Лента новостей

май 24, 2018

15:12 Кличко получил предписание от НАПК

15:05 Журналист "Нью-Йорк Таймс" просит "украинских друзей" не "зиговать" на Майдане

15:00 Порошенко ввел санкции против Webmoney

11:28 Киеврада разрешила торговлю в мусоросборниках

11:22 В Беларуси осужден украинский шпион

11:12 В Киеве у метро "Академгородок" произошел масштабный пожар

10:59 В Донбассе псих выстрелил из гранатомета по детской аудитории

май 23, 2018

22:26 У Порошенко собираются судиться с Би-би-си

18:11 Николаевские морпехи взбунтовались против смены беретов

14:39 Данилюк пригрозил Гройсману своей отставкой

14:30 Депутат Киеврады от "Солидарности" скрыл машину в декларации

14:25 Найема выписали из больницы

14:19 В Тернополе разогнали цыганский табор

14:18 В Киеве чернобыльцы перекрыли улицу Грушевского

09:51 В Одессе подожгли машину главврача санатория

09:46 В Харькове военные снабжали наркотиками курсантов

09:40 Шесть человек ипогибли в ДТП на Львовщине

09:37 В Днепре из-за аварии полгорода осталось без воды

май 22, 2018

21:38 В Киеве на взятке попался замдиректора театра

17:14 Опубликованы списки команд, замешанных в договорных матчах

EuroMillions
EuroMillions

Глава НБУ оказался валютным менялой

27.11.2017 15:14

И.о. главы Нацбанка Яков Смолий имеет собственную сеть терминалов и пунктов обмена валюты. Об этом пишет журналист Александр Дубинский.
 
Речь идет об ООО «ЕкспресСплата», которое внесено в официальный реестр НБУ коммерческих агентов банков, «осуществляющих операции по приему наличности в гривнах для дальнейшего ее перевода, операции с электронными деньгами и валютно-обменные операции».
 
Формально фирма принадлежит известному в финансовых кругах Кардакову.
 
Однако если копнуть глубже, то можно выяснить что большинство его бизнеса в разное время существовали именно в партнерстве со Смолием. Согласно сведениям из единого государственного реестра Смолий Я.В. являлся соучредителем ряда субъектов хозяйствования вместе с Кардаковым А.Ю., в лице ООО «Компас Девелопмент», а именно ООО «МТР Менеджмент Украина» (19364495), ООО «Шелтер Инвестмент» (35249512) и ООО «Константа инвест» (35441315) с долями уставного капитала 15% и 85% соответственно.
 
ООО «МТР Менеджмент Украина» и ООО «ШелтерИнвестмент» — сейчас принадлежат жене Смолия.
 
Владельцем ООО «Компас Девелопмент» является кипрская компания «Давилиаинвестментс лимитед» в лице Саманты Джорджиаду Николауиду. В свою очередь ООО «Компас Девелопмент» входит в группу SOLID Group, которая принадлежит Кардакову А.Ю.
 
Эта же Саманта Джорджиада Николауиду является конечным бенефициаром ряда субъектов хозяйствования, которые принадлежали Кардакову вместе со Смолием, а именно: ООО «Константа Инвест», ООО «Икс ООО «Триколтрейд», ООО «Инком-инвест», ООО «Цербер».
 
Это тот самый Кардаков А.Ю., который является конечным бенефициаром пунктов обмена валют и платёжных терминалов ООО «ЕкспресСплата» (35806414) – которые лоббирует Смолий.
 
Бизнес ООО «ЕкспресСплата» до прихода Смолия в Нацбанк — это, в основном, платежные терминалы.

Читайте также

02.05.2018 18:20 / Новости У Порошенко затарились водкой

01.04.2018 19:19 / Новости База правосеков на Херсонщине расформирована из-за профнепригодности

28.04.2018 16:37 / Новости Коломойша проиграл лондонский суд "Нафтогазу"

27.04.2018 13:28 / Новости "Шнурок" Рабиновича едва не огреб от нациков в Николаеве

19.12.2017 10:26 / Новости Первый зам Турчинова зарабатывает на продаже российских машин в Украине

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

16.05.2018 15:01 Соболев Вячеслав Депутат Киевоблсовета Соболев скрывает российское гражданство

08.05.2018 21:11 Костанчук Тарас Гений нахальства

04.05.2018 16:49 Ракишев Кенес Ракишев Кенес: казахская мафия в степях Украины. ЧАСТЬ 2

Опрос

Вы поддерживаете предоставление автокефалии Украине?

  • поддерживаю
  • не поддерживаю
  • мне это безразлично
Результаты

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2018 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: mail@dosye.com.ua
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА