Лента новостей

октябрь 23, 2018

20:09 Нардеп-народоволец Березкин подозревается в краже $20 миллионов из Ощадбанка

17:14 За взятку задержан зампред Ровенской РГА

16:49 Тимошенко созывает газовый майдан

13:51 Украинцы приблизились по уровню жизни к таджикам

13:06 Ожидается новый скандальный тендер за право строить метро на Виноградарь

12:36 Сын главы СБУ преследовал активистов Евромайдана, но избежал люстрации

11:05 Бизнесмен, которого подстрелили в Харькове, продает Ferrari и Maserati

11:01 Арестованы счета экс-главы правления банка "Финансы и кредит"

10:48 В центре Киева автокран смял 17 машин

10:44 В Киеве за ограбление ювелирного магазина задержан ингушский боевик

10:30 В Киеве задержана группа полицейских-взяточников

октябрь 22, 2018

20:21 В Киеве обокрали машину "саповки" Яровой

17:34 Путин ввел ответные санкции против Украины

16:35 Нагорный арестован без права залога

13:28 Институт Вятровича получит рекордное финансирование

13:19 ФСБ завербовала экс-мужа Подкопаевой, заявляет СБУ

11:29 Под Киевом директор агрофирмы застрелил охранника

10:50 Павелко провернул футбольную аферу на миллион долларов

10:29 Верховный Суд поддержал евробляхеров

10:20 Гройсман обещает больше субсидий, а госбюджет - меньше

EuroMillions
EuroMillions

Глава НБУ оказался валютным менялой

27.11.2017 15:14

И.о. главы Нацбанка Яков Смолий имеет собственную сеть терминалов и пунктов обмена валюты. Об этом пишет журналист Александр Дубинский.
 
Речь идет об ООО «ЕкспресСплата», которое внесено в официальный реестр НБУ коммерческих агентов банков, «осуществляющих операции по приему наличности в гривнах для дальнейшего ее перевода, операции с электронными деньгами и валютно-обменные операции».
 
Формально фирма принадлежит известному в финансовых кругах Кардакову.
 
Однако если копнуть глубже, то можно выяснить что большинство его бизнеса в разное время существовали именно в партнерстве со Смолием. Согласно сведениям из единого государственного реестра Смолий Я.В. являлся соучредителем ряда субъектов хозяйствования вместе с Кардаковым А.Ю., в лице ООО «Компас Девелопмент», а именно ООО «МТР Менеджмент Украина» (19364495), ООО «Шелтер Инвестмент» (35249512) и ООО «Константа инвест» (35441315) с долями уставного капитала 15% и 85% соответственно.
 
ООО «МТР Менеджмент Украина» и ООО «ШелтерИнвестмент» — сейчас принадлежат жене Смолия.
 
Владельцем ООО «Компас Девелопмент» является кипрская компания «Давилиаинвестментс лимитед» в лице Саманты Джорджиаду Николауиду. В свою очередь ООО «Компас Девелопмент» входит в группу SOLID Group, которая принадлежит Кардакову А.Ю.
 
Эта же Саманта Джорджиада Николауиду является конечным бенефициаром ряда субъектов хозяйствования, которые принадлежали Кардакову вместе со Смолием, а именно: ООО «Константа Инвест», ООО «Икс ООО «Триколтрейд», ООО «Инком-инвест», ООО «Цербер».
 
Это тот самый Кардаков А.Ю., который является конечным бенефициаром пунктов обмена валют и платёжных терминалов ООО «ЕкспресСплата» (35806414) – которые лоббирует Смолий.
 
Бизнес ООО «ЕкспресСплата» до прихода Смолия в Нацбанк — это, в основном, платежные терминалы.

Читайте также

21.09.2018 15:55 / Новости Задержаны бандиты, ограбившие одесских инкассаторов

13.09.2018 09:52 / Новости БТА Банк подозревается в отмывании денег Ахметова

20.08.2018 17:07 / Новости Экс-глава "Черноморнефтегаза" украл ₴12 миллионов вместе с беглым Онищенко

11.07.2018 14:16 / Новости Суд защитил от НАБУ фирмы Альперина

05.06.2018 20:48 / Новости Суд снял арест с офисов матери Онищенко в центре Киева

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

25.09.2018 11:34 Безбах Яков Нардеп Яков Безбах: коррумпированный слуга олигарха Пинчука в Верховной Раде

25.09.2018 11:33 Биба Андрей “Подкрышный” Александра Януковича Андрей Биба спокойно продолжает вести “бизнес” в Украине и выводит деньги в Италию

20.09.2018 22:21 Дубиль Валерий Дубиль Валерий: «Европейская» ОПГ в криминальной свите Тимошенко. ЧАСТЬ 2

Опрос

Что происходит в Украине?

  • распад
  • расцвет
  • хаос
  • застой
  • деградация
  • возрождение
  • другое
  • не знаю
Результаты

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2018 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: mail@dosye.com.ua
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА