Лента новостей

декабрь 11, 2018

21:53 В Киеве осужден полицейский, сходивший с конвоируемым преступником в ресторан и к проституткам

17:29 Суд вернул Насирова в ГФС

16:13 В Харькове повесилась нотариус, чей муж-адвокат пал от рук киллера

15:52 Полиция объявила в розыск российских жуликов из "Форбса"

15:18 Мартыненко помогал "отмазывать" глава Минюста

14:29 Нардеп Парасюк отличился в ДТП

12:46 У Кличко потратили на годовщину Майдана в пять раз больше, чем в прошлом году

12:42 Налоговая накрыла обувную фабрику мэра Белгорода-Днестровского

12:28 СБУ получила доступ к мобильным разговорам семьи Семочко

10:05 Одесский университет имени Мечникова закрывается из-за нехватки денег на отопление

09:51 Из Управления госохраны уволили "стукача", о котором говорил Матиос

09:41 В Харькове бывший мент похитил двух марокканцев

декабрь 10, 2018

23:12 Армия признала облавы на призывников

20:02 Советника Порошенко обвиняют в аферах и предоставлении сексуальных услуг

19:55 Минкульт забанил Микеле Плачидо

17:34 На поезд Мукачево-Будапешт сегодня продали четыре билета

16:18 Ставленицу Супрун выгнали из Одесского медуниверситета

15:35 В Киеве отполение подорожало даже для попов

14:18 Экс-боец "Торнадо" покалечил людей на остановке в Мариуполе

13:47 В Киеве случилось ДТП с нардепом

EuroMillions
EuroMillions

Бондарев Константин. «Человек Тимошенко» выходит из тени. ЧАСТЬ 2

05.07.2018 15:01 Бондарев Константин. «Человек Тимошенко» выходит из тени. ЧАСТЬ 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО: Константин Бондарев. «Человек Тимошенко» выходит из тени. ЧАСТЬ 1
 
Вышеописанная схема незамысловата и опробована в то время многими нуворишами. Действовали по накатанной: фирма продавала товар фиктивному предприятию, которое завышало его стоимость и вновь перепродавало. И так несколько раз. Затем товар оказывался где-то в фиктивной фирме Прибалтики, откуда его возвращали. Конечно, по завышенной цене.
 
Схему Бондарева с незаконным возмещением НДС рассекретил Госфинмониторинг в 2004 году с легкой подачи Николая Азарова. На предпринимателя посыпались проверки за проверками. В их ходе выяснилось, что сумма фиктивного экспорта уже почти перевалила за 1 млдр гривен! Против Бондарева возбудили ряд уголовных дел, и тюрьма маячила не за горами. Однако в этот момент Константин Анатольевич становится заместителем Киевской областной организации СПУ, которую возглавлял Александр Мороз. Уход в политику напрямую был связан с желанием получить политическую «крышу». Так и произошло. Уголовные дела закрываются по протекции Мороза, и Бондарев выходит сухим из воды с головокружительным капиталом.

NDS-ot-Bondareva  
Вариант незаконного возмещения НДС от Бондарева
 
Продолжение история получила в 2009 году, когда Бондарев решил до конца «отжать» доведенный до банкротства государственный Изюмский завод офтальмологической линзы (ИЗОЛ). Инициатором банкротства выступило уже известное ООО ««Международный торговый дом «Изюмский оптико-механический завод» (ИОМЗ), который требовал возвращения кредита на сумму около 1,5 млн гривен.
 
Изначально эти деньги ИЗОЛ задолжал харьковскому ООО «Научно-технический центр «Энергетические технологии», поставлявшему электроэнергию. Однако ИОМЗ выкупило право требовать кредитную задолженность и целенаправленно разоряло госпредприятие. Безусловно, процедура была полностью управляемой не кем иным, как Константином Бондаревым.
 
Отмывание денег банком «Велес»
 
Одной из самых ярких страниц трудовой биографии Константина Бондарева, по мнению SKELET-info, является его «детище» — банк «Велес». «Велес» всегда отличался неприметностью. Суть его работы сводилась к расчетному обслуживанию клиентов. Многие считали его «тихой гаванью», однако за дверью осуществлялись крупные мошеннические схемы.
 
Константин Анатольевич занял кресло председателя наблюдательного совета ЗАО «Банк «Велес» в 2004 году (по состоянию на декабрь 2015 года имел долю 32,6%).
 
За считанные месяцы в финучреждении он сосредоточил все налоговые схемы по отмыванию средств, а также схемы так называемого финансового транзита и перевода безналичных денег в наличные.
 
Его правой рукой и партнером в финансовом бизнесе стал Александр Кандыба, получивший в этом бизнесе должность заместителя. Через месяц после назначения Кандыба открыл в том же помещении, где находился банк, конвертационный центр для отмывания денег.
Bondarev
 
Наибольший доход своим владельцам банк принес в 2010-2013 годах, когда в нем организовали схему кредитования подконтрольных предприятий с последующим выводом средств на счета оффшорных компаний по фиктивным контрактам. Средства возвращались в качестве кредитов от нерезидентов на счета иностранных граждан (Российской Федерации и Турецкой Республики), открытых в «Велесе». Таким образом, на счета банка поступило 66,4 млн долларов.
 
В 2015 году «Велес» был признан неплатежеспособным. Почему? Из-за «рисковой деятельности и систематических нарушений законодательства в сфере финмониторинга». По сути, риск и нарушения – это 90% всех финансовых операций банка Бондарева. Однако и тут была перегнута палка — через «Велес» попытались вывести за рубеж 460 млн долларов по поддельным документам. Валерия Гонтарева засекла странную операцию и не стерпела такого произвола прямо под носом, назначив инспекционную проверку.
 
bank_Veles
 
«Ищейки» выявили те самые риски и нарушения, а также подтвердили, что 90% всех операций банка имели характер вывода капитала. Оказалось, за неполный 2015 год их объем превысил 100 млн долларов.
 
Самое интересное произошло дальше — представители Фонда гарантирования вкладов приехали к банку «Велес», чтобы в срочном порядке отозвать лицензию и начать процедуру ликвидации, но не нашли его! К уполномоченным вышел Сергей Рабчук, глава правления банка, и рассказал, что буквально вчера (!) финучреждение расторгло договор аренды помещения и съехало со всем оборудованием и серверами в неизвестном направлении. Кстати, исходя из документов, в 2015 году в «Велесе» работало всего 3 человека. Они исчезли вместе с банком.
 
После этой истории Константин Бондарев решил оспорить ликвидацию своего банка. Киевский окружной административный суд встал на его сторону, отменив решения НБУ, но вот Киевский апелляционный административный суд проиграл, и ликвидация банка продолжилась.
 
История банка «Велес» пока не закончилась: фонд гарантирования продлил процедуру ликвидации банка «Велес» до 10 декабря 2018 года. Подождем кто же победит.
 
Деньги для Тимошенко
 
Политическая деятельность Константина Бондаренко началась в 2002 году. Его избрали депутатом Киевского облсовета по Иванковском мажоритарному округу, где он работал в бюджетной комиссии.
 
В 2004 году, как мы уже говорили, он вступил в ряды Социалистической партии Украины (СПУ), чтобы «крыша» закрыла уголовные дела.
 
А дальше политическая карьера развивалась со скоростью света – в 2006 году Константин Анатольевич дослужился до руководителя избирательного штаба СПУ на Киевщине. Вскоре его избирают депутатом Киевского облсовета от социалистов. Бондарев уже тогда метил в БЮТ, ведь именно он приложил немало усилий, чтобы сформировано коалицию с Блоком Тимошенко. Когда Александр Мороз заявил о создании новой коалиции в составе Партии регионов, СПУ и КПУ, «верный социалист» откровенно раскритиковал шефа и покинул ряды СПУ.
 
В 2007 году Бондарев вступает в ряды Всеукраинского объединения «Батькивщина». Он активно принимал участие в избирательной компании 2007 года, курировал агитационно-пропагандистскую работу БЮТ. После выборов его избирают на должность заместителя председателя Киевской областной организации ВО «Батькивщина».
 
Когда к власти пришел Виктор Янукович, члены «Батькивщины» начали активно переходить под бело-голубые флаги. Бондарев остался верен ячейке. При этом, у него никогда не было политических амбиций. Например, в 2012 году он снял с выборов свою кандидатуру всего за 200 тыс. долларов.
 
Юлия Тимошенко высоко оценила нового члена партии. Ему она доверила свои «кровные». Вся касса партии проходила через банк «Велес».

 
О финансировании «Батькивщины» начали говорить сравнительно недавно.
 
В 2016 году партия получила от физических лиц – 630 тыс. гривен, а от юридических – 1,7 млн. Деньги на счет приходили почти равными суммами – около 2 тыс. гривен от жителей Киевщины. Странно, но украинцы из других областей помогали партии не так рьяно.
 
Интересен факт: SKELET-info  выяснил, что из года в год «Батькивщину» финансируют одни и те же люда. Наибольшие взносы делали юридические лица. ООО «Агроконтакт» – 446 тыс. гривен, ООО «Квик-Принт» – 398 тыс. гривен. Директором обеих фирм является Тараненко Светлана Валерьевна – бывший помощник экс-нардепа от БЮТ Константина Бондарева, руководителя Киевского областного отделения партии. Эта женщина является директором еще четырех других обществ.
 
Bondarev_BUT
 
147 тыс. грн на счета партии внесло ООО «Іліор». Директор этой фирмы – Капшук Николай Николаевич, он руководит и несколькими другими фирмами. Он, является бывшим сотрудником ООО «Торговый дом «Бондарев».
 
BUT_Bondarev
 
О том, что Юлия Тимошенко и Константин Бондарев тесно связаны говорит еще один факт. Муж Юлии Владимировны Александр Тимошенко через кипрский офшор Diafox Consulting Limited владеет ломбардной сетью «Дешева готівка», у которой 50 отделений в Киеве. Центральный офис сети находится в здании областной партийной организации, а само здание принадлежит Бондареву.
 
Общественная и личная жизнь
 
Рейдерский захват земли. Многие Константина Бондарева знают, как заправского рейдера. Он участвовал в «отжиме 10 гектаров вышгородской земли возле Днепра. При этом, «отжим» был у одной из самых уязвимых категорий населения – детей. Так, рейдеры Бондарева выселили детскую спортивную школу олимпийского резерва по гребле и парусному спорту «Осещина» в пользу фирмы «Медиком». Теперь там построены новые коттеджи и плавающие сауны, которые сдаются в аренду. А у Константина Анатольевича там еще и собственный дом. При этом тренера и дети обивают пороги госорганов стараясь возвратить свою тренировочную базу.
 
Друзья-коррупционеры. Бондарев – близкий друг мэра Ирпеня, коррупционера Владимира Карплюка, которого подозревают в незаконном выводе из лесного фонда участков земли и их последующей застройки. Именно Константин Анатольевич устроил встречу с Карплюком для Юлии Владимировны. Когда мэра повязали, Тимошенко приказала стереть совместные фото со всех сайтов.
Timoshenko_Bondarev
 
Об увлечениях. Константин Бондарев увлекается конным спортом, как, впрочем, и все семейство. Его дочери Маргарита и Анастасия, а также супруга Татьяна Шейнич – уверенные наездницы, которые регулярно принимают участие в соревнованиях. Чета засветилась на международном турнире по конкуру Grand-Prix Classic Summer Tour во Франции.
Margarita-Bondareva
 
Маргарита Бондарева с лошадью Sweet du Boisprince

Semyya-Bondarevyih
Семья Бондаревых любит элитные развлечения
 
Какие задачи сегодня перед собой ставит Бондарев? Расшатывание ситуации на Киевщине и перспективу мечты Юлии Тимошенко – Третьего Майдана.
 
Арина Дмитриева, для SKELET-info

Читайте также

28.11.2018 10:40 / Новости В Киеве сорвали сходку авторитетов с Донбасса

07.11.2018 12:13 / Новости Нацбанк отозвал лицензию у "БМ Банка"

12.10.2018 22:47 / Фото Нет в жизни счастья

13.09.2018 09:52 / Новости БТА Банк подозревается в отмывании денег Ахметова

20.08.2018 17:07 / Новости Экс-глава "Черноморнефтегаза" украл ₴12 миллионов вместе с беглым Онищенко

Личности

Бондарев Константин

Комментарии (1)

Тато09.07.2018 16:38
с какими засранцами живут украинцы!!!

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

06.12.2018 19:07 Бродский Михаил Почему Бродский уничтожает украинский баскетбол

03.12.2018 21:46 Ризаненко Павел Ризаненко Павел: засланный казачок путинского «Ростеха» ЧАСТЬ 2

19.11.2018 12:16 Косюк Юрий Косяк Косюка

Опрос

Вы поддерживаете евробляхеров?

  • поддерживаю
  • не поддерживаю
Результаты

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2018 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: mail@dosye.com.ua
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА