Лента новостей

февраль 19, 2018

21:53 Порошенко поговорил с Тимошенко и даже не был потом "в слезах и соплях"

20:37 Аваков вернул полицию в суды

18:30 Аваков отобрал свой пистолет у атошника, стрелявшего в полицию

17:51 После самоубийства студентки в медуниверситете им. Богомольца отстранили замдекана

16:53 Аваков убрал охрану от Шевченковского райсуда Киева

16:43 В одесском селе Выгода на взятке попались сразу два председателя

16:36 Вспышка кори под Киевом поразила прокурора, судью и двух полицейских

16:28 Гройсман поменял пресс-секретаря

13:18 Порошенко отбился от "раковых шеек"

13:04 Соломенский суд взбесил Авакова

12:54 Стало известно, почему Луценко отдыхал на Сейшелах

12:15 Глава Минюста сломал руку

11:31 В Киеве малолетки разгромили игорный притон

10:56 В рекламный ролик Порошенко обманом затащили певицу

10:53 Военный пытался ограбить АЗС под Киевом

10:46 В Донбассе военнный заструлил сослуживца

10:38 В Одессе обвалился дом. Из-под завалов спасен человек

февраль 18, 2018

22:11 Минобороны обязали выплатить ₴4 миллиона чиновнику, похищенному боевиками "Айдара"

22:05 НАБУ и САП перестарались, "отмазывая" в суде Труханова

18:22 Студентку медуниверситета имени Богомольца довели до самоубийства

EuroMillions
EuroMillions

Полиция завела дело на партнера Тимонькина из "Креди Агриколь банка"

19.12.2017 16:27

Национальная полиция открыла уголовное производство под №12017100000001296 в отношении члена правления Публичного акционерного общества «Креди Агриколь банк» Вадима Ганаха. Об этом сообщает Следственное управление Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.
 
Уголовное производство было открыто после того, как в полицию поступило заявление руководителя общественной организации «Национальный антикоррупционный союз» Андрея Володкевича, сообщают Комментарии.
 

Как отмечается в сообщении о начале досудебного расследования, «член правления Публичного акционерного общества «Креди Агриколь банк» Вадим Ганах, по предварительному сговору с группой лиц, путем создания ряда субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц), осуществил растрату государственных средств в особо крупных размерах».
 
Речь идет об уголовном преступлении по статье 191 ч.5 УК Украины, отмечают в «Национальном антикоррупционном союзе».

По информации ресурса «Крот», в прошлом Вадим Ганах был близким деловым партнером Бориса Тимонькина (экс-руководителя «Укрсоцбанка», а также финансового сектора группы компаний ВЕТЭК, объединявшей активы, записанные на «младоолигарха» Курченко – прим.), который начал задействовать Ганаха в своих схемах еще в начале «нулевых».

Как известно, в июне 2014 года МВД Украины объявило Тимонькина в розыск. Кроме этого, в Германии с осени 2013-го ведется следствие по подозрению в отмывании денег через фирму Sparschwein Gas GmbH. В июне 2015 года Тимонькин был задержан в Германии.

Читайте также

11.01.2018 21:27 / Статьи Ганах из Credit Agricole стал первым подозреваемым в деле «банкиров-конвертаторов»

15.01.2018 12:59 / Новости Начальник полиции Житомирщины наскреб на "Рено"

13.11.2017 13:32 / Новости Хакеры украли из "Банка Кредит Днепр" $950 тысяч

06.11.2017 15:42 / Новости Полиция закрыла дело о нападении на журналиста "Интера" соратника главы Николаевской ОГА

10.09.2017 11:10 / Новости В Николаеве следователь заложил в ломбард краденую шубу, чтобы сыграть на тотализаторе

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

19.02.2018 16:24 Насиров Роман «Дело Насирова»: Алена Дегрик и криминальные $120 миллионов

16.02.2018 16:00 Саакашвили Михаил Пять украинских любовниц Михаила Саакашвили

07.02.2018 10:51 Гукасян Антон Глава Одесского центра стандартизации скрыл масштабный отельный бизнес семьи

Опрос

Вы одобряете депортацию Саакашвили?

  • одобряю
  • не одобряю
Результаты

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2018 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: mail@dosye.com.ua
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА