Лента новостей

сентябрь 21, 2018

15:55 Задержаны бандиты, ограбившие одесских инкассаторов

11:43 В Одессе ограбили и ранили инкассаторов

11:37 Холодницкий внес Луценко представление на снятие неприкосновенности с Мосийчука

10:53 Умер экс-премьер Масол

09:55 В Одесском горсовете разоблачена группа вымогателей во главе с депутатом

09:46 НАБУ хотело прослушать САП по делу "Роттердам+", заявляет Холодницкий

09:34 Порошенко лишили звания почетного гражданина Вероны

08:58 Прикормленный Банковой журналист сообщил об угрозах

08:52 Аваков не приветствовал Порошенко стоя

сентябрь 20, 2018

21:07 Тарифный геноцид: холодная вода в Киеве подорожает на 17%

17:20 НАБУ потеряло айфон Онищенко

17:04 СБУ сорвала агитсъезд на турбазе нардепа-укроповца

16:55 Машина начальника полиции Прикарпатья сбила насмерть велосипедиста

12:50 В НКРЭКУ призвали поднять вдвое тариф на электроэнергию

12:22 Порошенко признал, что жить по-новому не получилось

12:09 В стычке возле Рады пострадал охранник

10:55 Погоревший на взятках начальник Николаевского СИЗО устроился начальником на зоне

10:36 В Украине разрешили бумажный паспорт

10:34 Суд вернул в госсобственность санаторий-"убийцу", принадлежавший сожительнице Януковича

сентябрь 19, 2018

23:02 Семья нардепа Балицкого содержит ресторан в Севастополе, где со скидкой обслуживают военных ЧФ

EuroMillions
EuroMillions

БТА Банк подозревается в отмывании денег Ахметова

13.09.2018 09:52

Правоохранители подозревают топ-менеджмент «БТА Банка» в отмывании и выводе денег в пользу компании олигарха Рината Ахметова. Об этом сообщает 368.media усо ссылкой на уголовное производство, открытое в августе этого года по ч.5 ст.191 УК.
 
П данным следователей, в схеме замешаны глава Набсовета Алибек Мухамед-Рахимов, глава правления Евгений Безвушко и директор департамента финансового контроля. Речь идет о минимизации налоговых обязательств, выводе средств со счетов, а также отмывании денег, путем размещения средств на счетах банка.
 
В схеме задействованы фирмы «ВФК «Мега» , «УКРМЕТКО ЛТД», «Деконв», «Старт лайт», «Интеграл» ( сфера деятельности – металлолом, торговля нефтепродуктами).
 
Средства «отмывали» через «Аграрная компания Днипро инвест» и «Фан трак». По версии следствия, фирмы имеют признаки фиктивности.
 
Директором первой является некий уроженец Краматорска Юрий Ушаков, который приходится родственником депутата «ДНР». Вторая компания оформлена на уроженца Макеевки.
 
Обе эти фирмы имеют торговые отношения с ООО «Кворум Украина», учредителем которой является олигарх Ринат Ахметов. В данный момент следователи получили доступ к банковским счетам компаний.

Читайте также

07.09.2018 17:33 / Новости Арестованы счета компании нардепа-ляшкиста Рыбалки

20.08.2018 17:07 / Новости Экс-глава "Черноморнефтегаза" украл ₴12 миллионов вместе с беглым Онищенко

11.07.2018 14:16 / Новости Суд защитил от НАБУ фирмы Альперина

04.07.2018 19:21 / Новости Новый директор филиала "Укрзализныци" привел свою рекламу в поезда "Интерсити"

12.06.2018 18:10 / Новости Компания сына Яремы подозревается в фиктивном предпринимательстве

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

20.09.2018 22:21 Дубиль Валерий Дубиль Валерий: «Европейская» ОПГ в криминальной свите Тимошенко. ЧАСТЬ 2

12.09.2018 20:08 Гончар Александр Новый клиент генерала Евдокимова – Саша Киевский

05.09.2018 17:40 Холодницкий Назар Кум Холодницкого оказался сутенером

Опрос

Что происходит в Украине?

  • распад
  • расцвет
  • хаос
  • застой
  • деградация
  • возрождение
  • другое
  • не знаю
Результаты

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2018 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: mail@dosye.com.ua
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА