Лента новостей

декабрь 12, 2018

16:12 Уволен глава ГАСИ, попавшийся с фальшивым молдавским дипломом

14:20 Очень денет хочется: "Киевводоканал" просит заплатить по счетам еще до их получения

14:06 Депутат-убийца из "Батькивщины" скрывается от следствия в больнице

13:55 Центр олимпийской подготовки на псевдотендере купил лыжи у фирмы-контрабандиста

13:42 Насирову помогла "филькина грамота" из английского посольства

13:13 Запрещенный в Украине Мичеле Плачидо должен был сниматься в одесском сериале

13:02 Насиров рвется на работу и в президенты

11:44 Тигипко убрал отца Порошенко из набсовета "Кузни на Рыбальском"

11:38 В Харькове задержан пьяный борец с наливайками

декабрь 11, 2018

21:53 В Киеве осужден полицейский, сходивший с конвоируемым преступником в ресторан и к проституткам

17:29 Суд вернул Насирова в ГФС

16:13 В Харькове повесилась нотариус, чей муж-адвокат пал от рук киллера

15:52 Полиция объявила в розыск российских жуликов из "Форбса"

15:18 Мартыненко помогал "отмазывать" глава Минюста

14:29 Нардеп Парасюк отличился в ДТП

12:46 У Кличко потратили на годовщину Майдана в пять раз больше, чем в прошлом году

12:42 Налоговая накрыла обувную фабрику мэра Белгорода-Днестровского

12:28 СБУ получила доступ к мобильным разговорам семьи Семочко

10:05 Одесский университет имени Мечникова закрывается из-за нехватки денег на отопление

09:51 Из Управления госохраны уволили "стукача", о котором говорил Матиос

EuroMillions
EuroMillions

СБУ проводит обыски в девяти компаниях

12.10.2018 14:28

СБУ проводит обыски в ряде фондовых компаний. Об этом пишет StockWorld.
 
Обыски проходят на основании решения Шевченковского суда Киева, которое было принято в сентябре, однако в едином реестре судебных решений на данный момент отсутствует.
 
Обыски проходят в компаниях биржа ПФТС, «Украинская биржа», «Универ Капитал», КУА «Универ Менеджмент», «I-Инвест», «Мастер Брок», «Навигатор-Инвест», «АРТ Капитал», «Опексир Лимитед», «Кринклиф Энтерпрайзис Лимитед».
 
Указанные компании и ряд физлиц осуществили операции с ОВГЗ в режиме так называемого «группового отчета», а именно заключение биржевых контрактов, которые обеспечены правами на получение денежных средств на основании соответствующих встречных обязательств. Эти действия были направлены на «маскировку» незаконного происхождения средств в сумме более 86 млн гривен.

Читайте также

07.11.2018 12:13 / Новости Нацбанк отозвал лицензию у "БМ Банка"

13.09.2018 09:52 / Новости БТА Банк подозревается в отмывании денег Ахметова

20.08.2018 17:07 / Новости Экс-глава "Черноморнефтегаза" украл ₴12 миллионов вместе с беглым Онищенко

11.07.2018 14:16 / Новости Суд защитил от НАБУ фирмы Альперина

04.07.2018 19:21 / Новости Новый директор филиала "Укрзализныци" привел свою рекламу в поезда "Интерсити"

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

12.12.2018 18:11 Мазепа Игорь Мазепа Игорь: инвестиционная акула или «ряженый миллионер», аферист и сектант. ЧАСТЬ 2

12.12.2018 17:18 Кулагин Алексей Кулагин Алексей Владимирович

06.12.2018 19:07 Бродский Михаил Почему Бродский уничтожает украинский баскетбол

Опрос

В ток-шоу мне нравится, когда участники:

  • дерутся
  • ругаются
  • нецензурно ругаются
  • плюются
  • обливают друг друга водой из стаканов
  • высказывают глубокие мысли о путях развития Украины
  • другое
Результаты

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2018 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: mail@dosye.com.ua
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА