Лента новостей

июль 15, 2019

22:01 Суд разрешил смыться экс-главе Нацгвардии, укравшему 80 миллионов

19:52 Труба заявил о попытке захвата офиса ГБР пророхофилами

18:42 Под Киевом у полицейских, расследовавших кражу, угнали автомобиль

18:08 Зеленский прокомментировал ДТП с кортежем

17:58 Из Одессы выгнали грузина, прибывшего "на помощь" Нефёдову

17:06 Вышинский посидит до пятницы

16:14 Полиция "отмазывает" водителей кортежа Зеленского

15:52 Юру Енакиевского вернули в розыск

13:21 Коломойскому и компании вернули недвижимость

12:09 На Харьковщине вспороли живот иорданцу

10:49 В Ровно бросили гранату во двор крупного предпринимателя

10:31 На Сумщине упал вертолет: пилот не выжил

10:04 Кортеж Зеленского устроил ДТП, "подрезав" колонну автобусов с детьми (ФОТО)

10:02 Мариупольский прокурор устроил пьяную драку в Киеве

09:37 ДТП на Полтавщине: одна погибшая, пострадали предприниматель и журналистка

июль 14, 2019

04:34 На Ровенщине погибли дети, пытаясь вскрыть сейф деда

июль 13, 2019

21:50 Нардеп Маткивский удачно смылся из Италии

12:19 В Ровно напали на штаб кандидата

11:44 Зеленский отправил в отставку председателя ГФС

11:33 Зеленский предложил Министерству экологии переехать в Кривой Рог

EuroMillions
EuroMillions

СБУ проводит обыски в девяти компаниях

12.10.2018 14:28

СБУ проводит обыски в ряде фондовых компаний. Об этом пишет StockWorld.
 
Обыски проходят на основании решения Шевченковского суда Киева, которое было принято в сентябре, однако в едином реестре судебных решений на данный момент отсутствует.
 
Обыски проходят в компаниях биржа ПФТС, «Украинская биржа», «Универ Капитал», КУА «Универ Менеджмент», «I-Инвест», «Мастер Брок», «Навигатор-Инвест», «АРТ Капитал», «Опексир Лимитед», «Кринклиф Энтерпрайзис Лимитед».
 
Указанные компании и ряд физлиц осуществили операции с ОВГЗ в режиме так называемого «группового отчета», а именно заключение биржевых контрактов, которые обеспечены правами на получение денежных средств на основании соответствующих встречных обязательств. Эти действия были направлены на «маскировку» незаконного происхождения средств в сумме более 86 млн гривен.

Читайте также

19.06.2019 16:20 / Новости В Киеве задержан хозяин "Полтавабудцентра" Амирханян

11.04.2019 20:54 / Новости В Киеве правые напали на "голубых": десять пострадавших

05.04.2019 14:34 / Новости СБУ обыскала депутата Николаевского облсовета из-за поста в Фейсбуке

21.02.2019 16:32 / Новости Как тебе такое, Илон Маск? В Киеве и Одессе наладили продажу фальшивых акций "Теслы"

21.01.2019 16:00 / Новости Громкая операция Луценко по поимке взяточников в "Укргаздобыче" оказалась пшиком

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

03.07.2019 12:48 Кавылин Алексей Кавылин Алексей Анатольевич

01.07.2019 14:47 Третьяков Александр Александр Третьяков: Босс игорной мафии и адвокат коррупционеров снова рвется к власти

19.06.2019 19:16 Кузяра Сергей Кузяра Сергей Владимирович

Опрос

Нужен ли военный парад в День независимости?

  • нужен
  • не нужен
  • без понятия
Результаты

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2019 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: mail@dosye.com.ua
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА