Лента новостей

январь 20, 2020

20:28 В Центризбиркоме застрелился охранник

17:21 Задержан еще один бандит по делу Гандзюк

13:37 Пьяный полицейский сбил семейную пару в Одессе

13:33 Микитась пытался сбежать

январь 19, 2020

21:46 Пьяный полицейский сбил двух человек в Одессе

11:36 В Киев доставили тела пассажиров "Боинга", сбитого иранцами

10:20 В Киеве зарезали атошника

январь 18, 2020

20:29 В Киеве задержан бывший начальник ГАИ Украины, рассекавший пьяным по городу (ФОТО)

19:55 Псих зарезал двух родственников на похоронах в Кривом Роге

18:19 На Ровенщине построят технпарк имени покойного султана Омана

18:12 У Гонарука опубликовали средние зарплаты министров: лидирует Аваков, Дубилет - нищеброд

12:59 В штабе ООС отрицают намерения заминировать акваторию Азовского моря

январь 17, 2020

20:46 Зеленский потребовал от Гончарука урезать зарплаты топ-чиновникам и премии - руководству "Нафтогаза"

19:43 Зеленский не принял отставку Гончарука

14:38 Около ₴250 миллионов, принадлежащие окружению Януковича, хранились в банке Порошенко

14:15 Деньги на строительство метро на Виноградарь арестованы, чтобы их не украли

14:01 Зеленский потребовал за две недели найти виновных в прослушке Гончарука

13:29 Похотливый Яременко уволен с поста главы международного комитета ВР

10:17 Гончарук подал в отставку

январь 16, 2020

20:28 В Харькове убили директора кладбища

EuroMillions
EuroMillions

Как украсть полмиллиарда. Дело Кауфманов-Грановского

02.11.2019 20:02 Как украсть полмиллиарда. Дело Кауфманов-Грановского

На днях министр финансов Украины Оксана Маркарова оказалась в центре серьёзного скандала: журналисты выяснили, что она причастна к выводу из украинского банка «Актив-банк» на свою фирму более 4 тысяч квадратных метров элитной недвижимости в исторической части Киева. Вывод ценного актива состоялся накануне банкротства данного банка, ввиду чего финучреждение не смогло рассчитаться со вкладчиками и вернуть их сбережения, продав залоговое имущество.
 
Данный скандал облетел все центральные СМИ, получив широкий общественный резонанс. Примечательно, что ещё год назад подобные события произошли в Одессе, где умудрились украсть огромное (11 тыс. кв. метров) здание, которое находится всего в 100 метрах от областной администрации.
 
Но начнём с небольшой предыстории вопроса. В начале 2017 года лопнул "Платинум-банк", который фактически принадлежал одесскому бизнесмену Борису Кауфману. НБУ признал его неплатежеспособным, а государство «попало» почти на 3 миллиарда гривен: Фонд гарантирования вкладов физических лиц должен вернуть вкладчикам и государству 2 миллиарда 600 гривен вложенных средств. Согласно установленной процедуре, вся недвижимость банковского учреждения перешла в управление Фонда, которое осуществляет процедуру его ликвидации. Наиболее ценным активом банка являлось здание, расположенное в Одессе, на улице Шевченко 4а. Его стоимость оценивают в 475 миллионов 300 тысяч гривен. Именно с такой суммы Фонд гарантирования вкладов физических лиц планировал начать торги в рамках проведения «голландского» аукциона.

db8b3dce7e60c6bf9e42343045670f67

Борис Кауфман и Максим Кауфман
 
Однако Фонд не только не смог провести данный аукцион, но по сути, утратил подобную возможность. И всё «благодаря» откровенно уголовной мошеннической схеме. Так, осенью прошлого года из Реестра прав на недвижимое имущество без каких-либо оснований была изъята запись о праве собственности на вышеуказанный объект «Платинум-банка». Буквально в тот же день, опять же без каких-либо документальных оснований, данное имущество зарегистрировали на человека по имени Садигов Фамил Тофик Оглы, который на основе липового акта приемки-передачи (без номера, даты и без прикрепления его копии в Реестр прав на недвижимое имущество) передал права на имущество банка юридическому лицу — ООО «Садиг Тофик», созданному ровно за день до проведенной сделки. По нашим данным, в настоящий момент де-юре хозяином здания является некий Вязовский Юрий Михайлович. Даже неискушённому в юридических вопросах человеку очевидно, что огромное здание банка, которое находится в нескольких десятках метров от кабинета одесского губернатора, просто-напросто украли.
 
При этом братья Кауфман (Борис и Максим) и Александр Грановский продолжают занимать в этом здании роскошные кабинеты, управляя оттуда Одесским аэропортом. Остальные помещения бывшего банка сдаются в аренду.
 
К слову, пока одесские бизнесмены здесь продолжают управлять активами, один из их бывших компаньонов – Григорий Гуртовой – уже отбывает срок в одной из тюрем Израиля. В феврале этого года завершился судебный процесс по делу о краже активов пирамидальной компании BGI-BSD-Willi Food. Гуртовой признал себя виновным в краже средств акционеров и был приговорён к тюремному заключению.

delokaufmanovvvv_html_4293ab1

Александр Грановский

А вот украинская правоохранительная система зачастую «буксует». Больше года назад правоохранители возбудили два уголовных дела по факту незаконного присвоения вышеуказанного здания банка. Первое уголовное производство №42018160000000919 открыли 1 октября прошлого года по факту мошенничества в особо крупном размере (ст. 190 ч.4 УК Украины). Дело расследуется сотрудниками Следственного управления ГУНП в Одесской области. Второе дело, №22018000000000024, открытое по ст. 191 ч.5 УК Украины (присвоение чужого имущества совершенное в особо крупных размерах) расследуется следственным управлением СБУ. Максимальное наказание по вышеуказанным статьям Уголовного кодекса – 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Несмотря на тяжесть инкриминируемых преступлений, эти дела лежали и лежат на протяжении долгих месяцев «мёртвым грузом». Впрочем, это и неудивительно, учитывая тот факт, что в тот период Генеральным прокурором был Юрий Луценко, тогда как Кауфман имел «теплые» отношения с Ложкиным – ближайшим соратником Порошенко и Луценко.

Самое интересное в этой ситуации заключается в том, что летом этого года суд снял арест с данного недвижимого объекта. То есть теперь в любой момент организаторы махинации могут продать дорогостоящее здание добросовестному покупателю, лишая тем самым вкладчиков лопнувшего «Платинум-банка» каких-либо надежд на возврат их средств.

В связи с этим хотелось бы спросить: неужели в нашей стране можно безнаказанно реализовывать подобные схемы, когда из-под носа государства (в прямом и переносном смысле) уводят целое здание, стоимостью в полмиллиарда гривен? Вопрос отнюдь не праздный, учитывая наличие уголовных дел, которые никак не могут довести до логического завершения…

ОРД

Читайте также

13.11.2019 10:24 / Новости Суд арестовал бывшую сотрудницу НБУ Шульгу с залогом в 15 миллионов гривен

12.11.2019 10:24 / Новости Глава правления "Раффайзена" ответит за аферу с банком Бахматюка

11.10.2019 13:17 / Новости Не только "Приватбанк": Коломойский хочет вернуть себе журнал "Фокус"

01.09.2019 14:36 / Новости "Приватбанк" отомстил львовскому судье, заблокировав его карточку

05.08.2019 19:08 / Новости Топ-менеджеры банка Живаго и он сам подозреваются в растрате ₴2,5 миллиардов

Личности

Кауфман Борис

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

15.01.2020 17:13 Шевченко Кирилл Нацбанк возглавит Кирилл Шевченко? Значит, пора покупать доллары

11.01.2020 14:45 Сипачев Владимир Сипачев Владимир Вениаминович

29.12.2019 20:35 Adelon AG (Аделон АГ) (Швейцария) Adelon AG (Аделон АГ) (Швейцария)

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2020 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: mail@dosye.com.ua
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА