Лента новостей

май 25, 2017

21:22 Гройсман намутил в декларации

16:11 Нардеп Шахов попался на порнопереписке в Раде (ФОТО)

16:07 В Одессе на взятке попалась бывшая судья Апелляционного суда

15:47 После пламенных угроз Луценко Печерский суд отпустил еще одного налоговика

12:49 В Киеве горят склады с лекарствами

12:09 Луценко намекнул, что Печерский суд надо сжечь

10:39 В Киеве захватили кабинет председателя Госгеонедр

07:10 Суд отпустил еще двух налоговиков, задержанных ради пиара Луценко

06:59 В Киеве спортсмен-чемпион застрелил мотоциклиста

06:55 Начальник полиции Шостки обвиняется в присвоении 89 ножей

май 24, 2017

20:39 Задержанного экс-главу налоговой Луганщины послали домой за 15-ю миллионами

17:54 ГПУ проводит обыски по делу "Приватбанка"

14:37 Налоговиков, на поимке которых пиарился Луценко в Раде, сдал Насиров

14:19 Киберполиция просит стучать на провайдеров, которые не блокируют русские соцсети

13:55 Луценко раскрутил нардепа Бобова на миллион долларов

13:20 Пожар в одесской строительной академии: пострадала студентка

13:11 Директор Фонда гарантирования вкладов скрыл фирму в Крыму

12:48 ГПУ сообщила о подозрении "табачнику" Грановскому

12:00 Егорка Соболев после "тайной" встречи с Сытником объявил Луценко жуликом и политиканом

11:51 Прокуратура и полиция проводят облаву на налоговиков в областях

EuroMillions
EuroMillions

«Цыпа» для прокуроров?

10.04.2017 17:01 «Цыпа» для прокуроров?

На фоне циничного «слива» Генпрокуратурой уголовных дел таких одиозных «донецких» как братья Клюевы или «Юра Енакиевский», следствие по «делу Цыплакова» удивляет темпами и хваткой прокуроров. «Донецкий» Руслан Цыплаков, в криминальных кругах Донецка известный как «Цыпа», похоже, не пользуется покровительством ФСБ, Медведчука и Порошенко, а потому на «бонусы» от ГПУ рассчитывать вряд ли может.

Фортуна перестала улыбаться другу ныне уже покойного Виктора Януковича-младшего, основателю Team Ukraine racing with Ferrari Р. Цыплакову в тот самый день, когда В. Янукович-старший сбежал в Россию. Приближенность к «наследному принцу» вмиг перестала приносить дивиденды в виде благосклонности Нацбанка, правоохранителей и криминалитета, и даже наоборот — стала клеймом и уликой.

Тем не менее, со дня побега Януковичей из Украины и до октября 2016 года (то есть два с половиной года!) до Руслана Цыплакова не было дела ни у главы МВД Арсена Авакова, ни у двух председателей СБУ (В. Наливайченко и В. Грицака), ни у трех генпрокуроров (О. Махницкого, В. Яремы, В. Шокина). Более того: почти все это время Р. Цыплаков продолжать получать прибыль от своей бизнес-деятельности в Украине, хотя сам после Революции Достоинства проживал за границей.

Прокуроры проявили интерес к «Цыпе» только после назначения на пост генпрокурора Юрия Луценко (или он проявил?). Уголовное производство № 42016000000003053 открыто ГПУ 28 октября 2016 года. Несмотря на обширный криминал в биографии Руслана Цыплакова, в ГПУ предпочли опереться на представление из Нацбанка о хищении средств стабилизационного кредита НБУ, предоставленных «Южкомбанку» Р. Цыплакова. Речь идет о 180 млн грн. рефинансирования НБУ, которые менеджментом Цыплакова были выведены из «Южкомбанка», частично переведены в «кэш», а частично — переведены в доллары СЩА и выведены за границу.

Следствие взяло хороший темп: Уже в декабре 2016-го и январе 2017 года Печерский районный суд Киева по ходатайству ГПУ санкционировал выемку документов в ряде украинских банков, включая Нацбанк Украины. А также получение данных о телефонных разговорах «лиц, через которых могла осуществляться реализация преступного намерения по выведению средств из банков или доведению их до неплатежеспособности». В этот список, составленный следователями, включено преимущественно экс-руководство «Южкомбанка» (КБ Пивденкомбанк) и «Терра Банка», а также КУА «Спільні інвестиційні проекти». Все эти структуры считаются частью донецкой группы «Металл Юнион», основанной Р. Цыплаковым.

Цитата из решения суда: «Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины проводится досудебное следствие в уголовном производстве № 42016000000003053 от 28.10.2016 по факту хищения в течение 2011-2014 г. должностными лицами и акционерами ПАО «КБ „Южкомбанк“, владельцем которого являлся Руслан Цыплаков, денежных средств путем заключения ряда сомнительных кредитных договоров с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности, которые прямо или косвенно были связаны с владельцами и руководителями данного банковского учреждения, на общую сумму более 3,3 млрд. гривен, в результате чего банк оказался в состоянии неплатежеспособности, а также по факту хищения средств стабилизационного кредита на сумму свыше 120 млн. гривен, полученного в феврале 2014 года в Национальном Банке Украины под залог заведомо завышенного по стоимости недвижимого имущества, которые в дальнейшем были конвертированы в иностранную валюту и по надуманным основаниям перечислены в адрес ряда оффшорных компаний в республике Панама, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205 и ч.2 ст. 190 УК Украины», — так следствие описывает фабулу указанного дела.

Последний эпизод является своеобразной отправной точкой в расследовании злодеяний Р. Цыплакова. 20 февраля 2014 года (день кровопролитного противостояния на Евромайдане, когда Янукович уже готовился к бегству из Межигорья) НБУ под руководством Арбузова выдал «стабилизационный кредит» «Южкомбанку» на сумму 180 млн гривен. Большая часть которого была тут же перечислена подставным донецким компаниям «Сплав Финансы» и «Спектр-Энерго-Дон», а в дальнейшем по фиктивным договорам переведена на счета панамских оффшоров BMG Venture Holdings Corp и Cisco Techologies S.A., созданных незадолго до этого.

Еще один эпизод — выдача «Южкомбанком» 24 марта 2014 года — за месяц до введения временной администрации — компании «Новигатор Н», оформленной на обитателя одного из общежитий в Донецке Владислава Ткаченко, 163 млн. гривен кредита. Залогом по нему выступили несуществующие депозиты в «Южкомбанке», открытые в тот же день, а указанные средства были выведены в дальнейшем через семейный банк Януковича — Радикал Банк.

Всего в рамках расследования «дела Цыплакова» Печерским судом г. Киева за пять месяцев вынесено около 25 постановлений, из содержания которых можно судить о темпе и тактике следствия, идущего по наростающей.

Так, только в один день — 14 февраля 2017 года — судья Печерского райсуда столицы Шапутько С.В. вынес 15 постановлений по «делу Цыплакова». Санкционировав тотальную выемку финансовой документации коммерческих структур, причастных к махинациям менеджмента Руслана Цыплакова.

Следствие запросило — и получило — доступ к документам: «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738), ТОВ «Транс-Трейд» (ЄДРПОУ 32520315), ТОВ «Фінансовий дім «Інвестиційний союз» (ЄДРПОУ 34849834), ТОВ «Октан Сервіс» (ЄДРПОУ 35730728), ПрАТ СК «СК Каштан» (ЄДРПОУ 33150537), ТОВ «Сінай ІКГ» (ЄДРПОУ 31992695), ТОВ «Авіаціонна лізінгова компанія» (ЄДРПОУ 31992501), СТ з ДВ «Гарантія» (ЄДРПОУ 21130899), ПрАТ «СКПД» (ЄДРПОУ 33152890), ВК Газбуд (ЄДРПОУ 38185103), ПрАТ СК «Велта» (ЄДРПОУ 23465084), ТОВ «Альпарі-Дон-Інвест» (ЄДРПОУ 37379328), ТОВ «ЦСФК» (ЄДРПОУ 32547714), ТОВ «Енергокомбуд» (ЄДРПОУ 37254102), ТОВ «Глобус Плюс» (ЄДРПОУ 32965662), СФ ПрАТ СК «Страховий капітал» (ЄДРПОУ 331505537), ТОВ «Спільні інвестиційні проекти КУА» (ЄДРПОУ 32547688), «Транс-Трейд» (ЄДРПОУ 32520315), «Кредитне Брокерське Агентство» (ЄДРПОУ 35332162), ТОВ «Глобус плюс» (ЄДРПОУ 32965662), ТОВ «Ате Плюс» (ЄДРПОУ 38531364), ПрАТ СК «Велта» (ЄДРПОУ 23465084).

Также следствие получило полный доступ к банковским документам «Комерційний банк «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767), фактический адрес: г. Киев, ул. Никольско-Слободская, д. 2б.

Также прокуроров интересуют договора, приложения к ним и дополнительные договора к ним, заключенные «Южкомбанком» с банком «Meinl Bank AG» (Австрія) и компанией «Tosaian Trading Limited» (Кіпр).

Интересно, что уголовное производство № 42016000000003053 по факту хищений служебными лицами и акционерами ПАО «КБ «Південкомбанк» («Южкомбанк») средств банка в 2012 −2014 годах возбуждено сразу по трем статьям УК ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 190 УК Украины:

— ч. 2 ст. 190 — завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество) ... Мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или такое, что нанесло значительный ущерб потерпевшему, — наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет;

— ч. 5 ст. 191 — присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении ... Действия, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой, — наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества;

— ч. 1 ст. 205 — Фиктивное предпринимательство, то есть создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых есть запрет, — наказывается штрафом от пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

То есть следствие сразу заложило «вилку» для подследственных — потенциальных обвиняемых. «Несговорчивый» подследственный может претендовать на 12 лет лишения свободы, а может — отделаться штрафом. Такая «вилка», вплетенная в канву расследования, указует на руку мастера. И таковой действительно стоит за расследованием «дела Цыплакова» — следственная группа по этому делу утверждена лично одиозным заместителем генпрокурора Юрием Столярчуком. Это тот самый Юрий Столярчук, который развалил дело «Юры Енакиевского», «вышек Бойко», тормозил расследование преступлений Сергея Клюева, а также активно «отмазывал» «бриллиантовых прокуроров» и возглавил расправу над их обидчиками. А до всего этого — похоронил «дело Гонгадзе». В общем, кадр с биографией агента одной из российских спецслужб.

Именно эта прокурорская «вилка» — от 12 лет лишения свободы до штрафа — и есть коррупционная составляющая «дела Цыплакова». Дела, которое при понятливости и щедрости основного фигуранта, может постичь судьба «дела Кацуб». В противном случае Р. Цыплакову ограничат ареал обитания одной лишь Россией выставлением «красной карточки» по линии Интерпола — а это для бизнесмена с активами в Украине и страстью к путешествиям создаст определенные неудобства. Возможно, проще будет от Ю. Луценко откупиться.

«Аргументу» известно, что Р. Цыплаков в конце января нынешнего года вел успешные переговоры с представителями нынешней власти об «отступных» за закрытие криминального производства. Но в последний момент резко возросла сумма «за закрытие темы», что сорвало намечавшуюся сделку.

Но даже если Руслан Цыплаков уладит все дела с ГПУ по линии Столярчук-Луценко, остается его участие в финансировании «титушек», задействованных в разгоне Евромайдана. (Эти данные, в частности, фигурируют в уголовном производстве № 12014100100002561, открытом ГПУ еще в марте 2014 года).

Влиять на расследование «дела Майдана», к счастью, не может ни Юрий Столярчук, ни Юрий Луценко (кураторы, похоже, общие — А). Хотя оба отчаянно пытались «развалить» следствие и отстранить от расследования Сергея Горбатюка, но под давлением гражданского общества оба пошли на попятную. Какие сюрпризы ожидают Р. Цыплакова в «деле Майдана» — мы еще увидим.

Сергей Федоров, Аргумент

Читайте также

10.04.2017 17:01 / Статьи «Цыпа» для прокуроров?

07.04.2017 22:46 / Новости Приговор "Торнадо": до одиннадцати

18.01.2017 16:39 / Новости В Княжичах настреляли на два десятка дисциплинарных дел

13.01.2017 13:36 / Новости Аваков подарил шесть пистолетов своему "кошельку"

03.01.2017 14:12 / Новости В Киеве на Лукьяновке взорвалась машина

Личности

Цыплаков Руслан

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

25.05.2017 07:42 Бахматюк Олег Аваков прикрыл мошенника Бахматюка

23.05.2017 21:35 Чернявский Дмитрий Адвокатская "шняга": "Чернявский и партнеры" - пособники "рейдерства"

13.05.2017 10:44 Фельдман Александр За ширмой радушия базарного олигарха Харькова

Опрос

Вы поддерживаете запрет ВКонтакте?

  • поддерживаю
  • не поддерживаю
Результаты

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2017 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: mail@dosye.com.ua
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА