Лента новостей

август 13, 2018

20:01 Насирову оставили браслет

18:12 Сотрудник посольства Украины в ЮАР украл полтора миллиона гривен

18:02 Вырезать Медведчука из "Стуса" просил бывший "шнурок" одиозного юриста

17:03 "Заминировали" суд, где слушается дело Насирова

15:19 В Киеве машина въехала в людей на тротуаре: пятеро пострадавших

13:24 Друзья пойманного на взятке Тамразова внесли за него трехмиллионный "выкуп"

13:15 Психиатр-диссидент Глузман попросил ЦРУ уволить Супрун

10:19 В Киеве на Печерске обокрали квартиру коллекционера из Нацбанка

10:13 Антикоррупционному суду нашли место

10:10 Адвокат Медведчука пригрозил запретить фильм про Стуса

август 12, 2018

21:09 В Киеве ограбили ювелирный магазин, застрелив охранника

20:53 Конкурс судей в Верховный суд прошел с элементами жульничества

19:03 Мэр Чернигова занял денег на незаконную застройку аптекарю-махинатору

16:00 Найдены свидетели, подтвердившие алиби задержанного за нападение на Гандзюк

15:37 Одесский суд позволил полицейской взяточнице выйти под залог в полмиллиона

14:44 В Киеве украли фонтан возле бывшего штаба Партии регионов

11:30 В центре Одессы наркоман избил девушек

10:31 В Киеве голый выпал с балкона

август 11, 2018

23:20 В Ровно совершил новое ДТП оборзевший мажор Бузинарский

21:20 В Крыму избили и ограбили экс-свата Кучмы

EuroMillions
EuroMillions

Глава НБУ оказался валютным менялой

27.11.2017 15:14

И.о. главы Нацбанка Яков Смолий имеет собственную сеть терминалов и пунктов обмена валюты. Об этом пишет журналист Александр Дубинский.
 
Речь идет об ООО «ЕкспресСплата», которое внесено в официальный реестр НБУ коммерческих агентов банков, «осуществляющих операции по приему наличности в гривнах для дальнейшего ее перевода, операции с электронными деньгами и валютно-обменные операции».
 
Формально фирма принадлежит известному в финансовых кругах Кардакову.
 
Однако если копнуть глубже, то можно выяснить что большинство его бизнеса в разное время существовали именно в партнерстве со Смолием. Согласно сведениям из единого государственного реестра Смолий Я.В. являлся соучредителем ряда субъектов хозяйствования вместе с Кардаковым А.Ю., в лице ООО «Компас Девелопмент», а именно ООО «МТР Менеджмент Украина» (19364495), ООО «Шелтер Инвестмент» (35249512) и ООО «Константа инвест» (35441315) с долями уставного капитала 15% и 85% соответственно.
 
ООО «МТР Менеджмент Украина» и ООО «ШелтерИнвестмент» — сейчас принадлежат жене Смолия.
 
Владельцем ООО «Компас Девелопмент» является кипрская компания «Давилиаинвестментс лимитед» в лице Саманты Джорджиаду Николауиду. В свою очередь ООО «Компас Девелопмент» входит в группу SOLID Group, которая принадлежит Кардакову А.Ю.
 
Эта же Саманта Джорджиада Николауиду является конечным бенефициаром ряда субъектов хозяйствования, которые принадлежали Кардакову вместе со Смолием, а именно: ООО «Константа Инвест», ООО «Икс ООО «Триколтрейд», ООО «Инком-инвест», ООО «Цербер».
 
Это тот самый Кардаков А.Ю., который является конечным бенефициаром пунктов обмена валют и платёжных терминалов ООО «ЕкспресСплата» (35806414) – которые лоббирует Смолий.
 
Бизнес ООО «ЕкспресСплата» до прихода Смолия в Нацбанк — это, в основном, платежные терминалы.

Читайте также

11.07.2018 14:16 / Новости Суд защитил от НАБУ фирмы Альперина

22.06.2018 18:53 / Новости В Киеве пытались сорвать концерт Гребенщикова

01.04.2018 19:19 / Новости База правосеков на Херсонщине расформирована из-за профнепригодности

28.04.2018 16:37 / Новости Коломойша проиграл лондонский суд "Нафтогазу"

27.04.2018 13:28 / Новости "Шнурок" Рабиновича едва не огреб от нациков в Николаеве

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

12.08.2018 15:52 Пинчук Виктор Клятва дарения Пинчука: кому должен — всем прощаю

30.07.2018 23:28 Тарута Сергей Гнилая «Основа»: с кем Тарута пытается создать партию

24.07.2018 19:26 Непоп Вячеслав Вячеслав Непоп: «живодер» из строительной мафии Киева. ЧАСТЬ 2

Опрос

Как вы проводите лето?

  • лучше, чем Надежда Савченко
  • хуже, чем Надежда Савченко
  • затрудняюсь ответить
Результаты

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2018 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: mail@dosye.com.ua
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА