Лента новостей

январь 22, 2019

21:29 Порошенко в Израиле получил письмо о Януковиче

13:17 Полиция расследует хищения при строительстве горе-экспресса в "Борисполь"

13:02 Подозреваемый в гигантских кражах экс-глава налоговой милиции откупился от ГПУ

11:40 Пинчук спешит отмазаться от причастности к финансированию отчета по делу Тимошенко

11:13 В Одессе снова взрыв в ресторане

11:00 ЦИК зарегистрировал Насирова кандидатом в президенты

10:36 Суд возобновил квартирное дело нардепа Рыбалки

январь 21, 2019

20:56 В Умани граждане США отломали ноги Иисусу

20:49 Нардепа Арьева умножили на ноль в ПАСЕ

20:38 Насиров потроллил Кабмин заявлением на предвыборный отпуск

20:31 Взрыв на судне у Керченского пролива: свыше десяти погибших

16:34 В Херсоне загадочно скончался глава строительной компании

16:00 Громкая операция Луценко по поимке взяточников в "Укргаздобыче" оказалась пшиком

15:43 В Одессе едва не взорвали застройщика

15:13 На Одесчине корью заболели 48 детей религиозных фанатиков

14:51 Зеленский выдвинулся

12:27 Москаль возглавил штаб Порошенко

11:14 В поезде "Укрзализныци" упала полка с депутатом

11:06 Рада приняла бюджет со льготами для Авакова, Ахметова и авторитета "Браслета"

10:38 В Виннице на взятке попались менты

EuroMillions
EuroMillions

Глава НБУ оказался валютным менялой

27.11.2017 15:14

И.о. главы Нацбанка Яков Смолий имеет собственную сеть терминалов и пунктов обмена валюты. Об этом пишет журналист Александр Дубинский.
 
Речь идет об ООО «ЕкспресСплата», которое внесено в официальный реестр НБУ коммерческих агентов банков, «осуществляющих операции по приему наличности в гривнах для дальнейшего ее перевода, операции с электронными деньгами и валютно-обменные операции».
 
Формально фирма принадлежит известному в финансовых кругах Кардакову.
 
Однако если копнуть глубже, то можно выяснить что большинство его бизнеса в разное время существовали именно в партнерстве со Смолием. Согласно сведениям из единого государственного реестра Смолий Я.В. являлся соучредителем ряда субъектов хозяйствования вместе с Кардаковым А.Ю., в лице ООО «Компас Девелопмент», а именно ООО «МТР Менеджмент Украина» (19364495), ООО «Шелтер Инвестмент» (35249512) и ООО «Константа инвест» (35441315) с долями уставного капитала 15% и 85% соответственно.
 
ООО «МТР Менеджмент Украина» и ООО «ШелтерИнвестмент» — сейчас принадлежат жене Смолия.
 
Владельцем ООО «Компас Девелопмент» является кипрская компания «Давилиаинвестментс лимитед» в лице Саманты Джорджиаду Николауиду. В свою очередь ООО «Компас Девелопмент» входит в группу SOLID Group, которая принадлежит Кардакову А.Ю.
 
Эта же Саманта Джорджиада Николауиду является конечным бенефициаром ряда субъектов хозяйствования, которые принадлежали Кардакову вместе со Смолием, а именно: ООО «Константа Инвест», ООО «Икс ООО «Триколтрейд», ООО «Инком-инвест», ООО «Цербер».
 
Это тот самый Кардаков А.Ю., который является конечным бенефициаром пунктов обмена валют и платёжных терминалов ООО «ЕкспресСплата» (35806414) – которые лоббирует Смолий.
 
Бизнес ООО «ЕкспресСплата» до прихода Смолия в Нацбанк — это, в основном, платежные терминалы.

Читайте также

16.12.2018 11:22 / Новости Очередного грузинского "вора в законе" готвят к депортации

07.11.2018 12:13 / Новости Нацбанк отозвал лицензию у "БМ Банка"

21.09.2018 15:55 / Новости Задержаны бандиты, ограбившие одесских инкассаторов

13.09.2018 09:52 / Новости БТА Банк подозревается в отмывании денег Ахметова

20.08.2018 17:07 / Новости Экс-глава "Черноморнефтегаза" украл ₴12 миллионов вместе с беглым Онищенко

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

17.01.2019 21:28 Поворозник Николай Поворозник Николай: Корейко из КГГА, или скромный оператор финансовых схем. ЧАСТЬ 2

04.01.2019 18:40 Палатный Артур Мозги Кличко — Артур Палатный

28.12.2018 21:09 Дробот Олег Рейдерство в пользу России: кого покрывает Олег Дробот

Опрос

Ваш прогноз на новый год:

  • будет лучше
  • будет хуже
  • будет так же
  • ничего не будет
Результаты

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2019 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: mail@dosye.com.ua
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА