Лента новостей

март 23, 2019

16:29 В Кривом Роге досталось судье

13:42 Елена Бондаренко: Бойко участвовал в сговоре против Януковича

12:58 В центре Киева собрались несколько сотен "нацдружинников"

10:54 В Киеве на Печерске произошли шоферские разборки со стрельбой

10:45 В Николаеве сожгли машину, припаркованную возле суда

10:31 "Большая семерка" предостерегает Авакова от срыва выборов экстремистами

март 22, 2019

18:32 Закарпатский мент ограбил магазин в Индонезии

14:56 В "списке счастья" ООН Украина заняла 133-е место

11:45 СБУ заявляет о срыве российского теракта в харьковском метро (ВИДЕО)

09:28 Наркоман в рясе устроил дебош в киевской больнице

09:05 В Киеве маршрутка искалечила трех человек на переходе. Водитель свое тоже получил

март 21, 2019

15:11 В части Мелитополя повесилась женщина-офицер (обновлено)

14:59 Казак Гаврилюк заработал на джип

12:03 В Киеве снова пытались поджечь "Рошен"

11:51 Экс-лидер одесского Нацкорпуса ударил ножом в шею водителя

11:47 Охранники Медведчука задержали журналистов

11:45 В Одессе задержан голый неадекват (ВИДЕО)

март 20, 2019

19:13 ЮНЕСКО спустило Кличко с Владимирской горки

18:24 Экс-кандидат в мэры Одессы избит депутатом (ФОТО 16+)

18:09 Восстановился в должности экс-зампред ГФС Ликарчук

EuroMillions
EuroMillions

БТА Банк подозревается в отмывании денег Ахметова

13.09.2018 09:52

Правоохранители подозревают топ-менеджмент «БТА Банка» в отмывании и выводе денег в пользу компании олигарха Рината Ахметова. Об этом сообщает 368.media усо ссылкой на уголовное производство, открытое в августе этого года по ч.5 ст.191 УК.
 
П данным следователей, в схеме замешаны глава Набсовета Алибек Мухамед-Рахимов, глава правления Евгений Безвушко и директор департамента финансового контроля. Речь идет о минимизации налоговых обязательств, выводе средств со счетов, а также отмывании денег, путем размещения средств на счетах банка.
 
В схеме задействованы фирмы «ВФК «Мега» , «УКРМЕТКО ЛТД», «Деконв», «Старт лайт», «Интеграл» ( сфера деятельности – металлолом, торговля нефтепродуктами).
 
Средства «отмывали» через «Аграрная компания Днипро инвест» и «Фан трак». По версии следствия, фирмы имеют признаки фиктивности.
 
Директором первой является некий уроженец Краматорска Юрий Ушаков, который приходится родственником депутата «ДНР». Вторая компания оформлена на уроженца Макеевки.
 
Обе эти фирмы имеют торговые отношения с ООО «Кворум Украина», учредителем которой является олигарх Ринат Ахметов. В данный момент следователи получили доступ к банковским счетам компаний.

Читайте также

06.02.2019 10:56 / Новости Нардеп-ляшкист переписал на свою помощницу яхту и инофирму

29.01.2019 11:06 / Новости Суд арестовал нью-йоркскую квартиру "космического" афериста Гриншпона

14.12.2018 15:52 / Новости Банда Януковича победила в суде шайку Луценко

01.12.2018 13:10 / Новости "Укрзолото" промышляет контрабандой

12.10.2018 14:28 / Новости СБУ проводит обыски в девяти компаниях

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

03.03.2019 18:04 Хмельницкий Василий Вася, инновационный сын

30.01.2019 20:51 Бойко Юрий «Вышки Бойко»: новые подробности старой аферы

29.01.2019 21:06 Готунок Артур Возглавить партию «Слуга народа» в Запорожье вознамерился контрабандист Артур Гатунок

Опрос

Зеленский сольется в пользу Порошенко?

  • сольется
  • не сольется
  • затрудняюсь ответить
Результаты

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2019 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: mail@dosye.com.ua
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА