
Как сообщалось, Национальный банк Украины 19 марта 2015 года отнес банк "Киевская Русь" к категории неплатежеспособных.

Читайте также

19.09.2019 10:16 / Новости Глава Нацбанка Смолий скрыл в декларации имущества на ₴18 миллионов

05.08.2019 19:08 / Новости Топ-менеджеры банка Живаго и он сам подозреваются в растрате ₴2,5 миллиардов

24.05.2019 12:55 / Новости Нардеп Рыбчинский наврал в декларации

18.04.2019 14:17 / Новости Суд уже возвращает Коломойскому "Приватбанк"

01.04.2019 16:29 / Новости Луценко ошибочно сделал жену богаче

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

20.09.2019 11:55 Шевцов Евгений Евгений Шевцов и Соседки

19.09.2019 17:07 Дегрик Алена Гении тактики и стратегии - Шевцов и Дегрик

10.09.2019 15:15 Чумак Александр Чумак Александр Владимирович

Опрос

Вам Гонтареву жалко?

  • жалко
  • не жалко
Результаты

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2019 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: mail@dosye.com.ua
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА