Лента новостей

март 27, 2024

15:19 Одесский судья во время войны купил три квартиры в Турции

март 26, 2024

19:58 В Сумах депутаты облсовета пытались подкупить главу военной администрации

15:49 Данилов вылетел из СНБО

15:18 Генштаб готовит мообилизацию с 18 лет - Разумков

07:10 Глава Высшей комиссии судей, скрывавший российское гражданство, подал в отставку

март 25, 2024

21:23 На главу АМК Кириленко завели дело о незаконном обогащении

15:52 Дело о краже Бахматюком и его сестрой денег "ВиЭйБи Банка" направлено в суд

14:30 В деле экс-нардепа Березкина появился очередной труп

14:19 Главе Тернопольского облсовета продлили ночной арест

11:13 Обстрел Киева: есть пострадавшие (обновлено)

март 23, 2024

11:55 На Волыни уклонист вспорол живот сотруднику военкомата

11:01 Число погибших в "Крокусе" достигло 93-х человек

март 22, 2024

21:33 Теракт под Москвой: сорок погибших, Подоляк отрицает причастность Украины

21:28 Экс-директор "Укрконверсбуда" попался на крупной взятке

18:07 Арестован тернопольский депутат-взяточник

13:36 Департамент образования и науки КГГА пустил по ветру ₴400 миллионов

13:32 Дело Альперина реанимировали

11:35 Глава АМК записал на родню недвижимости на ₴70 миллионов

11:31 Русские вывели из строя ДнепроГЭС

март 21, 2024

17:14 Киевский адвокат, расчленивший подружку, получил 15 лет

Экс-глава Гослесагентства и его жена обвиняются в коррупции

26.05.2016 11:24

Бывшему главе Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктору Сивцу и его супруге Марине Журавлевой сообщили о подозрении в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Коррупционер по предварительному сговору со своей женой и другими неустановленными лицами в 2011-2014 годах систематически получали взятки от компаний за получение возможности закупки в Украине древесины на общую сумму более 140 млн. гривен, которые в дальнейшем были легализованы через схему оффшорных фирм. ГПУ удалось арестовать три миллиона долларов на счетах взяточников.

Принятыми мерами, в том числе в рамках международного сотрудничества, удалось обнаружить указанные счета и в дальнейшем арестовать денежные средства, полученные преступным путем в сумме более 3 млн. долларов США. Подозреваемые объявлены в розыск. Им инкриминируют отмывание преступных доходов и взяточничество.

Напомним, ранее СМИ писали, что Сивец подталкивал иностранцев заключать соглашения с фирмами-прокладками о предоставлении маркетинговых услуг по поиску поставщиков в Украине и СНГ. Деньги за несуществующие услуги перечислялись на оффшорные структуры в Панаме, Новой Зеландии, Великобритании (среди них — «Mega-Commerce Limited», «Меganon-Commerce LLP», «Faraday & Co, SA»). При этом счета прокладок размещались в латвийских банках.

В то же время реальные производители, входившие в сферу управления Гослесагентства, продавали древесину по ценам ниже рыночных. Следствие уже установило, что руководство госагентства получало вознаграждение за эти операции.

В свою очередь правоохранительные органы Латвии уже проинформировали украинских коллег, что счета оффшоров «Faraday & Co, SA» и «Mega-Commerce Limited» в этой стране были открыты украинцами.

Они также предоставили информацию о суммах, перечислявшихся посредникам. Так, на счет «Mega-Commerce Limited» было переведено в общей сумме 14,7 млн. евро и 0,9 млн. долларов. «Faraday & Co, SA» получило 9,2 млн. долларов (с учетом курса гривны в 2011 – 2014 гг., обе компании заработали свыше 200 млн. гривен).

Интерес следователей к «Проминю» Марины Журавлевой у следствия возник не на ровном месте. По данным ГПУ, часть денег на латвийских счетах позже вернулась в Украину в виде инвестиции в эту компанию для организации мебельного производства.

В материалах расследования указано, что председателем наблюдательного совета ПАО «Клеванский лесозавод «Проминь» является жена экс-председателя Гослесагентства Украины (владеет 95,34% акций общества) Марина Журавлева. Уточняется, что именно в период руководства этого чиновника «незаконно перечислялись средства на иностранные счета «Faraday & Co, SA», «Mega-Commerce Limited», открытые в банках Латвийской Республики.

368.media

Читайте также

25.03.2024 15:52 / Новости Дело о краже Бахматюком и его сестрой денег "ВиЭйБи Банка" направлено в суд

07.02.2024 12:03 / Новости Австрия отказалась выдавать экс-главу НБУ Шевченко, сбежавшего с деньгами "Укргазбанка"

02.11.2023 14:01 / Новости ВАКС объявил в розыск нардепа Дубневича

11.10.2023 10:20 / Новости Нардеп Дубневич украл немного газа и сбежал

05.10.2023 12:19 / Новости Броварского судью-взяточника единогласно решено арестовать

Комментарии (0)

Добавить комментарий


картотека

добавить материал

Обновления

02.02.2024 20:00 Палатный Артур Посадят ли Палатного?

31.10.2023 17:36 Белоусов Андрей Андрій Білоусов

25.10.2023 17:25 Пашинский Сергей Пашинский Сергей Владимирович: полный крах оружейного барона

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2024 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: [email protected]
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА