Лента новостей

февраль 19, 2019

22:17 Земельной сделкой посла Украины в Канаде занялась Прокуратура АРК

20:02 Кража 39 "лимонов" в Укргазбанке": арестован экс-зампред правления Омельяненко с подельниками

19:08 Мангеру нашли дефицитный браслет

19:06 В Киеве снова подымут тарифы на ЖКУ

11:11 Директор Кировоградского облавтодора смотред порнуху во время совещания (ВИДЕО)

10:53 В Киеве прокурора уволили за пьяную езду

09:55 Делом нардепа-"сепара" Рыбалки займется ГБР

09:41 В Киеве провалилась дорога

февраль 18, 2019

15:04 В Ирпене сожгли машину депутату-тягнибокеру

11:58 В Киеве азербайджанцы отобрали "Ролекс" у англичанина

11:45 В Киеве от кори скончался первый человек

10:32 Полиция проводит обыск в горсовете Николаева

февраль 17, 2019

20:10 Рвавшийся в президенты Кличко озабочен, что туда лезут люди без опыта

20:05 В Одессе сожгли машину краеведу-активисту

17:00 Бойко избавился от Рабиновича

12:24 Кравчук признал Лугандон

12:21 Украина через 50 лет догонит Польшу, - министр финансов

февраль 16, 2019

21:43 Убили сестру пиателя Слабошпицкого

17:46 Дом Порошенко пикетировали евробляхеры

12:06 Бандита "Федора" отпустили под домашний арест

EuroMillions
EuroMillions

Фирма Гонтаревой помогла вывести $1,5 млрд Януковича из Украины

10.01.2018 16:47

Инвестиционная компания ICU, совет директоров которой возглавляла бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева, якобы помогала беглому экс-президенту Виктору Януковичу вывести из Украины $1,5 миллиарда в период с 2012 по 2014 год.

Об этом сообщает издание Al Jazeera со ссылкой на судебное решение Краматорского районного суда.

В документах описана сложная сеть компаний, участвовавших в выводе средств на офшорные счета. Утверждается, что ICU выступала посредником по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний.

Журналисты отмечают, что в постановлении суда перечислены сотни компаний (в их числе кипрские), которые фактически были "трубопроводом для выкачки денег из страны".

Вся финансовая сеть была описана как возглавляемое Януковичем "преступное предприятие". Также в документе упоминается организация "Секретариат" олигарха Сергея Курченко, которого называют "главным финансовым директором" беглого экс-президента.

При этом в ICU сообщили, что тщательно соблюдают все законодательные требования до заключения брокерских соглашений с любым клиентом. А сама Гонтарева отметила, что, в транзакциях она и ICU "не видели ничего подозрительного".

По ее словам, НБУ подтвердил получение средств и финансовый мониторинг компаний-нерезидентов, поэтому у ICU не было никаких подозрений в отношении этих компаний, поскольку все документы и выписки со счетов в Национальном банке полностью соответствовали требованиям законодательства.

Напомним, в апреле 2017 года Краматорский суд конфисковал 1,5 миллиарда долларов режима беглого экс-президента.

Читайте также

10.11.2018 15:38 / Новости Порошенко заработал миллионы, отдавая миллионы Януковичу

07.11.2018 15:55 / Новости Суд отпустил экстрадированного в Украину директора агрохолдинга "Мрія"

01.11.2018 11:01 / Новости От Авакова до Яценюка: в Москве утвержден список украинцев, попавших под санкции

13.09.2018 09:52 / Новости БТА Банк подозревается в отмывании денег Ахметова

31.08.2018 16:38 / Новости Порошенко и Гонтарева возглавили "мальдивский рейтинг"

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

30.01.2019 20:51 Бойко Юрий «Вышки Бойко»: новые подробности старой аферы

29.01.2019 21:06 Готунок Артур Возглавить партию «Слуга народа» в Запорожье вознамерился контрабандист Артур Гатунок

17.01.2019 21:28 Поворозник Николай Поворозник Николай: Корейко из КГГА, или скромный оператор финансовых схем. ЧАСТЬ 2

Опрос

В Украине впервые осужден бывший президент (Янукович). Кого еще надо судить?

  • Кравчука
  • Кучму
  • Ющенко
  • Порошенко
  • всех их
  • никого
Результаты

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2019 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: mail@dosye.com.ua
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА