Лента новостей

февраль 19, 2018

21:53 Порошенко поговорил с Тимошенко и даже не был потом "в слезах и соплях"

20:37 Аваков вернул полицию в суды

18:30 Аваков отобрал свой пистолет у атошника, стрелявшего в полицию

17:51 После самоубийства студентки в медуниверситете им. Богомольца отстранили замдекана

16:53 Аваков убрал охрану от Шевченковского райсуда Киева

16:43 В одесском селе Выгода на взятке попались сразу два председателя

16:36 Вспышка кори под Киевом поразила прокурора, судью и двух полицейских

16:28 Гройсман поменял пресс-секретаря

13:18 Порошенко отбился от "раковых шеек"

13:04 Соломенский суд взбесил Авакова

12:54 Стало известно, почему Луценко отдыхал на Сейшелах

12:15 Глава Минюста сломал руку

11:31 В Киеве малолетки разгромили игорный притон

10:56 В рекламный ролик Порошенко обманом затащили певицу

10:53 Военный пытался ограбить АЗС под Киевом

10:46 В Донбассе военнный заструлил сослуживца

10:38 В Одессе обвалился дом. Из-под завалов спасен человек

февраль 18, 2018

22:11 Минобороны обязали выплатить ₴4 миллиона чиновнику, похищенному боевиками "Айдара"

22:05 НАБУ и САП перестарались, "отмазывая" в суде Труханова

18:22 Студентку медуниверситета имени Богомольца довели до самоубийства

EuroMillions
EuroMillions

Фирма Гонтаревой помогла вывести $1,5 млрд Януковича из Украины

10.01.2018 16:47

Инвестиционная компания ICU, совет директоров которой возглавляла бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева, якобы помогала беглому экс-президенту Виктору Януковичу вывести из Украины $1,5 миллиарда в период с 2012 по 2014 год.

Об этом сообщает издание Al Jazeera со ссылкой на судебное решение Краматорского районного суда.

В документах описана сложная сеть компаний, участвовавших в выводе средств на офшорные счета. Утверждается, что ICU выступала посредником по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний.

Журналисты отмечают, что в постановлении суда перечислены сотни компаний (в их числе кипрские), которые фактически были "трубопроводом для выкачки денег из страны".

Вся финансовая сеть была описана как возглавляемое Януковичем "преступное предприятие". Также в документе упоминается организация "Секретариат" олигарха Сергея Курченко, которого называют "главным финансовым директором" беглого экс-президента.

При этом в ICU сообщили, что тщательно соблюдают все законодательные требования до заключения брокерских соглашений с любым клиентом. А сама Гонтарева отметила, что, в транзакциях она и ICU "не видели ничего подозрительного".

По ее словам, НБУ подтвердил получение средств и финансовый мониторинг компаний-нерезидентов, поэтому у ICU не было никаких подозрений в отношении этих компаний, поскольку все документы и выписки со счетов в Национальном банке полностью соответствовали требованиям законодательства.

Напомним, в апреле 2017 года Краматорский суд конфисковал 1,5 миллиарда долларов режима беглого экс-президента.

Читайте также

11.01.2018 12:32 / Новости ГПУ не может "ни подтвердить, ни опровергнуть" опубликованный "Аль-Джазирой" приговор

10.01.2018 18:45 / Новости "Международная прозрачность" требует от Луценко объяснений в связи со "сливом" секретного Краматорского приговора

07.01.2018 16:56 / Новости Онищенко и Кадыров пытаются выкупить у Курченко офшорную компанию Януковича

25.12.2017 19:44 / Новости Гонтарева заработала еще ₴83 миллиона

16.11.2017 18:54 / Новости Жену Порошенко обвиняют в краже пожертвований для детей

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

19.02.2018 16:24 Насиров Роман «Дело Насирова»: Алена Дегрик и криминальные $120 миллионов

16.02.2018 16:00 Саакашвили Михаил Пять украинских любовниц Михаила Саакашвили

07.02.2018 10:51 Гукасян Антон Глава Одесского центра стандартизации скрыл масштабный отельный бизнес семьи

Опрос

Вы одобряете депортацию Саакашвили?

  • одобряю
  • не одобряю
Результаты

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2018 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: mail@dosye.com.ua
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА