Лента новостей

март 28, 2024

14:07 ВАКС провел очередную "уценку" Насирова

12:29 Бойцы ВСУ массово проигрывают деньги в казино - Гончаренко

12:21 Киев готовится отразить атаки диверсантов

март 27, 2024

15:19 Одесский судья во время войны купил три квартиры в Турции

март 26, 2024

19:58 В Сумах депутаты облсовета пытались подкупить главу военной администрации

15:49 Данилов вылетел из СНБО

15:18 Генштаб готовит мообилизацию с 18 лет - Разумков

07:10 Глава Высшей комиссии судей, скрывавший российское гражданство, подал в отставку

март 25, 2024

21:23 На главу АМК Кириленко завели дело о незаконном обогащении

15:52 Дело о краже Бахматюком и его сестрой денег "ВиЭйБи Банка" направлено в суд

14:30 В деле экс-нардепа Березкина появился очередной труп

14:19 Главе Тернопольского облсовета продлили ночной арест

11:13 Обстрел Киева: есть пострадавшие (обновлено)

март 23, 2024

11:55 На Волыни уклонист вспорол живот сотруднику военкомата

11:01 Число погибших в "Крокусе" достигло 93-х человек

март 22, 2024

21:33 Теракт под Москвой: сорок погибших, Подоляк отрицает причастность Украины

21:28 Экс-директор "Укрконверсбуда" попался на крупной взятке

18:07 Арестован тернопольский депутат-взяточник

13:36 Департамент образования и науки КГГА пустил по ветру ₴400 миллионов

13:32 Дело Альперина реанимировали

Нардеп-народоволец Березкин подозревается в краже $20 миллионов из "Ощадбанка"

23.10.2018 20:09

Организатором завладения средствами Ощадбанка в сумме 20 миллионов долларов является народный депутат от группы «Воля народа» Станислав Березкин.

Об этом сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на информированный источник.

Специализированная антикоррупционная прокуратура готовит в отношении Березкина представление о снятии депутатской неприкосновенности, которое пообещали в ближайшее время направить к генеральному прокурору. Также, по словам собеседника, правоохранители задержали должностных лиц Ощадбанка и ЧАО «Креатив».

Речь идет о кредите ЧАО «Креатив» (подконтрольное нардепу) в $20 млн, полученном от Ощадбанка в начале 2014 года. При этом, начиная с декабря 2014 года ЧАО «Креатив» не платило проценты за пользование вышеуказанным кредитом, а с января 2015 также не совершало погашения транша, ранее полученного по этому кредитному договору. После чего, в 2016 году начался процесс банкротства «Креатива» по судебному решению и был введен мораторий на удовлетворение требований кредитора Ощадбанка. Таким образом, до сих пор полученные «Креативом» кредитные средства госбанка не возвращены, как и проценты, штрафные санкции и пеня.

По версии следствия, указанные действия привели к убыткам Ощадбанка. Общая сумма задолженности ЧАО «Креатив» перед госбанком по кредитному договору от составляет 666,18 млн гривен (примерно $25,77 млн), а убытки Ощадбанка составляют 487,67 млн грн (примерно $18,86 млн).

Кроме того, детективы установили, что кредитные средства в размере $20 млн были сразу выведены из ЧАО «Креатив» и присвоены путем заключения между швейцарской фирмой CREATIV TRADING SA и белизской Quadra Commodities SA Limited контрактов купли-продажи тропического масла на указанную сумму. При этом фактическая поставка товара по этим контрактам осуществлена ​​не была.

В Национальном бюро установили, что $10 млн перечислили Quadra Commodities SA Limited в латвийском банке ABLV Bank. После чего $7,64 млн перечислили кипрскому оффшору Pricewaterhousecoopers Associates Ltd за покупку фирмой Quadra Commodities SA Limited 100% акций компании Barcosta Ventures Limited, которая является владельцем 97% акций ПАО «Черноморгидрожелезнобетон». Остальная часть указанных кредитных средств в размере $2,32 млн была перечислена другой белизской компании Titan LTD на счет в латвийском банке.

По данным следствия, компании CREATIV TRADING SA, Quadra Commodities SA Limited и TITAN LTD контролировались одной группой физических лиц.

Читайте также

25.03.2024 15:52 / Новости Дело о краже Бахматюком и его сестрой денег "ВиЭйБи Банка" направлено в суд

13.02.2024 16:18 / Новости Экс-нардеп Барвиненко получил подозрение в квартирной афере

07.02.2024 12:03 / Новости Австрия отказалась выдавать экс-главу НБУ Шевченко, сбежавшего с деньгами "Укргазбанка"

21.11.2023 15:45 / Новости Не только Одарченко: взятку Найему пытался дать и нардеп Лабазюк

16.11.2023 18:44 / Новости В деле о застройке парка "Нивки" появились новые фигуранты

Комментарии (0)

Добавить комментарий


картотека

добавить материал

Обновления

02.02.2024 20:00 Палатный Артур Посадят ли Палатного?

31.10.2023 17:36 Белоусов Андрей Андрій Білоусов

25.10.2023 17:25 Пашинский Сергей Пашинский Сергей Владимирович: полный крах оружейного барона

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2024 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: [email protected]
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА