Лента новостей

ноябрь 11, 2019

22:00 НАБУ пытается задержать в "Райффайзен Банке Аваль" бывшего зама Гонтаревой

18:36 Московский суд отменил заочный арест Фукса

18:11 По делу о закупке чиновниками Минобороны некачественных бронежилетов арестован первый генерал

17:53 Попавшаяся на взятке в НБУ жена прокурора ГПУ отделалась личным обязательством

17:15 Большинство украинцев не хотят продажи земли

16:59 Порошенко стал лидером народного недоверия

16:21 Полиция закупила без конкурса сто Renault Duster

15:45 На Майдане в ТРЦ "Глобус" обвалился потолок

15:35 "Спортсмены" Кличко разворовали ₴12 миллионов

14:02 В Госрезерве выявлено тухлятины на ₴60 миллионов

13:58 Суд обязал НАБУ завести дело о возможной измене Грицака

13:07 В полтавской авиабригаде пьяный капитан подстрелил сослуживца

12:41 ГПУ расследует очередные многомиллионные аферы в Минобороны

12:35 У Дубневича отобрали флешку с Кучмой

12:30 В офисе полиции в Одессе обвалился потолок

11:40 Адвокат по делу Вороненкова перед смертью успел подстрелить браконьера

11:30 "Нацкорпус" перекрыл междунродную трассу под Николаевом

10:58 Не только рубашка: Герус лишился и доверия Зеленского

00:10 В Киеве жестоко избили ветерана АТО и его жену

ноябрь 10, 2019

22:00 Застрелили адвоката по делу Вороненкова

EuroMillions
EuroMillions

Активы украинских политиков и их родственников в Чехии

04.11.2019 19:09 Активы украинских политиков и их родственников в Чехии

Чехия всегда была интересна для украинских публичных персон как место регистрации активов: язык - славянский, страны - рядом, купить недвижимость или стать владельцем фирмы - несложно. В разное время в Чехии регистрировали фирмы экс-президент Петр Порошенко, нардеп Сергей Власенко, экс-нардепы Михаил Кобцев и Сергей Кацуба, судья Виктория Джарты, экс-глава Фонда гарантирования вкладов Константин Ворушилин, Игорь Пукшин, у которого долгое время работал глава офиса президента Андрей Богдан, жена экс-премьер-министра Николая Азарова Людмила Азарова, супруга экс-главы Госагентства лесных ресурсов Виктор Сивец Марина Журавлева, жена экс-генпрокурора Святослава Пискуна Светлана Пискун.

Сайт "Наші гроші" сформировал перечень украинских публичных персон и их родственников, которые владеют активами в Чехии и, бывает, их не декларируют.

Соседи Лабунские и Сироши
 
В селе Енисов неподалеку курортного города Карловы Вары (5 минут на авто) имеют недвижимость и соседствуют две семьи - Лабунские и Сироши.
 
Николай Сирош - член недавно распущенной парламентом Высшей квалификационной комиссии судей. Известен скандалом с потерей печати суда. Общественный совет добродетельности сделал вывод о несоответствии Сироша критериям добропорядочности и профессиональной этики, в частности, из-за некорректного декларирования активов.
 
У жены Николая Сироша Елены есть компания «Elimus s.r.o». Эта компания владеет участком в Енисове площадью 1088 квадратных метров. Фирма Елены Сирош приобрела ее еще в 2007 году. Сейчас недвижимость примерно такой же площади продают по 2200 крон за квадратный метр. То есть, участок площадью как у Сирошей сейчас будет стоить более 2,5 млн грн или 92,6 тыс. евро.
 
Рядом расположены два участка, записанные на компанию «Fclex s.r.o» Виктора Лабунского. Он является отцом депутата Верховной Рады от "Батькивщины" Анжелики Лабунской. Участки площадью 1115 кв.м и 1107 кв.м. фирма Лабунского приобрела в 2006-2007 годах. Сейчас приблизительная стоимость участков Лабунских - 2,6 млн грн или 93,2 тыс. евро за каждый.

mal1 

Евгений Нефедов,
 
отец председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова
 
В августе 2017 года, когда Максим Нефедов был заместителем министра экономического развития, его отец Евгений Нефедов стал совладельцем компании «Stroj real invest s.r.o». Фирма специализируется на аренде недвижимости, квартир и коммерческих площадей, а также на производстве, торговле и услугах, не перечисленных в приложениях 1 и 3 Закона о лицензировании торговли. В этом приложении 80 видов экономической деятельности, от предоставления услуг сельского хозяйства до услуг по стирке и глажке вещей. «Stroj real invest s.r.o.» владеет польской компанией «New ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością». Основной вид деятельности компании - реализация строительных проектов.
 
Также Евгений Нефедов является владельцем польской инвестиционно-финансовой компании «Erwex sp zoo». Как указано на сайте компании, ее работа связана с привлечением инвестиций и поддержкой реализации перспективных проектов в Восточной Европе (Польша, Словакия, Чехия, Украина и Болгария). «Erwex sp zoo» создана в 2017 году, основным видом экономической деятельности является другое консультирование в сфере осуществления хозяйственной деятельности и управления. Также Нефедов числился бенефициаром британской компании «West east european investments ltd.». Компания занималась неспециализированной оптовой торговлей и финансовым посредничеством. Создана в феврале 2016 года. Фирма прекратила деятельность 3 сентября 2019 г.

Игорь Котвицкий,

экс-депутат, приближенный к министру внутренних дел Арсену Авакову

С экс-нардепом Игорем Котвицким связана чешская компания «International trading primex company s.r.o». К апрелю 2015 90% фирмы были записаны на Котвицкого лично, еще 10% владел Вадим Бешанов - бывший зампред правления «аваковского» АКБ «Базис», партнер семьи Котвицких по ряду фирм. Когда в Украине появилось электронное декларирование, в «International trading primex company s.r.o.» вместо Котвицкого вошла Светлана Мурашова, которую СМИ называют его сестрой. Сейчас 10% фирмы записаны на Вадима Бешанова, 90% - принадлежат кипрской «Mulvoit limited», владельцев которой спрятали в офшорку с Британских Виргинских островов «Jazmy holdings limited». По данным чешского реестра недвижимости, «International trading primex company s.r.o» с 2014 года принадлежит дом площадью 308 квадратов по улице Подольский в районе Праги Бранике.

mal2

«International trading primex company s.r.o» зарегистрирована в Праге на улице Голечкова 403/7. Это - адрес гостиницы «Kinsky Garden». Зданием отеля площадью 565 кв. м владеет компания «Parco, spol. s.r.o. », она же набирает персонал. Основателем "Parco, spol. s.r.o" является чешская фирма «EXA's Prague, s.r.o», владелицей 90% которой к середине 2016-го года была Светлана Мурашова. Сейчас 90% «EXA's Prague, s.r.o» записаны на уже упоминавшуюся выше «Mulvoit limited», владельцев которой спрятали на Британских Виргинских островах, а руководителями «EXA's» значатся харьковский бизнесмен Иван Прокутин и Вадим Бешанов.

mal31 

Александр Тимошенко,
 
муж лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко
 
О ряде фирм, связанных с Александром Тимошенко, уже писали. На этих компаниях нет недвижимости. Впрочем, одна из них, «Britico Product s.r.o.», имеет интересных контрагентов. Во-первых, их владельцы светятся в документах Panama Papers. Во-вторых, эти владельцы наглухо спрятаны в недрах реестров Новой Зеландии. Поэтому опишем для истории эти структуры, вдруг их названия встретятся вам в других историях.

tymosenko_oleksandr-300x195 Александр Тимошенко в 2012 году регистрировался владельцем «Britico Product s.r.o.». Сейчас компанией владеет чешский бизнесмен Вацлав Франц. Впрочем, Александр Тимошенко остался ее руководителем, а Юлия Тимошенко постоянно декларирует доходы мужа от этой компании в пределах 300 тыс. грн.
 
По данным чешского реестра недвижимости, у «Britico Product s.r.o.» образовалась дебиторская задолженность перед чешской компанией «MTM Capital, s.r.o» на 11,3 млн крон (примерно 12,3 млн грн). По документам, если «Britico» не вернет средства, «MTM» имеет право, в частности, на ее имущество - землю и здания на улице Осикова (Osiková) в чешском городе Либерец.
 
Единственным учредителем «MTM Capital, s.r.o» является компания «Bolmond limited» из Новой Зеландии. Она, в свою очередь, зарегистрирована на новозеландскую «Vicam (auckland) limited», которая имеет единую номинальную владелицу, филиппинку Неситу Мансо (Nesita Manceau).

О Мансо подробно написала несколько лет назад «Майами геральд». Это домохозяйка с образованием в 6 классов, на которую регистрируют фирмы по всему миру те, кто хочет скрыть реального владельца. В 2008 г. Мансо засветилась в скандале с продажей Nokia смартфонов, которые вместо Новой Зеландии пошли в Украину, а деньги за них передавали из литовского банка.

Олег Махницкий,

и.о. генпрокурора в 2014 г., муж экс-члена ЦИК Екатерины Махницкий

Две компании в Чехии имеет семья Олега Махницкого.

Фирма «Matyja cz s.r.o» записана непосредственно на Махницкого, специализируется на аренде недвижимости. Эту компанию потеряла в своей декларации жена экс-генпрокурора Екатерина Махницкая, когда была членом ЦИК. Не упомянула о ней и в декларации после увольнения. Компания зарегистрирована в частном доме площадью 82 квадрата в пражском районе Петровице. Эта недвижимость записана на Александру Бордиян - дочь партнера Олега Махницкого - Михаила Бордияна.

По информации «Zaxid.net», «Matyja cz s.r.o» - неудачная попытка Махницкого войти в сигаретный бизнес. В 2015 г. давние знакомые, семья Бордиян, предложили экс-генпрокурору треть уставного фонда предприятия в Молдове, которое должнл было выпускать сигареты. С условием, что Махницкий профинансирует покупку линии по производству сигарет. Третьим партнером стал Валерий Бантош, который якобы имел влиятельных родственников в службе безопасности соседнего государства. Экс-генпрокурор входил в сигаретный бизнес, изображая иностранного инвестора. Для этого он купил у Михаила Бордияна фирму «Matyja cz s.r.o». После этого, по словам Махницкого, он потратил на проект более $600 тыс, но бизнес так и не стартовал.

В протоколах допроса Махницкого журналисты нашли забавный эпизод, когда оборудование застряло на таможне, и Махницкому надо было заплатить за растаможку $80 тыс. Чтобы перевезти эти деньги, экс-генпрокурор с партнерами разделил на украинской стороне сумму по $10 тыс. каждому - вероятно, чтоб не декларировать ее на границе.

Семья Бордиянов в свою очередь утверждает, что Махницкий денег не давал, долю в фирме ему подарили, зато экс-генпрокурор сам одолжил у Бордиянов $60 тыс. По данным молдавского судебного реестра, судебная волокита у Махницкого и Бордияном продолжается.
 
Согласно данным молдавского бизнес-реестра, по состоянию на 21 октября 2019 г. 25% фирмы, о которой идет речь - «Pipus-Grup» - записаны на Олега Махницкого (и эта информация отсутствует в декларации его жены), 55% фирмы оформлены на Андрея Черного, 20% - на Валерия Банташа.
 
Владелицей еще одной компании, «Droztym s.r.o», является первая жена Махницкого Неля, а руководителями - сын Вадим Махницкий и Александра Бордиян. «Droztym s.r.o» тоже занимается арендой недвижимости.

Сергей Дворак,

экс-прокурор прокуратуры Дарницкого района Киева, сын руководителя Киевской городской таможни Юрия Дворака (2015)

Сергей Дворак был прокурором прокуратуры Дарницкого района Киева до конца 2015 года. Перестал работать в органах после сюжета «Наших грошей» о его роскошной жизни. Последние годы не появлялся в публичном пространстве и вот нашелся в Праге.

Через созданную в 2017 г. компанию «Repostorium s.r.o.» Дворак владеет двумя квартирами в столице Чехии. Квартиру на улице Военова, 2481/5 (Vojenova) в районе Либен Дворак приобрел в 2017 году, а квартиру на улице Туфарова 2945/4 (Toufarova) в районе Стодулки купил годом позже, в 2018-м. Фирма Дворака тоже занимается арендой недвижимости.

Николай Ламбуцкий,

руководитель «Киевпастранса» (2001-2014-е годы)

Николай Ламбуцкий запомнился на посту руководителя «Киевпастранса» двумя вещами: он ходил с часами «Breguet Marine» стоимостью до $15 тыс. И при нем в «Киевпасстрансе» украли 3 млрд грн.

Сейчас Ламбуцкие осели в Чехии. Фирма «Amantis cz s.r.o.» сыновей Ламбуцкого Игоря и Олега и жены Ирины обладает трехзвездочной гостиницей «Amantis» на чешском курорте Десна. Номер в этом отеле стоит примерно 2300 грн.

mal5

Также фирме Ламбуцких «Lambic line s.r.o.» с 2014 г. принадлежит квартира на улице Строканова (Štorkánova), 16 в пражском районе Смихов. Еще одну квартиру с 2008 года компания имеет на ул. Яна Зайца, 191/40 в районе Праги Бубенец.

Алексей Перевезенцев,

государственный секретарь Министерства экономического развития и торговли (до сентября 2019)

Не задекларировал чешскую компанию «Eurobud s.r.o.». В этой фирме 32% записано на Перевензенцева и его родственников, 20% - на Анатолия Хижняка, 20% имеют Константин и Ирина Бурлаки, 20% - Василий и Леонид Бегуны, 8% - Мария Гамага. У компании широкий перечень видов экономической деятельности - от строительства и проектирования зданий до производства товаров из дерева.

Андрей Амелин,

руководитель Администрации морских портов Украины (до середины 2018 г.).

амелін-біографія

Андрей Амелин фигурирует в уголовном деле о нанесении ущерба госбюджету на более чем полмиллиарда грн. Он и его брат Владимир с 2012 года владеют фирмой «AVA Management s.r.o.». Виды экономической деятельности компании - аренда недвижимости и производство, торговля и услуги, не перечисленные в приложениях 1 и 3 закона о лицензировании торговли.

Юрий Браун,
 
директор филиала ГП «Укргосстройэкспертиза» в Запорожской области
 
Фирме Брауна "Braun eu s.r.o." принадлежит сельский особняк площадью 716 квадратов в селе Каменни Уезд (Kamenný Újezd), расположенном примерно в 9 километрах к югу от города Ческе Будейовице и 132 км. к югу от Праги.

mal6 

Александр Тарута,

брат нардепа Сергея Таруты

Владеет 25% компании «E-klass, s.r.o», фирма в состоянии ликвидации. 51% фирмы записан на киевлянку Дарию Амелину, еще 24% - на Александра Елецких из Донецка.

Роман Бахматюк,

отец политика и бизнесмена Олега Бахматюка

Значится членом кооператива «Plzeňské družstvo KTO - družstvo» в районе Радобишице г. Плзень на улице Ке Сходум (Ke Schodům), 55. Олег Бахматюк - фигурант нескольких миллиардных уголовных производств, САП незаконно передала в полицию, а полиция эти производства закрыла.

Олег Синянский,

глава Службы внешней разведки Украины (2004-2005-е годы)

В должности Синянский был фигурантом шпионского скандала: генерал СБУ Валерий Кравченко заявил, что именно Синянский и председатель СБУ Игорь Смешко отдавали ему незаконные приказы следить за рубежом за депутатами-оппозиционерами, а также министрами правительства. Сейчас Синянский владеет 10% в компании «Enduring Tech. S.R.O », еще 90% принадлежат киевлянке Виктории Жуковой.

Компания зарегистрирована в доме села Лишнице, оформленном на Василия Гончара. На это же лицо зарегистрированы 8 квартир в историческом центре Праги и дом в чешском селе Нова Вес.

С 2011-го по 2014-й гг. 20% «Enduring Tech. s.r.o» принадлежали Михаилу Куцину - начальнику Генштаба-Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины в 2014 году, 30% - экс-главе УСБУ в Харьковской области Андрею Мухатаеву.

Перевод с украинского "Досье"

Читайте также

10.11.2019 04:37 / Новости Опубликована скандальная переписка премьера Гончарука с главой ГФС Нефедовым

22.08.2019 19:33 / Статьи Дегрик Алена Владимировна

24.08.2019 20:42 / Новости В Черноморске случился сильный пожар в детском центре

07.08.2019 12:57 / Фото Пожрать со вкусом

25.06.2019 13:23 / Новости В Кривом Роге от памятника Богдану Хмельницкому отвалилась рука (ФОТО)

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

02.11.2019 20:14 Кауфман Борис Как украсть полмиллиарда. Дело Кауфманов-Грановского

25.10.2019 14:09 Чернышов Алексей Чернышов с "Барабашово". В каких делах "засветился" без пяти минут губернатор Киевщины

22.10.2019 21:45 Шевцов Евгений Шевцов и Дегрик: чем чёрные регистраторы благодарят чету

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2019 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: mail@dosye.com.ua
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА