Лента новостей

июнь 24, 2019

16:07 ПЦУ выгнала Филарета из Киевской епархии

14:59 Кучма хотел отдать Крым России в 1994 году, утверждает Выдрин

14:13 В Виннице сменили полицейское начальство после убийства активиста Гриценко

12:43 На Хмельнитчине повесился солдат-дезертир

12:27 На Николаевщине попался депутат, торговавший Черноморским побережьем

10:30 В Киеве избили мариупольского гомосека

10:18 В Смеле атошник взорвал гранату, выбив окна соседям

10:14 ЦИК не пустил на выборы латифундиста Корнацкого и "ногу Парасюка"

09:04 В Кременчуге пьяные полицейские подрались с человеком в магазине

июнь 23, 2019

22:53 Скончался активист партии Гриценко, иизбитый полциейским

18:11 В Николаеве машина сбила насмерть студентку "могилянки"

17:49 Полиция насчитала на гей-параде в Киеве три тысячи участников

15:01 На Полтавщине упал самолет: пилоты успели выпрыгнуть

14:52 На вице-мэра Сум звели дело за разжигание сексуальной вражды

11:50 Гей-парад в Киеве собрал 8 тысяч человек

11:39 Массовой дракой завершился выпускной на Херсонщине

11:37 Полицейский-мажор, убивший трех человек в пьяном ДТП, вышел под залог

11:27 Молния ударила в остановку на Прикарпатье: трое погибших, двое искалеченных

10:50 19-летняя дочь Гройсмана стала совладелицей торгового центра в Виннице

10:47 В Харькове машина въехала в горсовет (ФОТО, ВИДЕО)

EuroMillions
EuroMillions

БТА Банк подозревается в отмывании денег Ахметова

13.09.2018 09:52

Правоохранители подозревают топ-менеджмент «БТА Банка» в отмывании и выводе денег в пользу компании олигарха Рината Ахметова. Об этом сообщает 368.media усо ссылкой на уголовное производство, открытое в августе этого года по ч.5 ст.191 УК.
 
П данным следователей, в схеме замешаны глава Набсовета Алибек Мухамед-Рахимов, глава правления Евгений Безвушко и директор департамента финансового контроля. Речь идет о минимизации налоговых обязательств, выводе средств со счетов, а также отмывании денег, путем размещения средств на счетах банка.
 
В схеме задействованы фирмы «ВФК «Мега» , «УКРМЕТКО ЛТД», «Деконв», «Старт лайт», «Интеграл» ( сфера деятельности – металлолом, торговля нефтепродуктами).
 
Средства «отмывали» через «Аграрная компания Днипро инвест» и «Фан трак». По версии следствия, фирмы имеют признаки фиктивности.
 
Директором первой является некий уроженец Краматорска Юрий Ушаков, который приходится родственником депутата «ДНР». Вторая компания оформлена на уроженца Макеевки.
 
Обе эти фирмы имеют торговые отношения с ООО «Кворум Украина», учредителем которой является олигарх Ринат Ахметов. В данный момент следователи получили доступ к банковским счетам компаний.

Читайте также

13.04.2019 11:08 / Новости В Украину экстрадируют беглого экс-нардепа Крючкова

21.03.2019 11:47 / Новости Охранники Медведчука задержали журналистов

06.02.2019 10:56 / Новости Нардеп-ляшкист переписал на свою помощницу яхту и инофирму

01.02.2019 19:18 / Новости Очередной банк Тигипко оштрафован за отмывание денег

11.01.2019 13:52 / Новости Завод под руководством сожителя главы Госаудитслужбы влип в аферу с минометными прицелами

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

19.06.2019 19:16 Кузяра Сергей Кузяра Сергей Владимирович

16.06.2019 21:14 Семочко Сергей Семочко Сергей: циничный проходимец из спецслужб. ЧАСТЬ 2

16.06.2019 21:13 Губский Богдан Если невеста ушла к другому, то неизвестно кому повезло…

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2019 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: mail@dosye.com.ua
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА