Лента новостей

март 19, 2024

12:52 Два дома, две квартиры и внедорожник. Семья Самборского экс-военкома резко обогатилась за время войны

11:33 АРМА спешит продать яхту Медведчука, пока ее не вернули владельцу

10:48 Экс-начальник киевского метро отдал миллиардный подряд на ремонт балерине из Нацоперы

март 18, 2024

18:43 НАБУинша и ее муж-прокурор из ОП купили во время войны квартиру в Болгарии

18:41 Зампред Нацрады получил в подарок дом под Киевом

март 17, 2024

16:01 Застройщик Мхитарян-младший отрицает свою смерть в Таиланде

13:27 Сдох Москаль

март 16, 2024

17:42 Коля Тищенко почувствовал за собой хвост в Ужгороде

16:23 Избитый уклонист порезал себе вены в закарпатском военкомате

10:48 ВАКС освободил арестованного миноборонщика Лиева

март 15, 2024

17:47 Одиозный закарпатский судья попался пьяным за рулем

17:24 В результате обстрела Одессы погибли экс-вице-мэр и замначальника областной полиции

15:27 Удар по Одессе: 14 погибших

14:48 Брагинский по-быстрому уволился из метро

11:17 Нацбанк советует банкам поискать шпионов в коллективе

10:47 Начальник киевского метро украл столько, что даже Кличко вынужден его уволить

10:13 Журналисты обратили в бегство судью-миллионершу, купившую в оазгар войны новое "Вольво"

март 14, 2024

15:57 Гринкевичу-младшему уменьшили залог

15:43 Тренер "Черноморца" сбежал в Америку

март 13, 2024

19:06 Суд оштрафовал нардепа Дубинского за конфликт интересов

БТА Банк подозревается в отмывании денег Ахметова

13.09.2018 09:52

Правоохранители подозревают топ-менеджмент «БТА Банка» в отмывании и выводе денег в пользу компании олигарха Рината Ахметова. Об этом сообщает 368.media усо ссылкой на уголовное производство, открытое в августе этого года по ч.5 ст.191 УК.
 
П данным следователей, в схеме замешаны глава Набсовета Алибек Мухамед-Рахимов, глава правления Евгений Безвушко и директор департамента финансового контроля. Речь идет о минимизации налоговых обязательств, выводе средств со счетов, а также отмывании денег, путем размещения средств на счетах банка.
 
В схеме задействованы фирмы «ВФК «Мега» , «УКРМЕТКО ЛТД», «Деконв», «Старт лайт», «Интеграл» ( сфера деятельности – металлолом, торговля нефтепродуктами).
 
Средства «отмывали» через «Аграрная компания Днипро инвест» и «Фан трак». По версии следствия, фирмы имеют признаки фиктивности.
 
Директором первой является некий уроженец Краматорска Юрий Ушаков, который приходится родственником депутата «ДНР». Вторая компания оформлена на уроженца Макеевки.
 
Обе эти фирмы имеют торговые отношения с ООО «Кворум Украина», учредителем которой является олигарх Ринат Ахметов. В данный момент следователи получили доступ к банковским счетам компаний.

Читайте также

28.01.2024 12:47 / Новости Экс-нардеп Збитнев ответит за воровство при закупке снарядов для армии

16.01.2024 17:37 / Новости Подельнику Кадырова-Онищенко повторно снизили залог

03.01.2024 14:43 / Видео Сиськи из Скадовска

19.11.2023 18:01 / Новости Командующему группой войск "Одесса" пытались дать взятку

24.10.2023 15:37 / Новости Протянул ноги очередной топ-менеджер "Лукойла"

Комментарии (0)

Добавить комментарий


картотека

добавить материал

Обновления

02.02.2024 20:00 Палатный Артур Посадят ли Палатного?

31.10.2023 17:36 Белоусов Андрей Андрій Білоусов

25.10.2023 17:25 Пашинский Сергей Пашинский Сергей Владимирович: полный крах оружейного барона

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2024 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: [email protected]
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА