Лента новостей

октябрь 22, 2018

20:21 В Киеве обокрали машину "саповки" Яровой

17:34 Путин ввел ответные санкции против Украины

16:35 Нагорный арестован без права залога

13:28 Институт Вятровича получит рекордное финансирование

13:19 ФСБ завербовала экс-мужа Подкопаевой, заявляет СБУ

11:29 Под Киевом директор агрофирмы застрелил охранника

10:50 Павелко провернул футбольную аферу на миллион долларов

10:29 Верховный Суд поддержал евробляхеров

10:20 Гройсман обещает больше субсидий, а госбюджет - меньше

октябрь 21, 2018

15:33 В Одессе грабители тяжело ранили валютчицу

15:07 В Днепре мужчина повесился сразу после женитьбы

11:28 Аваков дал охрану опасающемуся покушения Филатову

11:13 Под Киевом в ДТП попали футболисты

октябрь 20, 2018

23:28 Люстрированный мент получил крупную должность в Одесской ОГА

23:26 Автобус с детьми попал в ДТП на Черкасчине: погиб ребенок

16:53 Под Киевом в ДТП попали артисты Dizel Show. Погибла артистка Марина Поплавская

октябрь 19, 2018

17:21 Газ для населения подорожает с ноября

16:40 В Киеве на крупной взятке попался замдиректора "Ледового стадиона"

10:47 Задержаны девять человек, вломившихся в киевскую квартиру вдовы Вороненкова

10:41 Правдоруба Гнапа облили дерьмом в Полтаве

EuroMillions
EuroMillions

Фирма Гонтаревой помогла вывести $1,5 млрд Януковича из Украины

10.01.2018 16:47

Инвестиционная компания ICU, совет директоров которой возглавляла бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева, якобы помогала беглому экс-президенту Виктору Януковичу вывести из Украины $1,5 миллиарда в период с 2012 по 2014 год.

Об этом сообщает издание Al Jazeera со ссылкой на судебное решение Краматорского районного суда.

В документах описана сложная сеть компаний, участвовавших в выводе средств на офшорные счета. Утверждается, что ICU выступала посредником по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний.

Журналисты отмечают, что в постановлении суда перечислены сотни компаний (в их числе кипрские), которые фактически были "трубопроводом для выкачки денег из страны".

Вся финансовая сеть была описана как возглавляемое Януковичем "преступное предприятие". Также в документе упоминается организация "Секретариат" олигарха Сергея Курченко, которого называют "главным финансовым директором" беглого экс-президента.

При этом в ICU сообщили, что тщательно соблюдают все законодательные требования до заключения брокерских соглашений с любым клиентом. А сама Гонтарева отметила, что, в транзакциях она и ICU "не видели ничего подозрительного".

По ее словам, НБУ подтвердил получение средств и финансовый мониторинг компаний-нерезидентов, поэтому у ICU не было никаких подозрений в отношении этих компаний, поскольку все документы и выписки со счетов в Национальном банке полностью соответствовали требованиям законодательства.

Напомним, в апреле 2017 года Краматорский суд конфисковал 1,5 миллиарда долларов режима беглого экс-президента.

Читайте также

13.09.2018 09:52 / Новости БТА Банк подозревается в отмывании денег Ахметова

31.08.2018 16:38 / Новости Порошенко и Гонтарева возглавили "мальдивский рейтинг"

07.08.2018 11:29 / Новости Рабинович проиграл полмиллиона евро Левочкину

11.07.2018 05:29 / Новости Гонтарева по-прежнему скрывает свои Мальдивы

23.06.2018 15:36 / Новости Еще один сбежавший Каськив получил подозрение от НАБУ

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

25.09.2018 11:34 Безбах Яков Нардеп Яков Безбах: коррумпированный слуга олигарха Пинчука в Верховной Раде

25.09.2018 11:33 Биба Андрей “Подкрышный” Александра Януковича Андрей Биба спокойно продолжает вести “бизнес” в Украине и выводит деньги в Италию

20.09.2018 22:21 Дубиль Валерий Дубиль Валерий: «Европейская» ОПГ в криминальной свите Тимошенко. ЧАСТЬ 2

Опрос

Что происходит в Украине?

  • распад
  • расцвет
  • хаос
  • застой
  • деградация
  • возрождение
  • другое
  • не знаю
Результаты

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2018 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: mail@dosye.com.ua
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА