Лента новостей

июнь 26, 2019

15:52 Суд выпустил из-за решетки экс-начальника СБУ Киевщины, обвиняемого в преступлениях против евромайдановцев

14:55 Хакер нашел дыры в розыскных базах МВД

13:29 В Раду идут восемь Зеленских

13:09 К советнику Порошенко пришли с обыском

12:37 В Киеве задержан "ликеро-водочный" сепар

10:10 В Харькове суд позволил сбежать из Украины марокканцу, сбившему девушку на переходе

09:59 В Никоалеве два депутата хотели взять на поруки бандита и насильника

09:57 Порошенко встретили дымовыми шашками на Львовщине

09:22 Семочко сказался больным в момент увольнения из СВР

июнь 25, 2019

22:07 Суд отменил проспект Бандеры в Киеве

19:10 На Харьковщине зять вице-мэра убил военного

14:51 На Сумщине прапорщик пытался застрелить солдата

14:36 Суд разрешил экстрадицию Фирташа в Америку

13:47 Глава администрации Зеленского оказался кредитным аферистом

13:23 В Кривом Роге от памятника Богдану Хмельницкому отвалилась рука (ФОТО)

13:16 Олещук: Даже налоговая служба может развивать гражданское общество, было бы желание

12:34 На Ровенщине подожгли "мерседес" главаря УКРОПа

12:19 Нацбанк вводит в оборот 1000-гривенную купюру

11:01 "Офицеры, россияне..." На выпускном академии Нацгвардии включили Газманова

09:48 В Запорожье мужчина пытался сжечь себя

EuroMillions
EuroMillions

По делу Мартыненко задержан "панамский связной"

12.10.2018 17:24

Сегодня в Киеве детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) под руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали подозреваемого, возможно причастного к присвоению средств "Энергоатома" в сумме 6,4 млн евро.
 
Об этом сообщает НАБУ на своей странице в соцсети Facebook.
 
Сообщается, что задержанный находился в розыске с ноября 2017 года.
 
По данным следствия, подозреваемый лично по указанию бывшего народного депутата Украины, экс-председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, выступал представителем компании "BRADCREST INVESTMENTS S.A." (Панамская Республика). В банковских учреждениях Швейцарии он открывал расчетные счета этой компании для того, чтобы на них поступали средства ("откаты") от чешской компании "SKODA JS a.s.". В дальнейшем таким образом на счета панамской компании поступило 6,4 млн евро. По данным детективов, подозреваемый лично договаривался с представителями чешской компании "SKODA JS a.s." относительно размеров перечислений "откатов".
 
"Кроме того, как установило следствие, подозреваемый открыл еще ряд расчетных счетов компаний, бенефициарным владельцем которых был экс-народный депутат, в европейских банковских учреждениях. С использованием этих счетов осуществлялась дальнейшая легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступных путем.
 
"Действия подозреваемого квалифицируются по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ("пособничество в завладении организованной группой чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в особо крупном размере"). Указанному лицу сообщено о подозрении и объявлении в розыск в ноябре 2017 года", - сообщают в НАБУ.

Читайте также

17.05.2019 12:30 / Новости У дочери экс-главы Нацгвардии нашли российское гражданство

24.04.2019 18:29 / Новости Сытник взялся за фильм Зеленского

15.04.2019 22:10 / Новости Задержан экстрадированный в Киев экс-нардеп Крючков

25.02.2019 19:23 / Новости Ворующий землю депутат Киеврады Крымчак получил новое подозрение от НАБУ

18.01.2019 10:38 / Новости Суд защитил Насалика от НАБУ

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

19.06.2019 19:16 Кузяра Сергей Кузяра Сергей Владимирович

16.06.2019 21:14 Семочко Сергей Семочко Сергей: циничный проходимец из спецслужб. ЧАСТЬ 2

16.06.2019 21:13 Губский Богдан Если невеста ушла к другому, то неизвестно кому повезло…

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2019 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: mail@dosye.com.ua
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА