Лента новостей

май 21, 2018

15:12 На Тернопольщине призывник выпал из окна военкомата

14:37 Мартыненко пожаловался, что его заблокировали в НАБУ

11:38 Начальник узла зенитно-ракетного полка угрожал застрелить трех офицеров на Одесчине

10:37 В Киеве возле "Гидропарка" произошла стрельба

10:33 Порошенко сделал свояценицу заслуженным технарем

10:28 На Франковщине военный ранил гранатой девять человек

май 20, 2018

23:33 В Чернигове брат депутата-радикала сбил ребенка и сбежал

17:06 Сотрудники Нацбанка скинулись на залог начальнику-взяточнику

10:20 Пять человек погибли в ДТП на Николаевщине

10:10 В Днепре произошла массовая драка

06:42 Два человека погибли на Сумщине, убегая от полиции

май 19, 2018

23:02 Губернатор Савченко купил квартиру семье застрелившегося начальника аэропорта

21:36 В Черкассах фанаты массово подрались с полицией

18:42 В Измаиле депутату райсовета и лидеру БПП просили во двор гранату

18:36 В Киеве "заминировали" ТРЦ "Глобус"

18:33 На Закарпатье пьяный водитель "Мерседеса" въехал в колонну байкеров

15:05 Сотрудник Академии сухопутных войск повесился на Львовщине

13:42 СБУ обязали завести дело на главаря С14

13:03 Полтавскому журналисту сломали челюсть в офисе СПУ

12:45 Порошенко забрал губернатора Хмельнитчины к себе "на орбиту"

EuroMillions
EuroMillions

Фирма Гонтаревой помогла вывести $1,5 млрд Януковича из Украины

10.01.2018 16:47

Инвестиционная компания ICU, совет директоров которой возглавляла бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева, якобы помогала беглому экс-президенту Виктору Януковичу вывести из Украины $1,5 миллиарда в период с 2012 по 2014 год.

Об этом сообщает издание Al Jazeera со ссылкой на судебное решение Краматорского районного суда.

В документах описана сложная сеть компаний, участвовавших в выводе средств на офшорные счета. Утверждается, что ICU выступала посредником по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний.

Журналисты отмечают, что в постановлении суда перечислены сотни компаний (в их числе кипрские), которые фактически были "трубопроводом для выкачки денег из страны".

Вся финансовая сеть была описана как возглавляемое Януковичем "преступное предприятие". Также в документе упоминается организация "Секретариат" олигарха Сергея Курченко, которого называют "главным финансовым директором" беглого экс-президента.

При этом в ICU сообщили, что тщательно соблюдают все законодательные требования до заключения брокерских соглашений с любым клиентом. А сама Гонтарева отметила, что, в транзакциях она и ICU "не видели ничего подозрительного".

По ее словам, НБУ подтвердил получение средств и финансовый мониторинг компаний-нерезидентов, поэтому у ICU не было никаких подозрений в отношении этих компаний, поскольку все документы и выписки со счетов в Национальном банке полностью соответствовали требованиям законодательства.

Напомним, в апреле 2017 года Краматорский суд конфисковал 1,5 миллиарда долларов режима беглого экс-президента.

Читайте также

26.04.2018 12:16 / Новости Из банка сына Януковича вывели два миллиарда

11.01.2018 12:32 / Новости ГПУ не может "ни подтвердить, ни опровергнуть" опубликованный "Аль-Джазирой" приговор

10.01.2018 18:45 / Новости "Международная прозрачность" требует от Луценко объяснений в связи со "сливом" секретного Краматорского приговора

07.01.2018 16:56 / Новости Онищенко и Кадыров пытаются выкупить у Курченко офшорную компанию Януковича

25.12.2017 19:44 / Новости Гонтарева заработала еще ₴83 миллиона

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

16.05.2018 15:01 Соболев Вячеслав Депутат Киевоблсовета Соболев скрывает российское гражданство

08.05.2018 21:11 Костанчук Тарас Гений нахальства

04.05.2018 16:49 Ракишев Кенес Ракишев Кенес: казахская мафия в степях Украины. ЧАСТЬ 2

Опрос

Вы поддерживаете предоставление автокефалии Украине?

  • поддерживаю
  • не поддерживаю
  • мне это безразлично
Результаты

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2018 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: mail@dosye.com.ua
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА