Лента новостей

ноябрь 18, 2018

17:40 В Киеве после "третьего Майдана" задержали помощника Савченко (ВИДЕО)

14:40 В Киеве националисты сорвали марш трансгендеров (ВИДЕО)

12:11 В Харькове, отмечая День студента, скончалась студентка Юридического университета

12:06 Янукович слег от суда в больницу

12:00 В Киеве у метро "Лыбедская" подстрелили человека

ноябрь 17, 2018

20:03 Сдался контрабандист, сбивший пограничника на Закарпатье. Пострадавший тем временем скончался

15:10 В Шостке сожгли машину депутата-эсдека

13:17 Ирпенские грабители отобрали у инкассаторов "Приватбанка" 1,8 млн гривен

13:15 Взрывом в центре Киева ранен бомж

13:09 В Киеве пикетируют логово Авакова

11:39 Под Киевом ограбили инкассаторов

11:37 В Киеве угнали машину у врача поликлиники МВД

ноябрь 16, 2018

19:06 Пиарщики Косюка пытаются "отмазать" шефа, требующего счастья на птицефабриках

18:45 В понедельник кнопкодавы решат, сдавать ли ГПУ вора Березкина

16:05 В Киеве у подручного Холодницкого украли барсетку со 140 тысячами гривен

14:09 Пропала студентка, обвинявшая в домогательствах полицейского начальника Варченко

13:55 В Киеве облили зеленкой главу Высшей квалификационной комиссии судей

13:04 В Киеве обокрали нардепа-"фронтовика"

11:20 Киевским учителям срезали надбавки к зарплате

10:58 САП объявила подозрение Продану

EuroMillions
EuroMillions

БТА Банк подозревается в отмывании денег Ахметова

13.09.2018 09:52

Правоохранители подозревают топ-менеджмент «БТА Банка» в отмывании и выводе денег в пользу компании олигарха Рината Ахметова. Об этом сообщает 368.media усо ссылкой на уголовное производство, открытое в августе этого года по ч.5 ст.191 УК.
 
П данным следователей, в схеме замешаны глава Набсовета Алибек Мухамед-Рахимов, глава правления Евгений Безвушко и директор департамента финансового контроля. Речь идет о минимизации налоговых обязательств, выводе средств со счетов, а также отмывании денег, путем размещения средств на счетах банка.
 
В схеме задействованы фирмы «ВФК «Мега» , «УКРМЕТКО ЛТД», «Деконв», «Старт лайт», «Интеграл» ( сфера деятельности – металлолом, торговля нефтепродуктами).
 
Средства «отмывали» через «Аграрная компания Днипро инвест» и «Фан трак». По версии следствия, фирмы имеют признаки фиктивности.
 
Директором первой является некий уроженец Краматорска Юрий Ушаков, который приходится родственником депутата «ДНР». Вторая компания оформлена на уроженца Макеевки.
 
Обе эти фирмы имеют торговые отношения с ООО «Кворум Украина», учредителем которой является олигарх Ринат Ахметов. В данный момент следователи получили доступ к банковским счетам компаний.

Читайте также

07.11.2018 12:13 / Новости Нацбанк отозвал лицензию у "БМ Банка"

12.10.2018 14:28 / Новости СБУ проводит обыски в девяти компаниях

20.08.2018 17:07 / Новости Экс-глава "Черноморнефтегаза" украл ₴12 миллионов вместе с беглым Онищенко

04.07.2018 19:21 / Новости Новый директор филиала "Укрзализныци" привел свою рекламу в поезда "Интерсити"

12.06.2018 18:10 / Новости Компания сына Яремы подозревается в фиктивном предпринимательстве

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

16.11.2018 15:05 Власов Александр Новый кассир Гройсмана

30.10.2018 19:59 Деревянко Юрий Аферист Юрий Деревянко - откуда он взялся?

27.10.2018 21:11 Остапюк Юрий Остапюк Юрий Владимирович

Опрос

Что происходит в Украине?

  • распад
  • расцвет
  • хаос
  • застой
  • деградация
  • возрождение
  • другое
  • не знаю
Результаты

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2018 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: mail@dosye.com.ua
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА