Лента новостей

февраль 17, 2019

20:10 Рвавшийся в президенты Кличко озабочен, что туда лезут люди без опыта

20:05 В Одессе сожгли машину краеведу-активисту

17:00 Бойко избавился от Рабиновича

12:24 Кравчук признал Лугандон

12:21 Украина через 50 лет догонит Польшу, - министр финансов

февраль 16, 2019

21:43 Убили сестру пиателя Слабошпицкого

17:46 Дом Порошенко пикетировали евробляхеры

12:06 Бандита "Федора" отпустили под домашний арест

11:51 На Закарпатье из гранатомета обстреляли дом экс-зампреда Зерновой корпорации

11:47 Мангер вышел из СИЗО

11:17 В Киеве пассажир такси сгорел в машине после ДТП

февраль 15, 2019

22:34 Парасюк взял на поруки несостоявшегося убийцу

18:44 У Порошенко снова нашли путинский слоган

18:24 В Киеве горел "Рошен"

14:17 В Киеве подстрелили ляшкиста-активиста

10:38 СБУ обещает Мангеру полиграф

09:19 Мангер арестован ночью и с залогом

февраль 14, 2019

15:38 В Ивано-Франковске обокрали квартиру прокурора

15:30 НАБУ обыскивает НКРЭКУ

13:38 Окружной админсуд вернул полномочия Супрун

EuroMillions
EuroMillions

СБУ проводит обыски в девяти компаниях

12.10.2018 14:28

СБУ проводит обыски в ряде фондовых компаний. Об этом пишет StockWorld.
 
Обыски проходят на основании решения Шевченковского суда Киева, которое было принято в сентябре, однако в едином реестре судебных решений на данный момент отсутствует.
 
Обыски проходят в компаниях биржа ПФТС, «Украинская биржа», «Универ Капитал», КУА «Универ Менеджмент», «I-Инвест», «Мастер Брок», «Навигатор-Инвест», «АРТ Капитал», «Опексир Лимитед», «Кринклиф Энтерпрайзис Лимитед».
 
Указанные компании и ряд физлиц осуществили операции с ОВГЗ в режиме так называемого «группового отчета», а именно заключение биржевых контрактов, которые обеспечены правами на получение денежных средств на основании соответствующих встречных обязательств. Эти действия были направлены на «маскировку» незаконного происхождения средств в сумме более 86 млн гривен.

Читайте также

21.01.2019 16:00 / Новости Громкая операция Луценко по поимке взяточников в "Укргаздобыче" оказалась пшиком

18.01.2019 17:42 / Новости СБУ проводит обыски в горсовете Днепра

14.12.2018 15:52 / Новости Банда Януковича победила в суде шайку Луценко

07.11.2018 12:13 / Новости Нацбанк отозвал лицензию у "БМ Банка"

13.09.2018 09:52 / Новости БТА Банк подозревается в отмывании денег Ахметова

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

30.01.2019 20:51 Бойко Юрий «Вышки Бойко»: новые подробности старой аферы

29.01.2019 21:06 Готунок Артур Возглавить партию «Слуга народа» в Запорожье вознамерился контрабандист Артур Гатунок

17.01.2019 21:28 Поворозник Николай Поворозник Николай: Корейко из КГГА, или скромный оператор финансовых схем. ЧАСТЬ 2

Опрос

В Украине впервые осужден бывший президент (Янукович). Кого еще надо судить?

  • Кравчука
  • Кучму
  • Ющенко
  • Порошенко
  • всех их
  • никого
Результаты

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2019 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: mail@dosye.com.ua
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА