Лента новостей

август 18, 2017

20:14 "Мерседес" Дыминского врезался в "Опель": погибла женщина

18:02 Начальник Одесского СИЗО отстранен от работы

14:59 Директор филиала "Укрсиббанка" попался на взятке в Черновцах

13:26 Грузия продолжает требовать выдачи Саакашвили

13:24 В Киеве парикмахершу забили насмерть из-за плохой стрижки

13:00 Не только "Жуляны": на взятке попалось полицейское начальство аэропорта "Харьков"

12:27 Поляков зажал загранпаспорта и мутит с Уманью

12:22 Успехи Грицака в борьбе с диверсантами ФСБ вызвали скепсис у Маломужа

11:54 В Департаменте образования Киева проходит обыск

11:50 Председатель комиссии по отбору директоров киевских школ попался на взятке

11:48 У зампреда Нацполиции угнали "Лексус"

10:29 Пьяный полицейский сбил мотоциклиста в Киеве

август 17, 2017

21:52 Нардеп Поляков будет отбиваться от браслета еще два месяца

21:24 В одесском СИЗО арестант убил и расчленил сотрудницу

17:32 "Один сломал, второй потерял": прокуратура разбирается с загранпаспортами Розенблата

15:00 В Киеве на Крещатике успокоился самоубийца с гостиницы "Хрещатик"

14:35 В Киеве хулиганы разрисовали трамвай вместе с водителем

14:32 Мартыненко выпустили за пределы Киевщины

13:43 НАБУ проводит "жесткий" обыск в НКРЭКУ

10:23 В Киеве грабители подстрелили жертву (ВИДЕО)

EuroMillions
EuroMillions

Короли обнала. Спецслужбы установили возможного заказчика убийства Вороненкова

31.03.2017 20:15 Короли обнала. Спецслужбы установили возможного заказчика убийства Вороненкова

Незадолго до своей гибели парламентарий ввязался в передел сфер влияния с международной группировкой теневых финансистов, которая работала в России и на Украине.
 
Лайф выяснил подробности расследования убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Основной стала версия убийства из-за конфликта парламентария с международной группировкой обнальщиков, которую возглавляет гражданин Украины Виктор Курило. Его считают заказчиком убийства экс-депутата. Павел Паршов, расстрелявший Вороненкова, отвечал в группе обнальщиков за безопасность и охрану. Он уже попадал в поле зрения российских силовиков после убийства в Москве одного из теневых финансистов. Как рассказали Лайфу источники, костяк группировки, в том числе и Паршов, перебрался в российскую столицу ещё в 2012 году, после того как спецслужбы Украины завели уголовные дела на обнальщиков.

f87d36e81434b4eaf1ec93343fb9abdb__980x 

Павел Паршов. Фото: © L!FE

Чёрные банкиры
 
Выйти на след чёрных банкиров спецслужбам удалось после того, как они изучили биографию Павла Паршова. Он стал работать под началом Курило в середине нулевых. Тот сколотил группировку на Украине в начале двухтысячных. Выходец из Польши, Курило собрал вокруг себя людей, знающих толк в теневых банковских операциях.
 
Убийца Вороненкова курировал силовой блок: охранял перевозчиков денег и обеспечивал общую безопасность. За ним закрепилась кличка Боксёр — Павел долго занимался рукопашным боем. На него, говорит база данных СПАРК, зарегистрировали две фирмы: "Вира-06" и "Фирма Парол". Интересно, что от действий фирм Паршова едва не потерял репутацию украинский завод "Мотор Сич", который производит двигатели для самолётов и вертолётов. Как значится в той же базе судов, украинские налоговики посчитали сделки, проведённые им с "Фирмой Парол", фиктивными.

a484fe23375918f4285316d48248ab79__980x  
В группе работали ещё двое "силовых" подопечных Паршова: Вадим Швец и Юрий Квачов. Водителем и инкассатором трудился Ярослав Левенец. Именно он, как считают спецслужбы, несколько дней назад привёз Паршова в центр Киева, к месту расправы над Вороненковым.
 
Правой же рукой главаря был 43-летний Вадим Фалько, который отвечал за развитие теневого бизнеса: искал клиентов и партнёров. Те же задачи выполнял второй "заместитель" — 44-летний Виктор Шмыголь.
 
В нулевых Фалько основал компанию "Укрпроминвест". Украинские правоохранители назовут её центром обнальной империи. Павел Паршов, Юрий Квачов и Вадим Швец также значились владельцами фирм-однодневок. Таких "помоек", которые группа Курило использовала для отмывания средств, украинские силовики насчитали 73. Эти данные Лайф взял из базы судебных решений Украины, выложенной в открытом доступе.
 
Деньги обналичивали по стандартной схеме: с клиентом заключали фиктивные договоры, например, на продажу сельхозпродуктов или строительство объекта. Деньги перечислялись на счета фирм-помоек, а затем обналичивались через банки — уже как легальная прибыль. Из них вычитали процент за риск и отдавали обратно клиенту. Только за 2011 год, как следует из материалов суда Днепропетровска, таким образом отмыли не менее 20 миллионов гривен.
 
Спокойная жизнь для группировки закончилась в 2011-м. По словам источника Лайфа, украинский олигарх Игорь Коломойский якобы возмутился, что Курило не желает делиться с ним процентом от обнальных операций, и пролоббировал возбуждение уголовных дел. Вскоре Курило и его "подчинённых" обвинили по статьям украинского УК "Фиктивное предпринимательство" и "Легализация доходов, полученных преступным путём". Их объявили в международный розыск.
 
Российский филиал
 
Когда теневые финансисты узнали об этом, они обзавелись поддельными паспортами и в полном составе перебрались в Москву. Здесь они купили себе квартиры, куда поселились с семьями и детьми. По данным МВД России, супруга Паршова с ребёнком до сих пор живут в Москве.
 
По оперативным данным, в российской столице группировка Курило занялась привычным делом — обналом и конвертацией. В 2012 году Паршов и Курило попали в поле зрения российских силовиков. В один из ноябрьских дней в Новой Москве нашли труп 24-летнего Алексея Бронза. Мужчину задушили в собственном "кадиллаке" и бросили в реку. Правоохранители выяснили, что убитый был посредником, который искал клиентов для обнала. Он тесно сотрудничал с Курило и поставлял ему клиентов. Следователи полагают, что с Бронзом расправился кто-то из людей Курило, чтобы не возвращать тому крупную сумму наличных.
 
Следователи быстро вышли на организаторов расправы, но задержать успели лишь одного.
 
— Тогда в убийстве Алексея Бронза признался один из людей Курило — Вадим Швец. Он взял вину на себя вскоре после задержания и был осуждён, — рассказал источник Лайфа. — В поисках убийц Бронза мы обыскали квартиры, где проживали члены группы, но все к моменту прихода следователей были пусты. Установлено, что убийца Бронза проживал тогда в одной квартире на Ленинском проспекте с Павлом Паршовым и Юрием Квачовым.
 
Тогда же российские силовики впервые и поняли, что группировка работает на две страны. Выяснилась ещё одна интересная деталь: Паршов и Курило женаты на сёстрах. Так "силовик" породнился с боссом.

4b0694d14238e91d5a6e5d10a9af08c7__980x 

Виктор Курило. Фото: © L!FE

Деньги не любят шума
 
Недавно российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства в Киеве Дениса Вороненкова. В рамках этого дела оперативные мероприятия будут проводиться и в Москве, где жил и работал экс-депутат.
 
В спецслужбах считают, что убийство Вороненкова мог заказать именно Виктор Курило. Есть информация, что бывший депутат Госдумы также занимался в Москве теневыми финансовыми операциями, помогая своим партнёрам и приятелям. Именно в этой сфере пересеклись интересы международной группировки и Вороненкова, что и закончилось убийством последнего.
 
— Предположительно, они либо не поделили рынок, либо Вороненков обманул Курило, — сообщил Лайфу источник. — А Курило — это мужик, с которым нужно было считаться в любом случае, прежде чем лезть в обнальный бизнес.
 
Собеседник Лайфа рассказал, что в ближайшее время участников группы объявят в розыск.

8d4f4f644631004873ac08811fbc03f8__980x  
Российского экс-депутата Дениса Вороненкова убили в Киеве утром 23 марта. Вороненков с охранником вышли из дверей отеля на улице Пушкина. Они прошли по тротуару около 15 метров до перекрёстка, где поравнялись с киллером, и направились к припаркованной неподалёку машине.
 
Когда экс-депутат повернулся спиной к убийце, тот открыл огонь из пистолета. В это время на улице было довольно многолюдно. Несколько пуль сразили Вороненкова, а ещё одна попала в живот охраннику. Тем не менее телохранитель ухитрился попасть в Паршова и нанести тому смертельное ранение.
 
С февраля Вороненков находился в международном розыске по делу о мошенничестве и фальсификации записей в реестре юрлиц. Дело возбудили в России, но депутату удалось скрыться на Украине.

Читайте также

02.05.2017 10:08 / Фото Булгаков-супертреш

10.04.2017 15:55 / Фото Апрельский Батуми

29.03.2017 20:50 / Новости Вместе к успеху: в России тоже расследуют убийство Вороненкова

25.03.2017 18:49 / Новости Убийцу Вороненкова опознала мать

23.03.2017 12:57 / Новости Убийца Вороненкова находится в больнице

Личности

Вороненков Денис

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

01.08.2017 13:44 Луценко Юрий От тюрьмы до сумы

31.07.2017 12:03 Оверко Игорь Депутат Оверко заметает следы. Ирпенский застройщик из «Нових обличч» недоплатил бюджету 3 миллиона долларов

19.07.2017 15:13 Гриншпон Михаил Михаил Гриншпон: космический «распильщик» Украины. ЧАСТЬ 2

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2017 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: mail@dosye.com.ua
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА